іменем України
Справа № 126/1749/22
Провадження № 1-кс/126/863/2022
"03" листопада 2022 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022025100000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022025100000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 07.09.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 06.09.2022 о 14 год. 53 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 9000 грн., які вона перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.09.2022 за № 12022025100000184.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що 05.09.2022 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме на сайті “Facebook” вона зайшла в групу “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, де побачила оголошення про продаж паливних дров, автор якого підписаний як ОСОБА_5 . Наступного дня 06.09.2022 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_4 зателефонувала зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 та з яким вона домовилась про замовлення паливних дров вартістю 900 грн. за метр. Всього ОСОБА_4 замовила 10 метрів паливних дров, загальна сума становить 9000 грн. та надавши йому адресу свого місця проживання для доставки замовлення. Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що відправить автомобіль з дровами до вказаного нею місця проживання тільки після перерахування нею коштів, надавши ОСОБА_4 номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 9000 грн., на що ОСОБА_4 погодилась.
06.09.2022 о 14 год. 53 хв. ОСОБА_4 зайшла в приміщення сільської ради с. Ольгопіль Гайсинського району Вінницької області, де через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. на вказаний продавцем номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього продавець підтвердив отримання перерахованих нею грошових коштів в сумі 9000 грн. Не дочекавшись доставки замовлених паливних дров, ОСОБА_4 зателефонувала до продавця запитати в чому причина не виконання її замовлення, але на повідомлення та телефонні дзвінки ОСОБА_6 не відповідав. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії, вона звернулася до поліції.
Згідно отриманої ухвали № 126/1749/22 від 12.09.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення інформації було встановлено, що 06.09.2022 о 14 год. 53 хв. належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 9000 грн. були зараховані на банківську катку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім'я ОСОБА_7 , з якої 06.09.2022 о 14 год. 56 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 8391,75 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та решта коштів в сумі 605,00 грн. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022025100000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий достуу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 01.09.2022 по 30.09.2022.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1