Справа № 761/23008/22
Провадження № 1-кс/761/12697/2022
Іменем України
28 жовтня 2022 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022110000000449 від 21.10.2022,-
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022110000000449 від 21.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ДЗТІП «Промоборонекспорт», неналежним чином виконуючи свої службові обов'язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, недбало поставившись до виконання своїх службових обов'язків щодо забезпечення трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства на підприємстві, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій, хоча в силу своїх службових обов'язків повинен був та міг передбачити настання таких наслідків, перебуваючи в одному зі спеціальних приміщеньДЗТІП «Промоборонекспорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, у період з 24.07.2015 до 29.06.2016, у невстановлений досудовим розслідуванням час,за відсутності законних на те підстав, шляхом підписання наказів від 24.07.2015 №01к-54/1, від 18.08.2015 №01к-62, від 31.08.2015 №01к-66, від 13.10.2015 №01к-77, від 09.11.2015 №01к-87, від 30.11.2015 №01к-99, від 29.12.2015 №01к-107/1, від 23.02.2016 №01к-22, від 04.03.2016 №01к-28, від 28.03.2016 №01к-37, від 05.05.2016 №01к-48, від 23.06.2016 №01к-74/1, від 29.06.2016 №01к-77, прийняв рішення, про заохочення-преміювання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 протягом року з дня накладення на останніх дисциплінарних стягнень - догана, що призвело до безпідставного нарахування та виплати працівникам підприємства: головному бухгалтеру ОСОБА_6 у період з 24.07.2015 до 05.05.2016 премії на загальну суму77 360,29 грн., директору департаменту № 1 ОСОБА_9 у період з 05.05.2016 до 29.06.2016 премії на загальну суму19 000 грн. та заступнику директора ОСОБА_8 у період з 05.05.2016 до 29.06.2016 премії на загальну суму19 000 грн., а також безпідставного перерахування підприємством до державного бюджету єдиного соціального внеску на загальну суму 32 606,44 грн., внаслідок чого державі з урахуванням п. 3 примітки до ст. 364 КК України заподіяно істостну шкоду у розмірі 147 966,73 грн.
Так, відповідно до Статуту Державного концерну «Укроборонпром» (далі - Концерн), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 993, Дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт» - державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство «Промоборонекспорт» (далі - ДЗТІП «Промоборонекспорт») є учасником Концерну.
Згідно зі ст. 7 Закону України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» у процесі управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі Концерн призначає на посаду та звільняє з посади керівників учасників Концерну, укладає і розриває з ними контракти та здійснює контроль за їх виконанням.
Відповідно до ч. 4 ст. 65 ГК України у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.
Згідно з розділом 7 Статуту ДЗТІП «Промоборонекспорт», затвердженим Концерном від 15.05.2013 № 136, управління Підприємством здійснюється його керівником (директором), який підзвітний Концерну. Керівник підприємства, окрім іншого, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства, розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства, виконує умови укладеного з Концерном трудового контракту, під час реалізації своїх прав і виконання обов'язків повинен діяти в інтересах Підприємства, обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конктретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, а також несе відповідальність за додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства. Керівник Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Концерном за пропозицією керівника Засновника. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Концерну. Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
Наказом Концерну від 23.07.2015 № 167-К ОСОБА_5 23.07.2015 призначено за контрактом на посаду директора ДЗТІП «Промоборонекспорт».
Відповідно до контракту від 23.07.2015№ 8к/15 (далі - контракт), укладеного між Концерном та ОСОБА_5 (далі - Керівник),останній зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію ДЗТІП «Промоборонекспорт» здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання та збереження закріпленого за Підприємством державного майна, а Концерн зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
Згідно з п. 2.6 контракту Керівник, окрім іншого, зобов'язується забезпечити дотримання та виконання умов колективного договору згідно із законодавством України, виконання наказів та розпоряджень Концерну, дотримання норм Статуту Підприємства та цього контракту.
Відповідно до п. 2.10 контракту Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Підприємство законодавчими та іншими нормативно-правовими актама, а також передбачені статутом Підприємства та контрактом.
Згідно з п. 2.14 контракту під час укладання трудових договорів з працівниками Підприємства, визначення та забезпечення умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством України з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом Підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями Підприємства.
Положенням ст. 97 КЗпП України передбачено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.
Відповідно до Колективного договору на 2013-2017 роки між адміністрацією та трудовим колективом ДЗТІП «Промоборонекспорт», схваленого загальними зборами трудового колективу ДЗТІП «Промоборонекспорт'від 26.02.2013 протокол № 1 (далі - Колективний договір), Підприємство може виплачувати додаткову заробітну плату, а також здійснювати інші заохочувальні і компенсаційні виплати працівникам згідно з Положенням про порядок виплати премій, надбавок, доплат та інших заохочувальних та компенсаційних виплат працівникам ДЗТІП «Промоборонекспорт».
Згідно з п. 1.6 Положення про порядок виплати премій, надбавок, доплат та інших заохочувальних та компенсаційних виплат працівникам ДЗТІП «Промоборонекспорт», затвердженого наказом директораДЗТІП «Промоборонекспорт» від 28.02.2014 № 01-07 (далі - Положення про преміювання), премії за трудові успіхи при виконанні виробничинх завдань і функцій, премії за виконання особливо важливих робіт і завдань, премії за трудові успіхи, у зв'язку із днем народження, з нагоди ювілейних дат, державних свят та інших визначених подій та інші заохочувальні та компенсаційні виплати не застосовуються до працівників, які мають дисциплінарне стягнення (догану).
Положеннями ст. 147 КЗпП України передбачено такі види дисциплінарного стягнення: догана та звільнення.
Відповідно до п. 2 Положення про преміювання рішення щодо виплати премії працівникам підприємства приймається директором.
Законодавством про працю визначено, що дисциплінарне стягнення - це відповідальність працівника за вчинення дисциплінарного проступку.Дисциплінарні стягнення застосовуються у разі невиконання чи неналежного виконання працівником з його вини обов'язків, покладених на нього законодавством, колективним договором, трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Відповідно до ст. 147-1 КзпП України дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.
Згідно з ч. 1 ст. 151 КЗпП України якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Відповідно до ч. 3 ст. 151 КЗпП України протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
Відповідно до примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які, окрім іншого, обіймають постійно чи тимчасово на державних підприємствах посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.
Організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники державних підприємств.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи керівником ДЗТІП «Промоборонекспорт» та виконуючи організаційно-розпорядчі функції, зокрема пов'язані з прийняттям рішень щодо накладення дисциплінарних стягнень та преміювання працівників ДЗТІП «Промоборонекспорт», є службовою особою.
Також, у ДЗТІП «Промоборонекспорт» з 23.05.2012 на посаді головного бухгалтера працює ОСОБА_6 , з 30.11.2015 на посаді заступника директора - ОСОБА_8 та з 11.01.2016 на посаді директора Департаменту контрактів № 1 - ОСОБА_7 .
Наказом в.о. директора ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_10 від 16.06.2015 № 01-22 на головного бухгалтера ОСОБА_6 , та наказами директора ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_5 від 24.03.2016 № 01-19 та від 24.03.2022 № 01-20 на директора департаменту № 1 ОСОБА_7 та заступника директора ОСОБА_8 , відповідно, накладено дисциплінарне стягнення - догана, що обумовлювало відсутність у керівництва підприємства законних підстав для застосування до цих працівників заходів заохочення упродовж року з дня накладення вказаного дисциплінарного стягнення.
Проте, ОСОБА_5 , будучи директором ДЗТІП «Промоборонекспорт», недбало поставившись до виконання своїх службових обов'язків щодо забезпечення трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства на підприємстві у порушення вимог ст. 151 КЗпП України, п.п. 2.6, 2.10, 2.14 контракту, розділу 7 Статуту ДЗТІП «Промоборонекспорт», п. 3.11 Колективного договору на 2013-2017 роки між адміністрацією та трудовим колективомДЗТІП «Промоборонекспорт», схваленого загальними зборами трудового колективу ДЗТІП «Промоборонекспорт» від 26.02.2013 протокол № 1,п. 1.6 Положення про порядок виплати премій, надбавок, доплат працівникам ДЗТІП «Промоборонекспорт», затвердженого наказом директораДЗТІП «Промоборонекспорт» від 28.02.2014 № 01-07, упродовж року після накладення дисциплінарних стягнень за відсутності законних на те підстав, прийняв рішення про преміювання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оформивши це відповідними наказами, а саме:
-наказом від 24.07.2015 №01к-54/1 «Про заохочення працівників Підприємства за ІІ квартал», що призвело до незаконного нарахування премії ОСОБА_6 у розмірі 8500 грн. та перерахунку єдиного соціального внеску до бюджету (далі - ЄСВ) у розмірі 3167,10 грн.;
-наказом від 18.08.2015 №01к-62 «Про вітання та заохочення працівників з нагоди Дня Незалежності України», що призвело до незаконного нарахування та виплати премії ОСОБА_6 у розмірі 7000 грн., ЄСВ - 2608,20 грн.;
-наказом від 31.08.2015 №01к-66 «Про встановлення та виплату працівникам ДЗТІП «Промоборонекспорт» надбавки для стимулювання праці та особливий характер роботи», що призвело до незаконного нарахування та виплатинадбавки ОСОБА_6 у розмірі 2610,29 грн., ЄСВ - 972,59 грн.;
-наказом від 13.10.2015 №01к-77 «Про вітання з нагоди Дня захисника України», що призвело до незаконного нарахування та виплатипремії ОСОБА_6 у розмірі 5500 грн., ЄСВ - 2049,30 грн.;
-наказом від 09.11.2015 №01к-87 «Про встановлення та виплату грошової премії працівникам підприємства», що призвело до незаконного нарахування та виплатипремії ОСОБА_6 у розмірі 9500 грн., ЄСВ - 3539,70 грн.;
