Дата документу 27.10.2022Справа № 554/11859/22
Провадження № 1-кс/554/12459/2022
27 жовтня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221190000825 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221190000825 від 22.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Невстановлені особи, 21.08.2022 року шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили їй матеріальну шкоду.
22.08.2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221190000825 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілого було допитана гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 21.08.2022 приблизно о 13:42 годині до неї зателефонували декілька разів невідомий чоловік та шляхом обману в ході телефонної розмови з карток потерпілої 1) НОМЕР_1 рахунковий номер НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 рахунковий номер НОМЕР_4 були переведені грошові кошти окремими платежами на загальну суму 200000 грн. на картку НОМЕР_5 та на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 користувачем якої є ОСОБА_5 .
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з якого були переведені грошові кошти НОМЕР_2 номер картки НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 21.08.2022 по 22.08.2022, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), та тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_4 номер картки НОМЕР_3 з якого переводились грошові кошти, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 21.08.2022 по 22.08.2022, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Також, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про банківські рахунки які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гр. ОСОБА_5 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО та місця роботи.
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл органу досудового розслідування в особі слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капралу поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старошму лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:
- даних щодо рахунку НОМЕР_2 номер картки НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 21.08.2022 по 22.08.2022, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,
- тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_4 номер картки НОМЕР_3 з якого переводились грошові кошти, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 21.08.2022 по 22.08.2022, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,
- інформацію про банківські рахунки які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_5 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ
до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1