Справа № 752/14082/22
Провадження №: 1-кс/752/4988/22
03.11.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвокатів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , власника майна - ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 12022100000000754, відомості щодо якого внесені 07.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна, -
до слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке було вилучено 25.10.2022 під час проведення обшуку за наступними адресами:
1. місто Запоріжжя вулиця Професора Толока, будинок 17 кімната 514: мобільний телефон Honor 8X, IMEI: НОМЕР_1 з сім картками : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; флеш носії в кількості 2 шт; 8 аркушів паперу з чорновими записами; наказ КП «Запоріжринок» № 118 к від 17.08.2022; наказ КП «Запоріжринок» від 17.09.2021; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 15468 гривень; ноубук «Asus».
2. місто Запоріжжя вулиця Героїв 93-ї бригади, будинок 22, квартира 147: мобільний телефон Samsung Galaxy S9, IMEI: НОМЕР_5 з сім картками: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; банківські картки «Монобанк» НОМЕР_8 , «Альфа банк» НОМЕР_9 .
3. місто Запоріжжя, вулиця Тополіна, будинок 32, квартира 12: мобільний телефон imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_12 та флешносій; блокнот із рукописними записами в обкладинці чорного кольору; копія декларації медичного закладу на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.; копія тесту № 000533 та сертифікату на 1 арк.; копія лабораторного тесту на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.; копія медичної декларації на ім'я ОСОБА_9 на 2 арк.; копія тесту № 000526 на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.; копія лабораторного тесту на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду 3116001950 на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_13 на 3 арк.; копія військового квитка НОМЕР_14 на 3 арк.; копія сторінок паспорту АВ 154947 на 4 арк.; копія довідки № 2457-26-9.2002 р. на 1 арк.; копія довідки взамін військового квитка на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду № 2996606733 на 1 арк.; копія медичного сертифіката на ім'я ОСОБА_10 на 1 арк.
4. АДРЕСА_1 : планшет Самсунг з ісм картою НОМЕР_15 ; чорнові записи в кількості 12 арк.; копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_11 13.01.1977 на 1 аркуші; копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_12 18.07.1977 на 1 арк; довідка АБ «Укргазбанк» на 1 арк; заявка про підключення /відключення системи до договору банківського рахунку від 28 грудня 2021 на 1 арк; акт прийому -передачі на 1 арк; акт прийому-передачі апаратних пристроїв на 1 арк; договір банківського рахунку на 2 арк; квитанція № 13839-1 на 1 арк; копія паспорту гр. України на ОСОБА_11 на 3 арк; копія картки фіз особи -платника податків на ОСОБА_11 на 1 арк; папка із документами ТОВ «МЕДИ ПЛЮС» ; чорнові записи на 14 арк; ноубук Lenovo Legion 515; мобільний телефон Самсунг Hote9 з сім картами НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .
5. місто Запоріжжя, вулиця Дніпровські пороги 15д, квартира 12: мобільний телефон Iphone 7, IMEI НОМЕР_17 .
6. місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, 2: папка з написом «301.1 Каса за січень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) у прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за лютий 2021», в якій наявнi оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибутковi/видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) у прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за березень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральноi каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за квітень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за травень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за червень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за липень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за серпень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за вересень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за жовтень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за листопад 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за грудень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді; папка з написом «301.1 Каса за січень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 470 арк.; папка з написом «301.1 Каса за лютий 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 362 арк.; папка з написом «301.1 Каса за березень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 320 арк.; папка з написом «301.1 Каса за квітень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 258 арк.; папка з написом «301.1 Каса за травень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 562 арк.; папка з написом «301.1 Каса за червень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 438 арк.; папка з написом «301.1 Каса за липень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 489 арк.; папка з написом «301.1 Каса за серпень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 401 арк.; папка з написом «301.1 Каса за вересень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 406 арк.; папка з написом «301.1 Каса за жовтень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 255 арк.; оригінал касової книги (центральна каса) за 2021 рік в прошитому, пронумерованому вигляді на 228 арк.; оригінал книги обліку розрахунковитх операцій № 3000387896p/8 KM00002971 на 78 арк.; оригінал книги обліку розрахункових операцій № 3000387896p/7 KM00002971 на 78 арк.; копія книги обліку розрахункових операцій № 3000387896р/9 KM00002971 на 17 арк.; оригінал касової книги (центральна каса) за 2022 рік у прошитому, пронумерованому вигляді на 188 арк.; оригінал довідки № 0403 про отримання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї ОСОБА_13
7. АДРЕСА_2 : зошит з чорновими записами на 96 арк; зошит з чорноими записами на 96 арк; блокнот синього кольору з чорноими записами; блокнот чорного кольору з чорновими записами; блокнот червоного кольору з чорновими записами на 80 арк; «задолженость» по договороам по Центральному ринку на 24.08.2022» на 3 арк; наказ від 01.11.2021 №120 «Встановлення тарифів» на 3 арк; посадова інструкція касира (КП 4211) на 3 арк; посадова інстуркція контролера-касира ринку на 4 арк; «должостная инструкция касира ринку» на 4 арк; «должостная инструкция директора ринку» на 4 арк; посадова інструкція контролера -приймальника на 2 арк; посадова інструкція контролера -касира ринку на 4 арк; тарифи на послуги КП «Запоріжринок» на 2 арк; наказ про зміну графіка роботи на 1 арк; 30 аркушів з чорновими записами; мобільний телефон Samsung J 510 H, IMEI: НОМЕР_18 Sim НОМЕР_19 ; мобільний телефон Redmi Note 5 , IMEI: НОМЕР_20 Sim НОМЕР_21 ; мобільний телефон Samsung Galaxy J 5 (2016), IMEI: НОМЕР_22 ; мобільний телефон Redmi 8 , IMEI: НОМЕР_23 Sim НОМЕР_24 ; мобільний телефон Galaxy M 31 , IMEI: НОМЕР_25 ; мобільний телефон Samsung у чохлі фіолетового кольору; грошові кошти у сумі 51 515 гривень.
