Справа № 555/1284/22
Номер провадження 1-кс/555/232/22
про тимчасовий доступ до документів
у кримінальному провадженні
"31" жовтня 2022 р. м. Березне
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022186060000135 від 14.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 4 (м.Березне) Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022186060000135 (ЄРДР від 14.07.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.07.2022 о 19 год. 15 хв. до відділення поліції №4 Рівненського районного управління ГУ НП в Рівненській області каналами електронної пошти з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, через Інтернет мережу Інстаграм заволоділа його грошовими коштами. Також встановлено, що потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 15 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді передплати за товар.
На даний час в органу досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в мобільному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 , а саме рух коштів, відомості про особу, якій належить вказаний рахунок/картка, фото- та відеоматеріалів камер відео спостереження банкоматів, з яких проводилось зняття грошових коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
ІІ.Позиції учасників провадження
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала до суду заяви про проведення розгляду клопотання у її відсутності відсутності.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.
ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні органу дізнання перебуває кримінальне проводження №12022186060000135 (ЄРДР від 14.07.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом шахрайства.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).
Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).
За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурор доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК україни, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 11.07.2022 по 00.00 год. 13.07.2022, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 11.07.2022 по 00.00 год. 13.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 11.07.2022 по 00.00 год. 13.07.2022 поповнювалися вказані рахунки, , надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) кредитну карту за № НОМЕР_1 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; .роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_1 відкритої в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків кбштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття банківського картки за № НОМЕР_1 по день постановлення ухвали які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 31.12.2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1