Справа № 761/20296/22
Провадження № 1-кс/761/11316/2022
13 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1
Т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12021100060001402 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме зняття копії з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100060001402 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2018 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 було укладено договір позики грошових коштів, відповідно до якого ОСОБА_5 передав останнім в якості позики, грошові кошти в сумі 280 000 грн. (двісті вісімдесят тисяч), строком до 29.03.2019 року.
Окрім цього, 08.08.2018 року до вищевказаного договору позики від 07.08.2018 року, було укладено додаткову угоду, відповідно до якої внесено зміни до п.1 Договору, в частині суми позики, яка стала в сумі 28 875 000 грн. (двадцять вісім мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч). Кінцевий строк виконання вказаного договору склав - до 29.03.2019 року.
В якості забезпечення вище вказаної позики, 08.08.2018 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 було укладено договір застави, так як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були співзасновниками вказаного товариства.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відмовляються повертати йому грошові кошти в сумі 28 875 000 грн., які він раніше їм надав в якості позики. Останній вважає, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з самого початку не мали дійсного наміру повертати йому грошові кошти, а тому заволоділи ними шляхом обману.
Допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що вищевказані грошові кошти, вони частково повернули потерпілому. Окрім цього, вони як співзасновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 у 2019 році продали свої частки у статутному капіталі ОСОБА_5 , який у свою чергу, через деякий час, продав вказані частки у статутному капіталі назад ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Встановлено, що відповідно до договору №19/01/2022-1 та №19/01/2022-2 купівлі-продажу частки у статутному капіталі, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали свої частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 громадянину Республіки Узбекистан ОСОБА_8 .
Відповідно до рішення Єдиного учасника від 20.01.2022, змінено найменування товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій із вказаної реєстраційної справи.
Як зазначає в клопотанні слідчий, копії вказаних документів можуть бути використані,органом досудового розслідування, як доказ винуватості або невинуватості ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, так як іншим чином довести вказані обставини неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12021100060001402 від 03.09.2021, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12021100060001402 від 03.09.2021, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12021100060001402 від 03.09.2021, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції ум. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код НОМЕР_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1