8. місто Запоріжжя, вулиця Незалежної України, 47а: грошові кошти у сумі 52 600 гривень; касовий апарат Ekcennio FPU-550 ES № 80001678; системний блок Serial № CZC235L5G HP; системний блок Serial № QV996AV HP; папка касові книги за добу; папка з назвою с 01.10.2022 по 03.10.2022 реєстр боржників 17 арк; реєстр оплати за аренду та послуги у кількості 10 арк; заборгованість по договру 4 шт; реєстр боржників; зошит з чорновими записами; касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000725; касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000711; касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000712; мобільний телефон Redmi , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ;
9. місто Запоріжжя, вулиця Європейська, 3: блокнот «Roadrace» з записами; п'ять прибуткових касових ордерів від 01.10.2022; п'ять листків А4 з записами; розпорядження голови районної адміністрації в м. Запоріжжя від 03.06.2021 №248 на 1 арк.; наказ (витяг з наказу) №6-к від 12.05.2022 на 1 арк.; копія схеми дислокації торгових місць на «Космическом ринке» станом на 01.12.2021 на 1 арк.; буклет «Партія Володимира Буряка «Єднання»; шість книг обліку розрахункових операцій: №3000127036р/11 опечатану 14.08.2020 на 78 арк.; №3000483632р/4 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №3000307793р/7 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №3000483628р/4 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №3000307793р/8 опечатану 03.03.2021 на 78 арк.; №3000483632р/5 опечатану 16.02.20201на 78 арк.; папки для паперів з касовими чеками в кількості 9 шт з січня 2021 по вересень 2021р.; квитанції до прибуткових касових ордерів з січня 2021 по листопад 2021; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , з сім картками абонентів НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi Notes ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 з сім карткою НОМЕР_33 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 ІМЕІ1: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 з сім карткою НОМЕР_36 ; мобільний телефон Самсунг Галаксі А12 ІМЕІ1: НОМЕР_37 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 з сім карткою НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; грошові кошти в сумі 7780 грн; посадова інструкція контролера-касира ринку КП 4211 від 17.03.2021 на 4 арк.; два звіти про використання реєстраторів розрахункових операцій та ключ обліку розрахункових операцій на 3 арк. та чеки; акт інвентаризації торгових місць на ринках м. Запоріжжя на 01.12.2021 з додатком; реєстр оплат за оренду та послуги від 29.04.2021 на 2 арк.; сім книг обліку розрахункових операцій; квитанції до прибуткових касових ордерів за жовтень 2021 - грудень 2021 років; системний блок НР; дві папки для паперів з квитанціями за листопад-грудень 2021; касові чеки за жовтень 2022, липень 2022; кодування тарифів на послуги КП «Запоріжжя» (копія та посадова інструкція рубача м'яса на ринку) на 2 арк.
10. місто Запоріжжя, вулиця Поштова, 141-А: грошові кошти у сумі 14461 грн.; мобільний телефон «Xiaomi»; системний блок «Futitsu» № 0041135; блокнот формату А-4 на 96 арк.; блокнот формату А-4 на 96 арк.; книга обліку розрахункових операцій № 3000365225-3 за 2022 рік; періодичний звіт за період 02.08.2022-19.08.2022 (№ 00830097 від 20.08.2022); книга обліку розрахункових операцій № 3000307795/7; книга обліку розрахункових операцій № 3000307795/8; книга обліку розрахункових операцій № 3000307795/9; книга обліку розрахункових операцій № 3000307795/10; книга обліку розрахункових операцій № 3000493317 р/7; книга обліку розрахункових операцій № 3000493319 р/5; книга обліку розрахункових операцій № 3000493319 р/6; книга обліку розрахункових операцій № 3000493317 р/6.
