Справа № 487/1796/22
Провадження № 1-кс/487/2414/22
02.11.2022 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152030000753 від 01.06.2022 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.10.2022 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати: дозвіл на тимчасовий доступ документів та фотокопій в електронному та друкованому вигляді з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а саме до даних:
- про осіб (прізвище ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім'я яких були відкрита банківська картка: НОМЕР_2
- про те, які банківські операції проводились з вказаним рахунком, починаючи з 01.03.2022 і по 28.10.2022 року, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
- іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.
Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152030000753 від 01.06.2022 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.
Так, в ході оперативно - розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням Управлінням боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Миколаєва. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур'єрськими службами. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.
Також було встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують наступні банківські карткові рахунки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,: - НОМЕР_2
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаної інформації, що стало підставою для звернення із зазначеним клопотанням.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.
До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152030000753 від 01.06.2022 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході оперативно - розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням Управлінням боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Миколаєва. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур'єрськими службами. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.
Також було встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують наступні банківські карткові рахунки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,: - НОМЕР_2 .
З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про осіб (прізвище ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банків), на ім'я яких було видано вищезазначені банківські платіжні картки.
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо: осіб (прізвище ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім'я яких було видано банківську картку: НОМЕР_2 ; про те, які банківські операції проводились з вказаним рахунком, починаючи з 01.03.2022 і по 28.10.2022, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ документів та фотокопій в електронному та друкованому вигляді з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а саме до даних:
- про осіб (прізвище ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім'я яких були відкрита банківська картка: НОМЕР_2
- про те, які банківські операції проводились з вказаним рахунком, починаючи з 01.03.2022 і по 28.10.2022 року, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
- іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.
Ухвала дійсна до 02.12.2022 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1