Справа № 314/1699/22
Провадження № 1-кс/314/950/2022
03.11.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022087210000162 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 29.07.2022 року до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прохає органи поліції прийняти міри до невідомої особи, які під приводом продажу OSB-плит та газоблоку, за допомогою інтернет-мережі "ОЛХ", заволоділа коштами заявника в загальній сумі - 7,500 гривень ( ЄО №1478).
У ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2022 року, ОСОБА_5 знайшов на інтернет-сайті «ОЛХ», оголошення щодо продажу газоблоку та OSB-плит, в якому було вказано мобільний номер телефону продавця, а саме НОМЕР_1 , на який потерпілий зателефонував, щоб уточнити щодо продажу вказаного товару. В ході чого, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 менеджер по продажу, та повідомив потерпілому, що для того щоб отримати товар потрібно внести передоплату, в сумі 7,500 гривень (повна вартість замовленого становила 10,000 гривень) та в телефонній розмові указав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , на яку було потрібно перерахувати грошову суму, потім продублював вказану банківську карту у переписці з потерпілим у мобільному додатку «вайбер». Також продавець додав, що коли грошові кошти прийдуть на банківську карту то він відправить товар покупцю. Після чого ОСОБА_5 перерахував за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вищевказаний банківську карту грошові кошти двома переводами в загальній сумі - 7 500 гривень. Товар на теперішній час потерпілий не отримав.
При цьому за дорученням дізнавача СД відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, ст. лейтенантаполіції ОСОБА_3 в порядку ст. 40-1 КПК України, відділом протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіціїНаціональної поліції України було встановлено, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 на яку потерпілий перерахував грошові кошти 08.04.2022 в сумі 7 500 грн. в подальшому грошові кошти були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 яка зареєстрована на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківськогорахунку № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку№ НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 08.04.2022 по 01.09.2022
Прокурор підтримав клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаногобанківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківської картки№ НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 08.04.2022 по 01.09.2022.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 03.12.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
03.11.2022