-наказом від 30.11.2015 №01к-99 «Про встановлення та виплату грошової премії працівникам підприємства», що призвело до незаконного нарахування та виплатипремії ОСОБА_6 у розмірі 4750 грн., ЄСВ - 1769,85 грн.;
-наказом від 29.12.2015 №01к-107/1 «Про вітання та заохочення працівників з нагоди Нового 2016 року», що призвело до незаконного нарахування та виплатипремії ОСОБА_6 у розмірі 9500 грн., ЄСВ - 3539,70 грн.;
-наказом від 23.02.2016 №01к-22 «Про преміювання працівників», що призвело до незаконного нарахування та виплатипремії ОСОБА_6 у розмірі 9500 грн., ЄСВ - 2090 грн.;
-наказом від 04.03.2016 №01к-28 «Про преміювання працівників з нагоди 8 березня», що призвело до незаконного нарахування та виплати премії ОСОБА_6 у розмірі 4000 грн., ЄСВ - 880 грн.;
-наказом від 28.03.2016 №01к-37 «Про преміювання працівників», що призвело до незаконного нарахування та виплати премії ОСОБА_6 у розмірі 9500 грн., ЄСВ - 2090 грн.;
-наказом від 05.05.2016 №01к-48 «Про преміювання працівників у зв'язку зі святкування Пасхи (Великодня) та Дня міжнародної солідарності трудящих», що призвело до незаконного нарахування та виплатипремії ОСОБА_6 у розмірі 9500 грн., ЄСВ - 2090 грн. та ОСОБА_8 у розмірі 7000 грн., ЄСВ - 1540 грн.;
-наказом від 23.06.2016 №01к-74/1 «Щодо виплати винагороди працівникам підприємства», що призвело до незаконного нарахування та виплатипремії ОСОБА_8 у розмірі 7000 грн., ЄСВ - 1540 грн. та ОСОБА_7 у розмірі 7000 грн., ЄСВ - 1540 грн.;
-наказом від 29.06.2016 №01к-77 «Про вітання та заохочення працівників з нагоди дня заснування підприємства», що призвело до незаконного нарахування та виплати премії ОСОБА_8 у розмірі 5000 грн., ЄСВ - 1100 грн., ОСОБА_7 у розмірі 5000 грн., ЄСВ - 1100 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ДЗТІП «Промоборонекспорт», неналежним чином виконуючи свої службові обов'язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, недбало поставившись до виконання своїх службових обов'язків щодо забезпечення трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства на підприємстві, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій, хоча в силу своїх службових обов'язків повинен був та міг передбачити настання таких наслідків, перебуваючи в одному зі спеціальних приміщеньДЗТІП «Промоборонекспорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, у період з 24.07.2015 до 29.06.2016, у невстановлений досудовим розслідуванням час,за відсутності законних на те підстав, шляхом підписання вищевказаних наказів, прийняв рішення, про заохочення-преміювання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 протягом року з дня накладення на останніх дисциплінарних стягнень - догана, що призвело до безпідставного нарахування та виплати працівникам підприємства: головному бухгалтеру ОСОБА_6 у період з 24.07.2015 до 05.05.2016 премії на загальну суму77 360,29 грн., директору департаменту № 1 ОСОБА_9 у період з 05.05.2016 до 29.06.2016 премії на загальну суму19 000 грн. та заступнику директора ОСОБА_8 у період з 05.05.2016 до 29.06.2016 премії на загальну суму19 000 грн., а також безпідставного перерахування підприємством до державного бюджету єдиного соціального внеску на загальну суму 32 606,44 грн., внаслідок чого державі з урахуванням п. 3 примітки до ст. 364 КК України заподіяно істотну шкоду у розмірі 147 966,73 грн.
21.10.2022 ОСОБА_11 В'ячеславовичуповідомлено про підозру у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на земельну ділянку з кадастровим номером 3221288002:02:011:0012, площею 0, 1200 га, розташовану в Русанівській сільській раді, Броварського району, Київської області, за межами населеного пункту, яка на праві власності на земельну ділянку належить ОСОБА_5 (державний акт на право власності на земельну ділянку № 394232).
Виходячи з вищевикладеного на даний час у слідства виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правоповршення (цивільний позов).
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без участі власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
До матеріалів клопотання долучено цивільний позов, який заявлено до підозрюваного ОСОБА_5 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт належної ОСОБА_5 земельної ділянки є пропорційним щодо мети його застосування.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правоповршення (цивільний позов), слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні слідчого майна.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022110000000449 від 21.10.2022 - задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 3221288002:02:011:0012, площею 0, 1200 га, розташовану в Русанівській сільській раді, Броварського району, Київської області, за межами населеного пункту, яка на праві власності на земельну ділянку належить ОСОБА_5 (державний акт на право власності на земельну ділянку № 394232), з забороною користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1