Справа № 544/1387/22
№ пров. 1-кс/544/448/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 листопада 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 30.09.2022 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так 26 09 2022 на протязі дня невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 7 081 грн., які належать ОСОБА_7
01.10.2022 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №12022170580000305.
Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що 26.09.2022 у вечірній час доби заходила до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб переказати синові гроші та коли зайшла в особистий кабінет то виявила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти у сумі 7 081 гривня. Після цього вона одразу ж почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та пояснила їм всю ситуацію, після чого їй заблокували всі її картки та доступ до особистого кабінету. Щодо того як ІНФОРМАЦІЯ_5 зникли дані грошові кошти пояснила, що цього ж дня, 26.09.2022 близько 18 год. вона у соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на рекламу нібито ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій було сказано, що можна отримати грошові кошти від європейської організації в якості соціальної допомоги. Раніше вона на такі реклами не реагувала та не довіряла їм, але тоді в неї було скрутне становище та вона вирішила спробувати. Відкривши посилання вона потрапила на сайт де потрібно було зареєструватися. Під час реєстрації вона вказувала свій номер телефону та дані своєї банківської картки, а саме вказала дані картки «Для виплат № НОМЕР_2 , вказу вала також дату дії картки. Майже одразу, на протязі десяти хвилин їй надійшов виклик від ІНФОРМАЦІЯ_2 де автовідповідач попросив підтвердити операцію (яку саме не вказувалося) шляхом натиснення клавіші 1 Вона вирішила, що це ІНФОРМАЦІЯ_2 запитує підтвердження щодо надходження коштів чи реєстрації заявки на допомогу та вона підтвердила дану операцію. Після цього вона вже ближче до ночі помітила зникнення коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли вона телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 їй сказали, що якась картка була перевипущена, та вона вважає, що шахраї шляхом вищевказаного змогли зайти до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого зняли грошові кошти з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевипустили її і знову зняли кошти, щодо перевипуску їй сказав менеджер Приватбанку з яким вона говорила по телефону та у виписці по картці є вказані два номери карток, однієї з яких у неї ніколи раніше не було (№ НОМЕР_3 ). Щодо сайту на якому вона реєструвалася то вона не може вказати назву сайту чи посилання на нього, оскільки вона натрапила на рекламу у додатку «Фейсбук» та коли відкрила посилання на сайт то він відкрився у самому додатку, а не через браузер, тому історія не збереглася. Також оскільки вона застрахована від випадків шахрайства то вона подала заявку до Приватбанку після розгляду якої їй можливо повернуть половину грошових коштів знятих незаконним шляхом. Також до протоколу додала виписку по картці/рахунку за період з 23 по 29 вересня 2022 року, копію полісу страхування та копію свого паспорту громадянина України. Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в сумі 7 081 грн. грн. (без врахування комісії).
Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_4 » відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022170580000305 від 01.10.2022 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Так, 26 09 2022 на протязі дня невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на суму 7 081 грн., які належать ОСОБА_7 . Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що 26.09.2022 у вечірній час доби заходила до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб переказати синові гроші та коли зайшла в особистий кабінет то виявила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти у сумі 7 081 гривня. Після цього вона одразу ж почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та пояснила їм всю ситуацію, після чого їй заблокували всі її картки та доступ до особистого кабінету. Щодо того як ІНФОРМАЦІЯ_5 зникли дані грошові кошти пояснила, що цього ж дня, 26.09.2022 близько 18 год. вона у соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на рекламу нібито ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій було сказано, що можна отримати грошові кошти від європейської організації в якості соціальної допомоги. Раніше вона на такі реклами не реагувала та не довіряла їм, але тоді в неї було скрутне становище та вона вирішила спробувати. Відкривши посилання вона потрапила на сайт де потрібно було зареєструватися. Під час реєстрації вона вказувала свій номер телефону та дані своєї банківської картки, а саме вказала дані картки «Для виплат № НОМЕР_2 , вказу вала також дату дії картки. Майже одразу, на протязі десяти хвилин їй надійшов виклик від ІНФОРМАЦІЯ_2 де автовідповідач попросив підтвердити операцію (яку саме не вказувалося) шляхом натиснення клавіші 1 Вона вирішила, що це ІНФОРМАЦІЯ_2 запитує підтвердження щодо надходження коштів чи реєстрації заявки на допомогу та вона підтвердила дану операцію. Після цього вона вже ближче до ночі помітила зникнення коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли вона телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 їй сказали, що якась картка була перевипущена, та вона вважає, що шахраї шляхом вищевказаного змогли зайти до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого зняли грошові кошти з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевипустили її і знову зняли кошти, щодо перевипуску їй сказав менеджер Приватбанку з яким вона говорила по телефону та у виписці по картці є вказані два номери карток, однієї з яких у неї ніколи раніше не було (№ НОМЕР_3 ). Щодо сайту на якому вона реєструвалася то вона не може вказати назву сайту чи посилання на нього, оскільки вона натрапила на рекламу у додатку «Фейсбук» та коли відкрила посилання на сайт то він відкрився у самому додатку, а не через браузер, тому історія не збереглася. Також оскільки вона застрахована від випадків шахрайства то вона подала заявку до Приватбанку після розгляду якої їй можливо повернуть половину грошових коштів знятих незаконним шляхом. Також до протоколу додала виписку по картці/рахунку за період з 23 по 29 вересня 2022 року, копію полісу страхування та копію свого паспорту громадянина України. Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в сумі 7 081 грн. грн. (без врахування комісії).
Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_4 » відкритому у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СД, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні заступником начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022170580000305 від 01.10.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
За таких обставин клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12022170580000305 від 01.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
1.Надати слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію:
-про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_6 » відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 25.09.2022 по 30.09.2022;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_6 » відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 25.09.2022 по 30.09.2022;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківському рахунку « НОМЕР_7 » відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат;
Строк дії ухвали до 02 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1