Дата документу 02.11.2022Справа № 554/12067/22
Провадження № 1-кс/554/12602/2022
02 листопада 2022 року
м. Полтава
слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню за № 12022175440000499від 04 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
24 жовтня 2022 року старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12022175440000499 від 04 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 03.10.2022 р. до ВП № 2 Полтавського РУП із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.
04.10.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022175440000499 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.10.2022 р. до ВП № 2 Полтавського РУП із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Тахтаулове Полтавського району, щодо вчинення відносно неї шахрайських дій 21.09.2022 р. під час купівлі товару в Інтернет-магазині на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як після здійснення оплати в сумі 17049 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар так і не був надісланий замовнику, а представник магазину перестав виходити на зв'язок. При цьому спілкування заявника із представником магазину відбувалось за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Таким чином на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), яким на момент скоєння злочину користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 21.09.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Дізнавач зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Причини неявки суду не повідомив..
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В судовому засіданні встановлено, що 03.10.2022 р. до ВП № 2 Полтавського РУП із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Тахтаулове Полтавського району, щодо вчинення відносно неї шахрайських дій 21.09.2022 р. під час купівлі товару в Інтернет-магазині на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як після здійснення оплати в сумі 17049 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар так і не був надісланий замовнику, а представник магазину перестав виходити на зв'язок. При цьому спілкування заявника із представником магазину відбувалось за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні - тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація що знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).
Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб'єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12022175440000499 від 04 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022175440000499 від 04 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 21.09.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати інформацію щодо власника вказаного банківського рахунку, адресу його місця реєстрації/проживання, дату та місце відкриття вказаного банківського рахунку, рух коштів по рахунку у вищевказані терміни, вид та призначення транзакції, відомості про платників та отримувачів грошових коштів, їх реквізити та адресу місця реєстрації/проживання, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, в т.ч. місце розташування банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов'язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію щодо власника банківського рахунку, адресу його місця реєстрації/проживання, дату та місце відкриття вказаного банківського рахунку, рух коштів по рахунку у вищевказані терміни, вид та призначення транзакції, відомості про платників та отримувачів грошових коштів, їх реквізити та адресу місця реєстрації/проживання, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, в т.ч. місце розташування банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022175440000499 від 04 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1