11. АДРЕСА_3 : зошит із чорновими записами та чеками; книга обліку розрахункових операцій № 3000473810 р/н; книга обліку розрахункових операцій № 3000473804 р/н; чеки за жовтень 2022 року; жорсткий диск «Seagate» 250 Gb; жорсткий диск «Kingston» 120 Gb; чек (звіт) за 25.10.2022; аркуш паперу із написами за 18.10.2022; папка для паперів з функціональними обов'язками касира; чеки (передплата); папка для паперів зі звітами за 2022 рік - 2 шт.
12. місто Запоріжжя, вулиця Лахтінська, 12-А: книга обліку розрахункових операцій № 3000821202 р/3; книга обліку розрахункових операцій № 3000493312 р/4; книга обліку розрахункових операцій № 3000493312 р/7; книга обліку розрахункових операцій № 3000493312 р/5; книга обліку розрахункових операцій № 3000365208 р/7; журнал із рукописними записами; блокнот із записами - 3 шт.; грошові кошти у сумі 3019 грн.; грошові кошти у розмірі 890 грн.; грошові кошти у розмірі 22 794 грн.; грошові кошти у розмірі 2365 грн.; 3 аркуші паперу із рукописним текстом; апарат контрольно-касовий «Ekcennio DP-05» № КВ00000807 інв. № 5394м.
13. місто Запоріжжя, вулиця Чарівна, 56: книга обліку розрахункових операцій № 3000307797 р/3 від 09.11.2021
КП «Запоріжринок»; книга обліку розрахункових операцій № 3000473765 р/5 від16.03.2021КП «Запоріжринок»; книга обліку розрахункових операцій № 3000307794 р/9 від 16.03.2021
КП «Запоріжринок»; книга обліку розрахункових операцій № 3000473765 р/7 від05.08.2022КП «Запоріжринок»; супровідні касові ордери операцій із валютними цінностями КП «Запоріжринок» у кількості 28 шт.; нефіскальні чеки у кількості 2 шт.; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , у якому знаходиться сім-карта «Київстар» 3 НОМЕР_43 ; інформація у електронному вигляді, записана із системного блоку комп'ютера на карту пам'яті об'ємом 16 Gb.
14. місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, 36: Мобільний телефон «Самсунг» із СІМ-картою ОСОБА_14 ; Мобільний телефон «Хуавей» з СІМ-картою ОСОБА_15 ; Мобільний телефон «Айфон 8» 3 СІМ-картою ОСОБА_16 ; Мобільний телефон «Ксіомі» з СІМ-картою робочий офісу; ПК чорного кольору «Реалтрон»; ПК «Делюкс»; ПК «Леново»; ПК «HP»; ПК «HP»; ПК «Прайм»; ПК «Делл»; Ноутбук марки Apple;
15. місто Запоріжжя, вулиця Чарівна, 74: зошит із назвою: «Тетрадь заказов» із рукописними записами; інвентаризаційна роздруківка за 05-06 вересня 2022 року на 37 арк.; ксерокопія договору суборенди № ІСГ - 20/231 від 01.04.2018 з додатками на 18 арк.; ксерокопія додаткової угоди до договору суборенди № АРГ-20/1440 від 01.12.2017 на 2 арк.; ксерокопія свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_44 , видана на ім'я ОСОБА_6 на й арк.; ксерокопія витягу з реєстру платників єдиного податку на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; ксерокопія виписки з ЄДРЮО ФОП на 1 арк.; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ (нульовий), у якому знаходиться сім-карта № НОМЕР_45 ; системний блок модель: DO3S SIN 00196-265-916-641.
16. місто Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, 41: видаткова накладна від 13.04.2022 на 1 арк.; видаткова накладна від 28.01.2022 на 1 арк.; квитанції № 1051575893, № 1051565978; трудові договори між працівником та ФОП з додатками на 6 арк.; копії витягів з реєстру платників єдиного податку на 7 арк.; виписка з ЄДРЮО на 1 арк.; копія виписки з ЄДРЮО на 1 арк.; аркуші паперу із рукописними написами на 6 арк.; акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк.; акти здачі-приймання робіт на 26 арк.; видаткові накладні на 15 арк.; договори, угоди, додаткові угоди, копії договорів з додатками на 66 арк.; цивільно-правові договори на 2 арк.; накладні у кількості 281 шт. на 281 арк.; мобільний телефон марки «Айфон 4S» ІМЕІ: НОМЕР_46 із сім-картою НОМЕР_47 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 із сім-картами: НОМЕР_50 та НОМЕР_51 ; зошит із рукописними записами; системний блок комп'ютера марки HP Compac 6000Pro Smoll Form Factor s\n C2C 13040JT.
