Справа № 158/2508/22
Провадження № 1-кс/0158/984/22
м. Ківерці 02 листопада 2022 року
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -
01 листопада 2022 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 1202035590000249 від 10 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що 09.09.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , під приводом здачі в оренду квартири в м. Луцьк, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , двома транзакціями на загальну суму 10100 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 та чотирма транзакціями на банківську картку № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдав майнової шкоди загальну суму 21800 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що отримані злочинним шляхом кошти, були перераховані на картковий рахунок Sportbank № НОМЕР_1 , який фактично перебуває у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до: інформації стосовно відомостей про операції, проведені з 09.09.2022 по термін виконання ухвали, зокрема інформація про власників карткових рахунків, перекази, здійснення Інтернет покупок, фінансові номери, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківської картки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .
Вказані вище документи (інформація) по картці № НОМЕР_1 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться
Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 ; начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:
- про операції, проведені з 09.09.2022 по термін виконання ухвали, зокрема інформація про власників карткових рахунків, перекази, здійснення Інтернет покупок, фінансові номери, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківської картки по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- відомості про переказ, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківських карток за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку;
- ІР адреси входу/виходу в мобільний додаток у вище вказані проміжки часу.
Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1