Справа № 149/2914/22
Провадження №1-кс/149/683/22
01.11.2022 р. м. Хмільник
Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12022025210000107, внесеному до ЄРДР 03 серпня 2022 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
31 жовтня 2022 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 12022025210000107 від 03 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, з метою встановлення руху коштів банківської карти ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 27 червня 2022 року по 30 червня 2022 року.
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Дізнавач довів, що зазначені документи:
- перебувають в ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ;
- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об'єктивної сторони правопорушення, неможливо.
За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи дізнавачів Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної дізнавачем інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий дізнавачем витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи дізнавачів, що відповідає висновками Верховного суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачу СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , за дорученням дізнавача СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням вказаної інформації для її вилучення до відділення ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 27 червня 2022 року по 30 червня 2022 року, у вигляді виписки у друкованому вигляді, у якій зазначити фактичний рух коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , фото особи, яка отримала готівку із вказаної карти, інформацію про власника вказаного карткового рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта або документу, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання та тимчасового перебування, інформацію про громадянство ( у разі, якщо особа, яка відкрила рахунок є нерезидентом), копію РНОКПП.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 01 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: /підпис/
З оригіналом вірно: