Дата документу 02.11.2022Справа № 554/8872/22
Провадження № 1-кс/554/12660/2022
02 листопада 2022 року
м. Полтава
слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню за № 12022175440000364 від 17.08.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
26 жовтня 2022 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12022175440000364 від 17.08.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12022175440000364 від 17.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначив, що Держфінмоніторингом отримано 1 повідомлення від суб'єкта первинного фінансового моніторингу, стосовно фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, проведеної за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) 18.04.2022 в сумі 0,002 млн. грн., та стосовно підозрілої діяльності по рахунку, відкритому зазначеною фізичною особою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, Держфінмоніторингом отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про відмову від підтримання ділових відносин з ОСОБА_5 на підставі ст. 15 Закону.
Держфінмоніторингом, за результатами аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено схему здійснених фінансових операцій, які пов'язані з заволодінням коштами на загальну суму 0,110 млн. грн., отриманими у шахрайський спосіб, за період з 06.04.2022 по 17.04.2022, від ряду ошуканих громадян (більш ніж 373 осіб) на картковий рахунок, відкритий ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшою їх легалізацією на загальну суму 0,028 млн. грн. шляхом зняття їх готівкою, оплатою товарів/послуг та переказів на інші картки.
Підозри, що ґрунтуються на результатах аналізу наявної інформації:
За результатами аналізу виписки по рахунку № НОМЕР_2 (до якого емітовано картку № НОМЕР_3 ), відкритого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено наступне:
за період з 06.04.2022 по 18.04.2022, на рахунок № НОМЕР_2 (до якого емітовано картку № НОМЕР_3 ), відкритий ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено зарахування коштів з рахунків фізичних осіб (більш ніж 373 осіб), на загальну суму 0,110 млн. грн., серед яких 17.04.2022 від ОСОБА_6 зараховано кошти в сумі 0,002 млн. грн.;
в подальшому, за період з 06.04.2022 по 17.04.2022, частину вищезазначених коштів з рахунку № НОМЕР_2 (до якого емітовано картку № НОМЕР_3 ), відкритого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято готівкою в сумі 0,007 млн. грн. та перераховано, в якості оплати товарів/послуг та Р2Р переказів на загальну суму 0,021 млн. грн.
Додатково АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано наступну інформацію:
17.04.2022 - у ІНФОРМАЦІЯ_3 зафіксовано звернення від ОСОБА_6 щодо підозри на шахрайство з боку ОСОБА_5 .
ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_5 розмістив пост в соціальній мережі «Фейсбук», в якому просить терміново кошти на лікування тяжко пораненого захисника.
17.04.2022 ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 2 000,00 грн. на картку ОСОБА_5 . У подальшому, кошти, які надійшли від ОСОБА_6 , були обготівковані в АТМ протягом двох годин в день зарахування.
Починаючи з 20.03.2022 по 20.04.2022 на картковий рахунок були зараховані підозрілі грошові перекази на загальну суму 110 340,45 грн., які були в короткий проміжок часу частково обготівковані в АТМ.
Станом на 20.04.2022 - залишок по картковому рахунку складав - 82798,16 грн.
На підставі вищезазначеного, банком було проведено розслідування, в результаті чого відмовлено в підтримання ділових відносин з ОСОБА_5 шляхом припинення виконання видаткових операцій, ініційованих останнім (прибуткові операції проводяться) за ст. 15 п. 1 абзац 3 (встановлення НВР).
Ідентифікаційні дані учасників фінансових операцій отримано з джерел ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Угоди про «Міжвідомче та інформаційне співробітництво між Держфінмоніторингом та Міністерством доходів і зборів України» від 23.04.2014 № 1.
Держфінмоніторингом, за результатами аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено схему здійснених під час війни з російською федерацією фінансових операцій, які пов'язані з заволодінням коштами на загальну суму 0,110 млн. грн. отриманими у шахрайський спосіб, за період з 06.04.2022 по 17.04.2022, від ряду ошуканих громадян (більш ніж 373 осіб) на рахунок, відкритий ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшою їх легалізацією на загальну суму 0,028 млн. грн. шляхом зняття їх готівкою, оплатою товарів/послуг та переказів на інші картки.
Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, протягом квітня 2022 року, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Держфінмоніторингу є:
підстави вважати фінансові операції, пов'язані з зарахуванням коштів на рахунок ОСОБА_7 від ряду фізичних осіб, за період з 06.04.2022 по 17.04.2022, на загальну суму 0,110 млн. грн., такими, що спрямовані на вчинення кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою у шахрайський спосіб);
підстави вважати фінансові операції, пов'язані з подальшим використанням
ОСОБА_7 , за період з 06.04.2022 по 17.04.2022, вищезазначених коштів, шляхом зняття їх готівкою, оплатою товарів/послуг та переказів на інші картки, на загальну суму 0,028 млн. грн., такими що спрямовані на легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку
№ НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_5 . Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , до якого емітовано картку
№ НОМЕР_3 .
Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено копію інформації про рахунок
№ НОМЕР_2 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 , банківська картка № НОМЕР_4 , у якому відображено трансакції на списання коштів, а саме:
15.04.2022 (дата списання) 14.04.2022 (дата трансакції) зняття готівки в сумі 1000 грн. із банкомату BRANCH 10016-000, що розташований у с. Покровське Полтавського (раніше Решетилівського) району Полтавської області;
15.04.2022 (дата списання) 14.04.2022 (дата трансакції) зняття готівки в сумі 1000 грн. із банкомату BRANCH 10016-000, що розташований у с. Покровське Полтавського (раніше Решетилівського) району Полтавської області;
15.04.2022 (дата списання) 14.04.2022 (дата трансакції) зняття готівки в сумі 1000 грн. із банкомату BRANCH 10016-000, що розташований у с. Покровське Полтавського (раніше Решетилівського) району Полтавської області;
16.04.2022 (дата списання) 15.04.2022 (дата трансакції) зняття готівки в сумі 500 грн. із банкомату BRANCH 10016-000, що розташований у с. Покровське Полтавського (раніше Решетилівського) району Полтавської області.
Для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою встановлення особи, яка знімала у банкоматі зазначені кошти, необхідно отримати фото особи (осіб), яка здійснювала зняття коштів з банкомату BRANCH 10016-000, що розташований у с. Покровське Полтавського (раніше Решетилівського) району Полтавської області, при цьому використовуючи банківську картку НОМЕР_4 , за період часу із 00 год. 00 хв. 14.04.2022 по 00 год. 00 хв. 17.04.2022.
Власником банкомату BRANCH 10016-000, що розташований у с. Покровське Полтавського (раніше Решетилівського) району Полтавської області, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса АДРЕСА_1 .
Необхідність отримання інформації та документів саме за вказаний період часу полягає в тому, що саме у цей період часу особа знімала кошти із зазначеного банкомату.
За допомогою отриманих фото особи (осіб), яка здійснювала зняття коштів з банкомату BRANCH 10016-000, що розташований у с. Покровське Полтавського (раніше Решетилівського) району Полтавської області, при цьому використовуючи банківську картку НОМЕР_4 , за період часу із 00 год. 00 хв. 14.04.2022 по 00 год. 00 хв. 17.04.2022, можна встановити особу, яка цими коштами і заволоділа.
Дізнавач зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Причини неявки суду не повідомив..
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській областіперебуває кримінальне провадження № 12022175440000364 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні - тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається дізнавач підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).
Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб'єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12022175440000364 від 17.08.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022175440000364 від 17.08.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та доступна Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою
АДРЕСА_2 , а саме:
- фото особи (осіб), яка здійснювала зняття коштів з банкомату BRANCH 10016-000, що розташований у с. Покровське Полтавського (раніше Решетилівського) району Полтавської області, при цьому використовуючи банківську картку НОМЕР_4 , за період часу із 00 год. 00 хв. 14.04.2022 по 00 год. 00 хв. 17.04.2022.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1