Справа № 202/4479/22
Провадження № 1-кс/202/4851/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
02 листопада 2022 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заявників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про повернення застави у кримінальному провадженні № 62022050010000325 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернулись ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з заявою про повернення застави.
Заява обґрунтована тим, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2022 до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 жовтня 2022 року. Одночасно визначено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 900 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 2 340 000 (два мільйони триста сорок тисяч) грн. 02.09.2022 року, на виконання вимог вказаної вище ухвали про внесення застави, грошові кошти в сумі 2 340 000 (два мільйони триста сорок тисяч) гривень були ними внесені по 390 000 грн. Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 12.10.2022 ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2022 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_10 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.5 ст. 185, ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_10 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.5 ст. 185, ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України задоволено частково. Застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби з 22.00 до 06.00 години за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 19 жовтня 2022 року. Враховуючи вищевказане, заставодавеці вважає, що внесена застава підлягає поверненню заставодавцям.
Прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання.
Заставодавці клопотання підтримали та просили задовольнити, зазначали, що ними особисто було внесено грошові кошти.
Дослідивши матеріали заяви, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є, серед іншого, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 25 ст. 3 КПК України заставодавець відноситься до учасників кримінального провадження.
Згідно зі ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. Застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Згідно з п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу» від 11.01.2012 № 15 застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв'язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов'язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв'язку; засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.
Відповідні положення засвідчують, що повернення застави здійснюється на підставі судового рішення, винесеного з огляду на закріплені в КПК України правила підсудності.
Як вбачається із матеріалів справи, 31.08.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № 202/4479/22 було застосовано відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 жовтня 2022 року. Одночасно визначено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 900 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 2 340 000 (два мільйони триста сорок тисяч) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області в будь-який момент протягом дії ухвали - до 19 жовтня 2022 рокувключно.
Відповідно до квитанції № 0.0.2661715981.1 від 02.09.2022 на виконання зазначеної ухвали ОСОБА_4 внесла заставу у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Відповідно до квитанції № 160947700 від 02.09.2022 на виконання зазначеної ухвали ОСОБА_5 вніс заставу у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Відповідно до квитанції № 0.0.2661788863.1 від 02.09.2022 на виконання зазначеної ухвали ОСОБА_6 внесла заставу у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Відповідно до квитанції № 0.0.2661783151.1 від 02.09.2022 на виконання зазначеної ухвали ОСОБА_7 внесла заставу у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Відповідно до квитанції № 0.0.2661807704.1 від 02.09.2022 на виконання зазначеної ухвали ОСОБА_8 вніс заставу у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Відповідно до квитанції № 0.0.2661730296.1 від 02.09.2022 на виконання зазначеної ухвали ОСОБА_9 вніс заставу у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 12.10.2022 ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2022 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_10 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.5 ст. 185, ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_10 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.5 ст. 185, ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України задоволено частково. Застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби з 22.00 до 06.00 години за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 19 жовтня 2022 року.
Отже, з набранням законної сили ухвали Дніпровського апеляційного суду від 12.10.2022 запобіжний захід у вигляді застави у сумі 2 340 000 (два мільйони триста сорок тисяч) грн., який був визначений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2022 припинив свою дію.
З огляду на приписи ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, яка була внесена відповідно до ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2022, має бути повернена заставодавцям, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 2, 3, 16, 177, 182, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про повернення застави у кримінальному провадженні № 62022050010000325 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.
Повернути ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) частину застави у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень, внесену нею на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2022 у справі № 202/4479/22 (провадження № 1-кс/202/3738/2022) відповідно до квитанції № 0.0.2661715981.1 від 02.09.2022 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Повернути ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) частину застави у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень, внесену ним на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2022 у справі № 202/4479/22 (провадження № 1-кс/202/3738/2022) відповідно до квитанції № 160947700 від 02.09.2022 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Повернути ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) частину застави у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень, внесену нею на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2022 у справі № 202/4479/22 (провадження № 1-кс/202/3738/2022) відповідно до квитанції № 0.0.2661788863.1 від 02.09.2022 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Повернути ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) частину застави у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень, внесену нею на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2022 у справі № 202/4479/22 (провадження № 1-кс/202/3738/2022) відповідно до квитанції № 0.0.2661783151.1 від 02.09.2022 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Повернути ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) частину застави у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень, внесену ним на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2022 у справі № 202/4479/22 (провадження № 1-кс/202/3738/2022) відповідно до квитанції № 0.0.2661807704.1 від 02.09.2022 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Повернути ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) частину застави у розмірі 390 000 (триста дев'яносто тисяч) гривень, внесену ним на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2022 у справі № 202/4479/22 (провадження № 1-кс/202/3738/2022) відповідно до квитанції № 0.0.2661730296.1 від 02.09.2022 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1