ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
03.11.2022Справа № 910/6924/22
Суддя Господарського суду міста Києва Демидов В.О., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» про забезпечення позову у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" (04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 1) до Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50) третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (адреса-1: 65003, місто Одеса, вулиця Одарія, будинок 1; адреса-2: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23) про стягнення заборгованості
за заявою третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" (04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 1) до Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50) про визнання такою, що не підлягає виконанню, банківської гарантії від 18.08.2021р. №2742-21/11 та визнання банківської гарантії від 18.08.2021 №2742-21/11 припиненою.
Без виклику представників сторін
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" (далі-відповідач) про стягнення заборгованості.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг» (далі - Продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (далі - Третя особа, Покупець) 28.04.2021 укладено Рамковий договір купівлі-продажу природного газу № 1рд-ОГП (далі-Рамковий договір).
28.04.2021 між Позивачем та Третьою особою було укладено Індивідуальний договір №1/21/22-ОГП до Рамкового договору купівлі-продажу природного газу № 1рд-ОГП від 28.04.2021 (далі - Індивідуальний договір №1/21/22-ОГП).
На виконання п.12 Індивідуального Договору Покупець надав банківську гарантію №2742-21/11 від 18.08.2021.
За банківською гарантією №2742-21/11 від 18.08.2021 Акціонерне товариство «БАНК АЛЬЯНС» (Банк-гарант) надає Товариству з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (Бенефіціар) гарантію та приймає на себе безумовне та безвідкличне зобов'язання сплатити Бенефіціару суму, яка не перевищує 118 490 000,00 грн, протягом п'яти банківських днів з дати одержання письмової вимоги Бенефіціара про сплату коштів за гарантією, без необхідності для Бенефіціара обґрунтовувати свою вимогу, без подання будь-яких інших документів, крім Вимоги, або виконання будь-яких інших вимог.
04.11.2021 Банк-гарант вніс зміни №1 до банківської гарантії №2742-21/11 від 18.08.2021; встановлено строк дії гарантії до 03.03.2022 включно і будь-яка вимога за гарантією має бути отримана Банком-гарантом не пізніше 17:00 за Київським часом цієї дати.
Як стверджує позивач, оскільки відповідач не виконав в повному обсязі своїх зобов'язань перед принципалом (позивачем) за банківською гарантією №2742-21/11 від 18.08.2021 в частини повної та своєчасної оплати боргу, е стало підставою звернення до суду із позовом.
Ухвалою суду від 08.08.2022 позовну заяву залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.
У встановлений судом строк від позивача надійшли докази усунення недоліків позовної заяви.
Ухвалою суду від 19.08.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи ухвалено проводити за правилами загального позовного провадження та на підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (адреса-1: 65003, місто Одеса, вулиця Одарія, будинок 1; адреса-2: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23).
21.10.2022 до господарського суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ", якою третя особа просить визнати такою, що не підлягає виконанню, Банківську Гарантію № 2742-21/11 від 18.08.2021, видану Акціонерним Товариством «БАНК АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360506; місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50), бенефіціар - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 42399676; Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1), принципал - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 39525257; місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1, Фактична та поштова адреса: 65003, м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 23) та визнати Банківську Гарантію № 2742-21/11 від 18.08.2021, видану Акціонерним Товариством «БАНК АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360506; місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50), бенефіціар - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 42399676; Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1), принципал - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 39525257; Місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1, фактична та поштова адреса: 65003, м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 23) припиненою з 03.03.2022 у зв'язку з закінченням строку дії.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2022 позовну заяву третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», про визнання такою, що не підлягає виконанню, банківської гарантії від 18.08.2021 №2742-21/11 та визнання банківської гарантії від 18.08.2021 №2742-21/11 припиненою прийнято до розгляду у межах провадження у справі №910/6924/22.
01.11.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» звернулось до Господарського суду міста Києва із заявою про забезпечення вказаного позову.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» в обґрунтування застосування заходів забезпечення позову вказує на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ» здійснює активні дії щодо зобов'язання АТ «БАНК АЛЬЯНС» виконати вимоги про сплату грошових сум вiдповiдно до Банкiвськоi гарантiї №2742-21/11 від 18.08.2021 та перерахування Третьою особою на рахунок Банку коштiв для покриття витрат з перерахування Банком грошових коштiв Бенефiцiару.
Враховуючи вищевикладене, Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» просить заборонити АТ «БАНК АЛЬЯНС» здiйснювати оплату на виконання гарантiї №2742-21/11 від 18.08.2021р до моменту набрання законної сили рiшенням у справi за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" до Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» у справі №910/6924/22.
02.11.2022 зазначена заява передана судді Демидову В.О. у відповідності до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду.
Звертаючись із заявою про забезпечення позову, позивач зазначає таке.
Банківською гарантією від 18.08.2021 № 2742-21/11 забезпечено платіжні зобов'язання ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» за Індивідуальним договором в частині сплати обсягу природного газу, який буде прийнятий Третьою особою від Позивача.
Зобов'язання Принципала зазначаються Бенефіціаром у рахунку, який надається ним Принципалу для оплати. Гарант у разі порушення зобов'язань Принципала сплачує Бенефіціару кошти в межах суми Гарантії відповідно до умов Гарантії та за першою вимогою без подання ним будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов (Гарантія є безумовною).
Згідно твердження Бенефіціара Вимоги були надіслані за допомогою сервісу поштового зв'язку «Нова Пошта» банком Бенефіціара, проте в матеріалах справи відсутній документ, що підтверджує зміст вкладення поштового відправлення.