17. місто Запоріжжя, вулиця Яценка, 2: накладні на переміщення товару у кількості 337 шт.; зошит із Z-звітом; зошит із Z-звітом; зошит із чорновими записами; накладні щодо наявності товару в магазині та заяви щодо повернення товару з чеками; системний блок комп'ютера серійний № YL8L016088; мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ: НОМЕР_52 із сімкартою НОМЕР_53 .
18. місто Запоріжжя, проспект Соборний, 93: мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_56 ; мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_57 ; мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_58 ; мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_59 ; мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_60 ; мобільний телефон «Самсунг» серійний номер НОМЕР_61 ; мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_62 ; чековий апарат серійний номер НОМЕР_63 ; банківський термінал серійний номер НОМЕР_64 ; системний блок «Frime» ASUS H 81M-A-MT/1150/4ND; мобільний телефон «Філіпс» ІМЕІ: НОМЕР_65 з сім-картою № НОМЕР_66 ; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_67 ; паперовий конверт із чеками; аркуші паперу формату А-4 із чорновими записами.
19. місто Запоріжжя, вулиця Мотобудівників, 28: мобільний телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_68 , з сім карткою Київстар з номером абонента НОМЕР_69 ; мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_70 , з сім карткою Водафон з номером абонента НОМЕР_71 та сім карткою Лайфселл з номером абонента НОМЕР_72 ; зошит з чорновими записами на якому на обкладинці напис «Z-отчеты ГОРТОП», три аркуши А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки, два аркуши А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки, шість аркушів А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки та 146 аркушів накладних.
20. АДРЕСА_4 : чотири прозорих пакети з фіскальними чеками, та фіскальні чеки у кількості 487 шт.; два зошити з написом: «Z-отчеты» на 11 арк. та «Z-отчеты на 48 арк.; накладні: за вересень 181 шт; за жовтень 116 шт; за серпень 170 шт; за липень 162 шт; за червень 169 шт; за травень 144 шт; мобільний пристрій «Nomi» з двома сім картками; жорсткий диск 500 Gb Seagate s/n 9vv59nw2.
21. АДРЕСА_5 : відомість по взаєморозрахунках з контрагентами на 26 аркушах; чорнові записи на 2-х аркушах; посвідчення №21 від 24.06.2022 на ім'я ОСОБА_17 на зброю АКСУ-841845, ТТ-СИ3231.
22. АДРЕСА_6 : мобільний телефон «Айфон 12» у корпусі білого кольору.
23. транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Vito»» державний номерний знак НОМЕР_73 : державні номерні знаки: НОМЕР_74 - 2 шт.; НОМЕР_75 - 2 шт.;
НОМЕР_76 - 2 шт.; НОМЕР_77 - 2 шт.; 4444 - 2 шт.; НОМЕР_78 - 1 шт; свідоцтво прореєстрацію траспортного засобу серії НОМЕР_79 на ім'я ОСОБА_18 ; транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito» 2017 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_73 та номером кузова НОМЕР_80 .
Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000754, відомості щодо якого внесені 07.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на посаді міського голови міста Запоріжжя ОСОБА_19 вступив у злочину змову з лідерами злочинної організації «Арташі» та передав під їх повний контроль комунальне підприємство «Запоріжринок» (ЄДРПОУ 01559577), шляхом призначення 22.04.2021 на посаду директора вказаного підприємства ОСОБА_13 .
Після цього комунальне підприємство «Запоріжринок» (ЄДРПОУ 01559577) було поділено на сфери впливу між підконтрольними злочинній організації «Арташі» депутатами Запорізької міської ради ОСОБА_20 , ОСОБА_21 і колишніми депутатами ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .
В подальшому, ОСОБА_13 займаючи посаду директора комунального підприємства «Запоріжринок» організував протиправну діяльність щодо систематичного вимагання неправомірної вигоди від підприємців та розкрадання коштів КП «Запоріжринок». З метою збору та контролю тіньових потоків готівкових грошових коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди від підприємців, які здійснюють діяльність на території КП «Запоріжринок», ОСОБА_13 ввів до штатного розпису даного комунального підприємства посади інспекторів ринків, на які в подальшому призначено довірених вищевказаним депутатам осіб.
25.10.2022 на підставі ухвал слідчого судді від 14.10.2022 та 17.10.2022 проведено обшуки за наступними адресам: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; та був проведений обшу транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Vito»» державний номерний знак НОМЕР_73 , в ході яких було виявлено та вилучено вищевказане майно.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_24 від 26.10.2022 вищевказані речі, документи, майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022100000000754 від 07.10.2022.
Метою накладення арешту на майно, є необхідність збереження речових доказів та інформації, що на них зберігається, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях у зв'язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
ОСОБА_6 просив відмовити в задоволенні клопотання.
Адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_18 , заперечила проти задоволення клопотання, посилаючись на його необгрунтованість.
Адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , заперечила проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучене майно не відповідає критеріям речового доказу та не мають відношення до кримінального провадження.
Адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах КП «Запоріжринок», ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучене майно не відповідає критеріям речового доказу, не мають жодного значення для кримінального провадження та накладення арешту призведе до вкрай негативних наслідків для здійснення господарської діяльності КП «Запоріжринок» та його працівників.
Вислухавши думку сторін, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, постановою старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_24 від 26.10.2022 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022100000000754 від 07.10.2022.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнане речовими доказами.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя -
клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12022100000000754, відомості щодо якого внесені 07.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за наступними адресами:
1. місто Запоріжжя вулиця Професора Толока, будинок 17 кімната 514:
- мобільний телефон Honor 8X, IMEI: НОМЕР_1 з сім картками : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;
- флеш носії в кількості 2 шт;
- 8 аркушів паперу з чорновими записами;
- наказ КП «Запоріжринок» № 118 к від 17.08.2022;
- наказ КП «Запоріжринок» від 17.09.2021;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;
- грошові кошти в сумі 15468 гривень;
- ноубук «Asus»;
2. місто Запоріжжя вулиця Героїв 93-ї бригади, будинок 22, квартира 147:
- мобільний телефон Samsung Galaxy S9, IMEI: НОМЕР_5 з сім картками: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
- банківські картки « Монобанк» НОМЕР_8 , «Альфа банк» НОМЕР_9 ;
3. місто Запоріжжя, вулиця Тополіна, будинок 32, квартира 12:
- мобільний телефон imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_12 та флешносій;
- блокнот із рукописними записами в обкладинці чорного кольору;
- копія декларації медичного закладу на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.
- копія тесту № 000533 та сертифікату на 1 арк.
- копія лабораторного тест на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.
- копія медичної декларації на ім'я ОСОБА_9 на 2 арк.
- копія тесту № 000526 на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.
- копія лабораторного тесту на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.
- копія ідентифікаційного коду 3116001950 на 1 арк.
- копія паспорта НОМЕР_13 на 3 арк.
- копія військового квитка НОМЕР_14 на 3 арк.
- копія сторінок паспорту АВ 154947 на 4 арк.
- копія довідки № 2457-26-9.2002 р. на 1 арк.
- копія довідки взамін військового квитка на 1 арк.
- копія ідентифікаційного код № 2996606733 на 1 арк.
- копія медичного сертифіката на ім'я ОСОБА_10 на 1 арк.
4. АДРЕСА_1 :
- планшет Самсунг з ісм картою НОМЕР_15 ;
- чорнові записи в кілльеості 12 арк;
- копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_11 13.01.1977 на 1 аркуші;
- копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_12 18.07.1977 на 1 арк;
- довідка АБ «Укргазбанк» на 1 арк;
- заявка про підключення /відключення системи до договору банківського рахунку від 28 грудня 2021 на 1 арк;
- акт прийому -передачі на 1 арк;
- акт прийому-передачі апаратних пристроїв на 1 арк;
- договір банківського рахунку на 2 арк;
- квитанція № 13839-1 на 1 арк;
- копія паспорту гр. України на ОСОБА_11 на 3 арк;
- копія картки фіз особи -платника податків на ОСОБА_11 на 1 арк;
- папка із документами ТОВ «МЕДИ ПЛЮС» ; чорнові записи на 14 арк;
- ноубук Lenovo Legion 515;
- мобільний телефон Самсунг Hote9 з сім картами НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;
5. місто Запоріжжя, вулиця Дніпровські пороги 15д, квартира 12:
- мобільний телефон Iphone 7, IMEI НОМЕР_17 .
6. місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, 2:
- папка з написом «301.1 Каса за січень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) у прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за лютий 2021», в якій наявнi оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибутковi/видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) у прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за березень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральноi каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за квітень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за травень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за червень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за липень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за серпень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за вересень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за жовтень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за листопад 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за грудень 2021», в якій наявні оригінали документів до вкладишу листа касовоi книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, ресстри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) в прошитому вигляді;
- папка з написом «301.1 Каса за січень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 470 арк.;
- папка з написом «301.1 Каса за лютий 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 362 арк.;
- папка з написом «301.1 Каса за березень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 320 арк.;
- папка з написом «301.1 Каса за квітень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 258 арк.;
- папка з написом «301.1 Каса за травень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 562 арк.;
- папка з написом «301.1 Каса за червень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 438 арк.;
- папка з написом «301.1 Каса за липень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 489 арк.;
- папка з написом «301.1 Каса за серпень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 401 арк.;
- папка з написом «301.1 Каса за вересень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 406 арк.;
- папка з написом «301.1 Каса за жовтень 2022», в якій наявні оригінали Документiв вкладишу листа касової книги Центральної каси (прибуткові видаткові касові ордери, реестри платежів, рахунки-фактури, чеки, платіжні відомості на зарплату, банківські квитанції) на 255 арк.;
- оригінал касової книги (центральна каса) за 2021 рік в прошитому, пронумерованому вигляді на 228 арк.;
- оригінал книги обліку розрахунковитх операцій № 3000387896p/8 KM00002971 на 78 арк.;
- оригінал книги обліку розрахункових операцій № 3000387896p/7 KM00002971 на 78 арк.;
- копія книги обліку розрахункових операцій № 3000387896р/9 KM00002971 на 17 арк.;
- оригінал касової книги (центральна каса) за 2022 рік у прошитому, пронумерованому вигляді на 188 арк.;
- оригінал довідки № 0403 про отримання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї ОСОБА_13
7. АДРЕСА_2 :
- зошит з чорновими записами на 96 арк;
- зошит з чорноими записами на 96 арк;
- блокнот синього кольору з чорноими записами;
- блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- блокнот червоного кольору з чорновими записами на 80 арк;
- «задолженость» по договороам по Центральному ринку на 24.08.2022» на 3 арк;
- наказ від 01.11.2021 №120 «Встановлення тарифів» на 3 арк;
- посадова інструкція касира (КП 4211) на 3 арк;
- посадова інстуркція контролера-касира ринку на 4 арк;
- «должостная инструкция касира ринку» на 4 арк;
- «должостная инструкция директора ринку» на 4 арк;
- посадова інструкція контролера -приймальника на 2 арк;
- посадова інструкція контролера -касира ринку на 4 арк;
- тарифи на послуги КП «Запоріжринок» на 2 арк;
- наказ про зміну графіка роботи на 1 арк;
- 30 аркушів з чорновими записами;
- мобільний телефон Samsung J 510 H, IMEI: НОМЕР_18 Sim НОМЕР_19 ;
- мобільний телефон Redmi Note 5 , IMEI: НОМЕР_20 Sim НОМЕР_21 ;
- мобільний телефон Samsung Galaxy J 5 (2016), IMEI: НОМЕР_22
- мобільний телефон Redmi 8 , IMEI: НОМЕР_23 Sim НОМЕР_24 ;
- мобільний телефон Galaxy M 31 , IMEI: НОМЕР_25 ;
- мобільний телефон Samsung у чохлі фіолетового кольору;
- грошові кошти у сумі 51 515 гривень.
8. місто Запоріжжя, вулиця Незалежної України, 47а:
- грошові кошти у сумі 52 600 гривень;
- касовий апарат Ekcennio FPU-550 ES № 80001678;
- системний блок Serial № CZC235L5G HP;
- системний блок Serial № QV996AV HP;
- папка касові книги за добу;
- папка з назвою с 01.10.2022 по 03.10.2022 реєстр боржників 17 арк;
- реєстр оплати за аренду та послуги у кількості 10 арк;
- заборгованість по договру 4 шт;
- реєстр боржників ;
- зошит з чорновими записами;
- касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000725;
- касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000711;
- касовий апарат Ekcennio DP-05 № 00000712;
- мобільний телефон Redmi , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ;
9. місто Запоріжжя, вулиця Європейська, 3:
- блокнот «Roadrace» з записами;
- п'ять прибуткових касових ордерів від 01.10.2022;
- п'ять листків А4 з записами;
- розпорядження голови районної адміністрації в м. Запоріжжя від 03.06.2021 №248 на 1 арк.;
- наказ (витяг з наказу) №6-к від 12.05.2022 на 1 арк.;
- копія схеми дислокації торгових місць на «Космическом ринке» станом на 01.12.2021 на 1 ар
- буклет «Партія Володимира Буряка «Єднання»;
- шість книг обліку розрахункових операцій: №3000127036р/11 опечатану 14.08.2020 на 78 арк.; №3000483632р/4 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №3000307793р/7 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №3000483628р/4 опечатану 04.06.2020 на 78 арк.; №3000307793р/8 опечатану 03.03.2021 на 78 арк.; №3000483632р/5 опечатану 16.02.20201на 78 арк.;
- папки для паперів з касовими чеками в кількості 9 шт з січня 2021 по вересень 2021р.;
- квитанції до прибуткових касових ордерів з січня 2021 по листопад 2021;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 , з сім картками абонентів НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ;
- мобільний телефон Xiaomi Redmi Notes ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 з сім карткою НОМЕР_33 ;
- мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 ІМЕІ1: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 з сім карткою НОМЕР_36 ;
- мобільний телефон Самсунг Галаксі А12 ІМЕІ1: НОМЕР_37 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 з сім карткою НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
- грошові кошти в сумі 7780 грн;
- посадова інструкція контролера-касира ринку КП 4211 від 17.03.2021 на 4 арк.;
- два звіти про використання реєстраторів розрахункових операцій та ключ обліку розрахункових операцій на 3 арк. та чеки;
- акт інвентаризації торгових місць на ринках м. Запоріжжя на 01.12.2021 з додатком;
- реєстр оплат за оренду та послуги від 29.04.2021 на 2 арк.;
- сім книг обліку розрахункових операцій;
- Квитанції до прибуткових касових ордерів за жовтень 2021 - грудень 2021 років;
- системний блок НР;
- дві папки для паперів з квитанціями за листопад-грудень 2021;
- касові чеки за жовтень 2022, липень 2022;
- кодування тарифів на послуги КП «Запоріжжя» (копія та посадова інструкція рубача м'яса на ринку) на 2 арк.
