справа № 166/932/22
провадження № 1-кс/166/345/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 03 листопада 2022 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокуроркою Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035570000120 від 01.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
02 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що невідома особа, 28.10.2022 під приводом продажу трактора марки «Владимирець Т-30» в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільні телефони із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 60000 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власного карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок), відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за №12022035570000120 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 26.10.2022 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж трактора марки «Владимирець Т-30» червоного кольору за 1500 доларів США. Оголошення на даному сайті було розміщене від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також там було вказано контактний номер телефону - НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_6 зателефонувала по вказаному номеру телефона і домовилась про купівлю даного трактора за 60000 гривень. Особа, з якою домовлялась ОСОБА_6 про купівлю трактора представилась директором компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 . Надалі, в ході переписки через месенджер «Вайбер» по вище вказаному номеру, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_6 реквізити банківських карток на які можна було перерахувати гроші за трактор в якості завдатку, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . Також в ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що потрібно скинути завдаток в сумі 7000 гривень за транспортування. Наступного дня, 27.10.2022 близько 20:00 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Директор вище вказаної компанії повідомив, що водій-перевізник виїхав із м. Одеса і наступного дня буде у них. 28.10.2022 близько 09 год. до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа із абонентського номеру телефону № НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_8 , та котра повідомила що являється водієм перевізником, котрий має доставити трактор. В ході розмови він запитав, чи вони перерахували всю суму грошей за придбаний трактор, оскільки без повної оплати він не зможе привезти товар, так як гроші мають пройти через бухгалтерію компанії. ОСОБА_6 відповіла, що такої домовленості із директором не було і їй про це нічого не відомо. Надалі ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_7 , котрий повідомив, що потрібно перерахувати всю суму грошових коштів за придбаний трактор, оскільки гроші потрібно провести через бухгалтерію. А тому, ОСОБА_6 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошей на банківську картку № НОМЕР_4 «Укргазбанк» двома операціями по 23833 грн. та 29145 грн. Однак, через деякий час вони зрозуміли, що це шахраї, оскільки замовлений трактор не отримали і гроші їм ніхто не повернув.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були зняті із банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення рахунку (рахунків) на котрі перераховувались грошові кошти.
Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 в судове засідання не з'явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі та про підтримання вказаного клопотання.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, інформація про операції з картковим рахунком № НОМЕР_3 у період з 26.10.2022 по 02.11.2022, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформація про те, з якого фінансового номеру у період з 26.10.2022 по 02.11.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , має суттєве та доказове значення для розкриття кримінально правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
Клопотання зодовольнити.
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв'язок НОМЕР_10 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати тимчасовому виконувачу обов'язків начальника СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_3 у період з 26.10.2022 по 02.11.2022, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 26.10.2022 по 02.11.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали до 03 грудня 2022 року.
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1