Окрім того, згідно експрес-накладної номер 59000805388854 відправником зазначена фізична особа ОСОБА_1, а не АТ «УКРГАЗБАНК», що не відповідає умовам Гарантії.
Крім того, зазначені Вимоги Банком було отримано лише 07.04.2022, тобто вже після завершення строку дії Гарантії, що не заперечується Бенефіціаром у первісному позові та підтверджується листом Банку Бенефіціара від 12.07.2022 № 130/13030/2022 та скриншотами з сайту Нова Пошта про дату фактичної доставки поштового відправлення AT «БАНК АЛЬЯНС».
Відтак, гарантійний випадок як підстава для сплати Банком на користь ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» грошових зобов'язань настає лише у випадку одержання саме Банком (а не поштовим відділенням) належно оформленої вимоги до завершення строку дії гарантії (не пізніше 17:00, дата 03.03.2022).
В той же час оригінал Вимоги у паперовому вигляді було отримано Банком 07.04.2022, тобто вже після завершення строку дії Гарантії, що є порушенням належного представлення Вимог, внаслідок чого на думку ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» такі Вимоги не є належно представленими та є такими, що подані після завершення строку дії Гарантії, а ,відтак, не підлягають задоволенню.
На думку ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», є обґрунтований ризик, що спірна гарантія може бути виконана банком повністю без перевірки її на належне представлення, достовірність та без дослідження наявності чи відсутності виникнення відповідного обов'язку - гарантійного випадку, що у випадку відмови у задоволенні позовних вимог унеможливить відновлення порушених прав ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» в межах цього позову.
Крім того, ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» вважає, що у разі виплати Банком коштів за спірними вимогами ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" ефективний захист прав та інтересів ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» здійснений не буде, оскільки будуть ініційовані нові судові спори (позов Банку до ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» про стягнення коштів в порядку регресу; позов ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» до ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" про визнання дій протиправними та повернення безпідставно набутих коштів та відшкодування завданих такими діями збитків).
Дослідивши заяву позивача про забезпечення позову та надані ним докази і пояснення, суд зазначає таке.
За приписами статті 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статті 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
Положеннями частини 1 статті 139 ГПК України передбачено, що заява про забезпечення позову повинна містити, зокрема, предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову, захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності.
Відтак, забезпечення позову є засобом, спрямованим на запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи, що полягає у вжитті заходів, за допомогою яких у подальшому гарантується виконання судових актів. Забезпечення позову застосовується як гарантія задоволення законних вимог заявника.
Згідно з правовою позицією, викладеною в постанові Верховного Суду у складі суддів об'єднаної палати Касаційного господарського суду від 16.08.2018 у справі №910/1040/18, у випадку звернення особи до суду з позовними вимогами немайнового характеру, судове рішення у разі задоволення яких не вимагатиме примусового виконання, то в такому випадку має застосовуватися та досліджуватися така підстава вжиття заходів забезпечення позову, як достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
Наразі суд відзначає, що у вирішенні питання про забезпечення позову третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору слід здійснювати оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.
Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини як джерело права.
Відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.
При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 29.06.2006 у справі «Пантелеєнко проти України» зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.
У рішенні від 31.07.2003 у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини вказав на те, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. Ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.
Таким чином, обов'язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.
Держава Україна несе обов'язок перед зацікавленими особами забезпечити ефективний засіб захисту порушених прав, зокрема - через належний спосіб захисту та відновлення порушеного права. При цьому, обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути ефективним та забезпечити реальне відновлення порушеного права.
Обрані заходи забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану майна чи зниження його вартості.
Суд вважає, що у даному випадку обраний Товариством з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» захід забезпечення позову є співмірним із позовними вимогами, з якими останній звернувся до суду, та відповідає критеріям розумності, обґрунтованості та адекватності.
При цьому забезпечено збалансованість інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу, і наявний прямий зв'язок між обраними заявником заходом забезпечення позову і предметом позову, а саме обраний захід забезпечення позову спроможний забезпечити ефективний захист прав та інтересів заявника.
Суд бере до уваги те, що в разі відмови у задоволенні вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» забезпечення позову не позбавить права Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" здійснити таке стягнення після розгляду даної справи, що свідчить про співмірність заходів забезпечення позову із заявленими позивачем вимогами.
Вжиття наведених вище заходів забезпечення позову сприятиме запобіганню порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» на час вирішення спору в суді, в разі задоволення позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" - забезпечить можливість виконання рішення суду. Навпаки, невжиття зазначених заходів забезпечення позову утруднить чи зробить неможливим виконання рішення господарського суду.
Окремо суд звертає увагу сторін, зокрема, відповідача, на те, що у відповідності із ч. 1 ст. 145 Господарського процесуального кодексу України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи у разі якщо будуть спростовані обставини, які слугували підставою для вжиття заходів забезпечення позову згідно даної ухвали.
Керуючись статтями 2, 13, 74, 136, 137, 138, 139, 140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» про забезпечення позову у межах справи №910/6924/22 задовольнити.
2. Заборонити АТ «БАНК АЛЬЯНС» здійснювати оплату на виконання гарантії №2742-21/11 від 18.08.2021 до моменту набрання законної сили рішенням у справі №910/6924/22 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" до Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» у справі.
Дана ухвала є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню з дня її підписання незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження та може бути пред'явлена до виконання протягом трьох років із наступного дня після набрання нею законної сили.
Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (65003, місто Одеса, вулиця Одарія, будинок 1; ідентифікаційний код 39525257).
Боржник: Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50; ідентифікаційний код 14360506).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені статтями 254-257 ГПК України.
Ухвалу підписано 03.11.2022.
Суддя Владислав ДЕМИДОВ