Дата документу 02.11.2022
Справа № 334/4862/22
Провадження № 1-кс/334/1512/22
про тимчасовий доступ до документів
02 листопада 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022186010000173, внесеному 15.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 та представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022186010000173, внесеного 15.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2022 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 16.12.2021 по 30.12.2021 невідома особа шляхом обману, під приводом виплати компенсації за купівлю товарів заволоділа його грошовими коштами в сумі 63 300 гривень.
Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту пояснив, що 16.12.2021 близько 10.00 години на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Він підняв слухавку, почув чоловічий голос, який назвався ОСОБА_6 , та повідомив, що він є представником виконавчої служби м. Київ та повідомив приємну новину про те, що він виграв грошові кошти в сумі 170 000 гривень та додав, що це є індексацією державних коштів, яка вилучена в банку з шахрайських схем «Щасливий дім», «Укрторг». Він запитав, що потрібно щоб отримати грошові кошти. На, що ОСОБА_7 йому повідомив, що йому зателефонують. Потім йому телефонували номери телефонів НОМЕР_5 ОСОБА_8 та НОМЕР_6 та розповідали йому про виграш та про те, що йому необхідно буде сплатити податок за виграш та отримати свої грошові кошти, які мали бути перераховані на його картковий рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_9 з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 та повідомив, що йому необхідно сплатити послуги фінансового моніторингу та розпорядження на зарахування витрат, для чого йому необхідно сплатити 2 100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він погодився. Того ж дня він сплатив дані грошові кошти. Після проведення оплати він зателефонував на мобільний телефон Шевченка та повідомив, що провів оплату, на що останній відповів, що все добре та очікувати телефонного дзвінка. Після проведення оплати, 17.12.2021 йому зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_10 ОСОБА_10 та повідомив, що він є слідчим податкової служби та запитав про те, чому його оплата пішла двома платежами та повідомив, що йому необхідно зв'язатись з ОСОБА_11 та розібратись по оплаті. Зателефонувавши Шевченку, той йому повідомив, що необхідно зачекати, коли до нього зателефонують із казначейства та розблокують рахунок, але йому потрібно сплатити грошові кошти на вищевказаний рахунок в сумі 4 150 гривень за його розблокування, що він і зробив. Також, на дану картку він проводив оплати 20.12.2021 в сумі 4 000 гривень, 21.12.2021 в сумі 4 500 гривень, 28.12.2021 в сумі 3 200 гривень, 29.12.2021 в сумі 4 800 гривень, 29.12.2021 в сумі 4 500 гривень, 29.12.2021 в сумі 800 гривень та 30.12.2021 в сумі 14 586 гривень як сплату податку в дохід держави, транспортування грошей на його рахунок, послуги банку та інше. В подальшому йому телефонували представники казначейства НОМЕР_11 ОСОБА_12 та пенсійного фонду НОМЕР_12 та повідомили, що йому необхідно сплатити державні послуги на картковий рахунок № НОМЕР_13 в сумі 8 500 гривень, що він і зробив 22.12.2021 двома платежами, 4 000 гривень 23.12.2021, 23.12.2021 - 3 500 гривень, 24.12.2021 - 5 000 гривень двома платежами. На даний час виграшу він не отримав. Тому вирішив звернутись за допомогою до поліції.
Під час досудового розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність отримати інформацію про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 16.12.2021, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного злочину, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, зазначена в клопотанні, є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, поповнення мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням банківської картки, електронного гаманця, мобільного номеру тощо, куди в подальшому були переведені грошові кошти, за період з 16.12.2021 до 27.10.2022.
Зобов'язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та надати їм можливість вилучити вказані документи на електронних або паперових носіях інформації.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: