Справа №751/4549/22
Провадження №1-кс/751/1192/22
03 листопада 2022 року м. Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12021270000000264 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021270000000264 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Чернігівської області, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою збагачення, налагодили незаконний обіг психотропних речовин на території області. Збут здійснюється переважно наркозалежним особам та іншим особам області.
Відповідно до рапорту Чернігівського Управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, встановлено, що ними, в ході виконання доручення слідчого була отримана інформація, яка попередньо перевірена та проаналізована та яка свідчить про факт функціонування групи осіб, яка займається незаконним збутом психотропних речовин мешканцями Чернігівської області.
У ході проведених розшукових заходів також установлено, що до складу даної групи входять жителі Ніжинського району Чернігівської області. Крім того, в ході проведених розшукових заходів та допиту свідка встановлено, що особи виготовляють та збувають мешканцям області психотропну речовину «амфетамін» за ціною 400 гривень грам. Грошові кошти за психотропну речовину, також, перераховуються на банківські карткові рахунки.
Органом досудового розслідування перевіряються на причетність до скоєння вказаного злочину громадяни України з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на осіб з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Інформація про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб, а також інформація про осіб, які фактично користувалися банківськими картками, інформація про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаних осіб, безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, відкритим особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.06.2021 до моменту витребування відповідних документів та інформації.
Вказана інформація, а саме відомості, що містяться в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчий просив клопотання розглядати без його участі. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з'явились, причини неявки не повідомили. Слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12021270000000444 від 05.08.2021, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):
- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.06.2021 до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по усіх рахунках, які відкриті ні клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 01.12.2021 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій) платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно- технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків із деталізацією ІР- адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком, місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 01.06.2021 до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2021 до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- копій документів, в яких міститься інформація про адреси розташування та реквізити банкоматів та терміналів через які здійснювалося зняття (поповнення) грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.06.2021 до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- всі наявні номери мобільних телефонів, якими користуються та користувалися клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1