Дата документу 19.10.2022Справа № 554/11301/22
Провадження № 1-кс/554/12014/2022
19 жовтня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022226200000892 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022226200000892, внесеного 05.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
05.10.2022 року до ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.10.2022 року невстановлена особа шляхом обману і зловживанням довірою заволоділа коштами його брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 1000 гривень, який перебуває в АДРЕСА_1 . ЖЄО 25041 від 05.10.2022.
Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 12022226200000892 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2022 року гр. ОСОБА_4 , 1984 р.н. подзвонив його рідний брат ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і повідомив про те, що невідомий чоловік - перевізник, з невідомого номеру телефону в «telegram» каналі подзвонив, та запропонував свої послуги перевезення останньому, після чого невстановлена особа, шляхом обману заволодів грошовими коштами рідного брата заявника - ОСОБА_5 на суму 1000 гривень.
Встановлено, що гр. ОСОБА_5 , 1991 р.н., 01.10.2022 року перерахував власні кошти з додатку Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на карту № НОМЕР_1 невстановленій особі, після чого дана особа перестала виходити на зв'язок.
З метою перевірки вищевказаної особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення його місцезнаходження та пересування останнім часом, а також інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, та встановлення інформації особи злочинця, який шляхом обману здійснив переказ грошових коштів, які належать гр. ОСОБА_5 ,1991 р.н.. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.09.2022 по 05.10.2022 рік із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 25.09.2022 по 05.10.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.09.2022 по 05.10.2022 рік із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритгі карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 25.09.2022 по 05.10.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ
до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1