10. місто Запоріжжя, вулиця Поштова, 141-А:
- грошові кошти у сумі 14461 грн.;
- мобільний телефон «Xiaomi»;
- системний блок «Futitsu» № 0041135;
- блокнот формату А-4 на 96 арк.;
- блокнот формату А-4 на 96 арк.;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000365225-3 за 2022 рік;
- періодичний звіт за період 02.08.2022-19.08.2022 (№ 00830097 від 20.08.2022);
- книга обліку розрахункових операцій № 3000307795/7;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000307795/8;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000307795/9;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000307795/10;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000493317 р/7;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000493319 р/5;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000493319 р/6;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000493317 р/6.
11. АДРЕСА_3 :
- зошит із чорновими записами та чеками;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000473810 р/н;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000473804 р/н;
- чеки за жовтень 2022 року;
- жорсткий диск «Seagate» 250 Gb;
- жорсткий диск «Kingston» 120 Gb;
- чек (звіт) за 25.10.20224
- аркуш паперу із написами за 18.10.2022;
- папка для паперів з функціональними обов'язками касира;
- чеки (передплата);
- папка для паперів зі звітами за 2022 рік - 2 шт.
12. місто Запоріжжя, вулиця Лахтінська, 12-А:
- книга обліку розрахункових операцій № 3000821202 р/3;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000493312 р/4;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000493312 р/7;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000493312 р/5;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000365208 р/7;
- журнал із рукописними записами;
- блокнот із записами - 3 шт.;
- грошові кошти у сумі 3019 грн.;
- грошові кошти у розмірі 890 грн.;
- грошові кошти у розмірі 22 794 грн.;
- грошові кошти у розмірі 2365 грн.;
- 3 аркуші паперу із рукописним текстом;
- апарат контрольно-касовий «Ekcennio DP-05» № КВ00000807 інв. № 5394м.
13. місто Запоріжжя, вулиця Чарівна, 56:
- книга обліку розрахункових операцій № 3000307797 р/3 від 09.11.2021
КП «Запоріжринок»;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000473765 р/5 від 16.03.2021
КП «Запоріжринок»;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000307794 р/9 від 16.03.2021
КП «Запоріжринок»;
- книга обліку розрахункових операцій № 3000473765 р/7 від 05.08.2022
КП «Запоріжринок»;
- супровідні касові ордери операцій із валютними цінностями
КП «Запоріжринок» у кількості 28 шт.;
- нефіскальні чеки у кількості 2 шт.;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , у якому знаходиться сім-карта «Київстар» 3 НОМЕР_43 ;
- інформація у електронному вигляді, записана із системного блоку комп'ютера на карту пам'яті об'ємом 16 Gb.
14. місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, 36:
- Мобільний телефон «Самсунг» із СІМ-картою ОСОБА_14 ;
- Мобільний телефон «Хуавей» з СІМ-картою ОСОБА_15 ;
- Мобільний телефон «Айфон 8» 3 СІМ-картою ОСОБА_16 ;
- Мобільний телефон «Ксіомі» з СІМ-картою робочий офісу;
- ПК чорного кольору «Реалтрон»;
- ПК «Делюкс»;
- ПК «Леново»;
- ПК «HP»;
- ПК «HP»;
- ПК «Прайм»;
- ПК «Делл»;
- Ноутбук марки Apple;
15. місто Запоріжжя, вулиця Чарівна, 74:
- зошит із назвою: «Тетрадь заказов» із рукописними записами;
- інвентаризаційна роздруківка за 05-06 вересня 2022 року на 37 арк.;
- ксерокопія договору суборенди № ІСГ - 20/231 від 01.04.2018 з додатками на 18 арк.;
- ксерокопія додаткової угоди до договору суборенди № АРГ-20/1440 від 01.12.2017 на 2 арк.;
- ксерокопія свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_44 , видана на ім'я ОСОБА_6 на й арк.;
- ксерокопія витягу з реєстру платників єдиного податку на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.;
- ксерокопія виписки з ЄДРЮО ФОП на 1 арк.;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ (нульовий), у якому знаходиться сім-карта № НОМЕР_45 ;
- системний блок модель: DO3S SIN 00196-265-916-641.
