Справа № 761/19419/22
Провадження № 1-кс/761/10882/2022
05 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1
Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 72022000420000050 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просила: надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме до таких документів: договір № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021 з усіма наявними додатковими угодами до нього, додатками, специфікації; документи, що підтверджують постачання товару за договором № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021 (акти приймання-передачі, видаткові накладні, митні декларації, товарно-транспортні документи, платіжні доручення, тощо); документи, які підтверджують здійснення розрахунку за поставлений товар відповідно до договору № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021; документи, що містять підтвердження технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі відповідно до договору № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021, наданих Постачальником (сертифікати відповідності якості, тощо); документи усіх учасників закупівлі, які були надані під час участі у проведенні закупівлі товару UA-2021-09-07-002255-а; положення про тендерний комітет, наказ про його створення із додатками щодо складу учасників тендерного комітету за 2021 рік, призначення на посади його членів, голови, заступників голови тендерного комітету, уповноваженої особи з питань закупівель, їх посадові інструкції; документи щодо проведеного моніторингу цін на товари відповідно до закупівлі UA-2021-09-07-002255-а; протоколи засідань тендерного комітету щодо організації закупівлі, затвердження тендерної документації, вирішення питань моніторингу цін, проведення відкритих торгів про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а, визначення переможця, тощо; накази про призначення на посади службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були уповноважені на підписання та погодження договору № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021 та інших документів за цією процедурою закупівлі, а також службових осіб, які здійснювали прийняття товару відповідно до договору № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021, їх посадові інструкції; документи щодо обліку придбання, подальше використання та руху товарно-матеріальних цінностей, які були придбані на підставі договору № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021; статут, штатний розклад, структура, положення про структурні підрозділи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи щодо проведених перевірок, ревізій в період 2021-2022 років на філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) додержання вимог законодавства (за наявності таких перевірок надати належним чином завірені копії актів відповідних перевірок).
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2020 по 2022 роки службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його філій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акції яких входять до статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також із залученням до вчинення кримінальних правопорушень службових осіб та керівників/засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших суб'єктів господарської діяльності, здійснюють привласнення грошових коштів та майна в особливо великих розмірах під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для ремонтних робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлення кола осіб, які мають відношення до привласнення грошових коштів та майна в особливо великих розмірах під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для ремонтних робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення обставин щодо господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для з'ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників.
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, детектив довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №72022000420000050 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72022000420000050, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому детективу другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , членам слідчої групи - детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, (у електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме до таких документів:
-договір № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021 з усіма наявними додатковими угодами до нього, додатками, специфікації;
-документи, що підтверджують постачання товару за договором № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021 (акти приймання-передачі, видаткові накладні, митні декларації, товарно-транспортні документи, платіжні доручення, тощо);
-документи, які підтверджують здійснення розрахунку за поставлений товар відповідно до договору № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021;
-документи, що містять підтвердження технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі відповідно до договору № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021, наданих Постачальником (сертифікати відповідності якості, тощо);
-документи усіх учасників закупівлі, які були надані під час участі у проведенні закупівлі товару UA-2021-09-07-002255-а;
-положення про тендерний комітет, наказ про його створення із додатками щодо складу учасників тендерного комітету за 2021 рік, призначення на посади його членів, голови, заступників голови тендерного комітету, уповноваженої особи з питань закупівель, їх посадові інструкції;
-документи щодо проведеного моніторингу цін на товари відповідно до закупівлі UA-2021-09-07-002255-а;
-протоколи засідань тендерного комітету щодо організації закупівлі, затвердження тендерної документації, вирішення питань моніторингу цін, проведення відкритих торгів про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а, визначення переможця, тощо;
-накази про призначення на посади службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були уповноважені на підписання та погодження договору № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021 та інших документів за цією процедурою закупівлі, а також службових осіб, які здійснювали прийняття товару відповідно до договору № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021, їх посадові інструкції;
-документи щодо обліку придбання, подальше використання та руху товарно-матеріальних цінностей, які були придбані на підставі договору № 91/2021-ЮВ про закупівлю товару UA-2021-09-07-002255-а від 09.11.2021;
-статут, штатний розклад, структура, положення про структурні підрозділи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документи щодо проведених перевірок, ревізій в період 2021-2022 років на філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) додержання вимог законодавства (за наявності таких перевірок надати належним чином завірені копії актів відповідних перевірок).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1