16. місто Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, 41:
- видаткова накладна від 13.04.2022 на 1 арк.;
- видаткова накладна від 28.01.2022 на 1 арк.;
- квитанції № 1051575893, № 1051565978;
- трудові договори між працівником та ФОП з додатками на 6 арк.;
- копії витягів з реєстру платників єдиного податку на 7 арк.;
- виписка з ЄДРЮО на 1 арк.;
- копія виписки з ЄДРЮО на 1 арк.;
- аркуші паперу із рукописними написами на 6 арк.;
- акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк.;
- акти здачі-приймання робіт на 26 арк.;
- видаткові накладні на 15 арк.;
- договори, угоди, додаткові угоди, копії договорів з додатками на 66 арк.;
- цивільно-правові договори на 2 арк.;
- накладні у кількості 281 шт. на 281 арк.;
- мобільний телефон марки «Айфон 4S» ІМЕІ: НОМЕР_46 із сім-картою НОМЕР_47 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 із сім-картами: НОМЕР_50 та НОМЕР_51 ;
- зошит із рукописними записами;
- системний блок комп'ютера марки HP Compac 6000Pro Smoll Form Factor s\n C2C 13040JT.
17. місто Запоріжжя, вулиця Яценка, 2:
- накладні на переміщення товару у кількості 337 шт.;
- зошит із Z-звітом;
- зошит із Z-звітом;
- зошит із чорновими записами;
- накладні щодо наявності товару в магазині та заяви щодо повернення товару з чеками;
- системний блок комп'ютера серійний № YL8L016088;
- мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ: НОМЕР_52 із сімкартою НОМЕР_53 .
18. місто Запоріжжя, проспект Соборний, 93:
- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;
- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_56 ;
- мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_57 ;
- мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_58 ;
- мобільний телефон «Реалмі» серійний номер НОМЕР_59 ;
- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_60 ;
- мобільний телефон «Самсунг» серійний номер НОМЕР_61 ;
- мобільний телефон «Самсунг Гелексі» А 23 серійний номер НОМЕР_62 ;
- чековий апарат серійний номер НОМЕР_63 ;
- банківський термінал серійний номер НОМЕР_64 ;
- системний блок «Frime» ASUS H 81M-A-MT/1150/4ND;
- мобільний телефон «Філіпс» ІМЕІ: НОМЕР_65 з сім-картою № НОМЕР_66 ;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_67 ;
- паперовий конверт із чеками;
- аркуші паперу формату А-4 із чорновими записами.
19. місто Запоріжжя, вулиця Мотобудівників, 28:
- мобільний телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_68 , з сім карткою Київстар з номером абонента НОМЕР_69 .
- мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_70 , з сім карткою Водафон з номером абонента НОМЕР_71 та сім карткою Лайфселл з номером абонента НОМЕР_72 .
- зошит з чорновими записами на якому на обкладинці напис «Z-отчеты ГОРТОП», три аркуши А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки, два аркуши А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки, шість аркушів А4 з чорновими записами до яких прикріплені чеки та 146 аркушів накладних.
20. АДРЕСА_4 :
- чотири прозорих пакети з фіскальними чеками, та фіскальні чеки у кількості 487 шт.
- два зошити з написом: «Z-отчеты» на 11 арк. та «Z-отчеты на 48 арк.;
- накладні: за вересень 181 шт; за жовтень 116 шт; за серпень 170 шт; за липень 162 шт; за червень 169 шт; за травень 144 шт;
- мобільний пристрій «Nomi» з двома сім картками;
- жорсткий диск 500 Gb Seagate s/n 9vv59nw2.
21. АДРЕСА_5 :
- відомість по взаєморозрахунках з контрагентами на 26 аркушах;
- чорнові записи на 2-х аркушах
- посвідчення №21 від 24.06.2022 на ім'я ОСОБА_17 на зброю АКСУ-841845, НОМЕР_81 ;
22. АДРЕСА_6 :
- мобільний телефон «Айфон 12» у корпусі білого кольору.
23. транспортного засобу «Mercedes-Benz» моделі «Vito»» державний номерний знак НОМЕР_73 :
- державні номерні знаки: НОМЕР_74 - 2 шт.; НОМЕР_75 - 2 шт.;
НОМЕР_76 - 2 шт.; НОМЕР_77 - 2 шт.; 4444 - 2 шт.; НОМЕР_78 - 1 шт;
- свідоцтво прореєстрацію траспортного засобу серії НОМЕР_79 на ім'я ОСОБА_18 ;
- транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito» 2017 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_73 та номером кузова НОМЕР_80 .
Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: