Справа №760/13615/22 1-кс/760/4411/22
03 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні від 28 липня 2022 року № 22022101110000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 110-2 КК України,
Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22022101110000271 вiд 28 липня 2022 року за ознаками чинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 110-2 КК України.
28 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду від 02 вересня 2022 року було проведено обшук у ПрАТ «ПентоПак», що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 5, в ході якого було виявлено та вилучено: відомість амортизації за 2022 рiк, в якій зазначається про виробничі потужності ПрАТ «ПентоПак» на загальну суму 60 519 696,70 грн, а саме: апарат для аргонодугового зварювання TIG 200P; вантажопідйомний механізм; верстат свердлильно-фрезерний DM-45; витяжна система (очистка головок); візок транспортний гідравлічний 2,5 т; електроінструмент; котел DAKON NM90; котел NM-90 з газовою горілкою; модульна котельна; обладнання комплексної насосної станції; обладнання трансформаторної підстанції; повітряний гвинтовий компресор ESM22/10; ролета (ворота) захисна на автоматиці (на двигуні з функцією аварійного відкривання); содоструйна установка СУ-1; універсальна випробувальна машина LF Plus?E; холодильник Zanussi; шафовий регулюючий пункт газовий; штабелер механічний MT1029KS (H=2.8м); щит ПР?7126-21-розподільчий; багатофункціональний пристрій Canon i-sensys; багатофункціональний пристрій з Wi-Fi Canon; БФП лазерний Canon i?sensys MF231; БФП лазерний Canon i-sensys MF237 з Wi-Fi; БФП лазерний Canon i?sensys MF4410; БФП лазерний Canon i-sensys MF4750; БФП принтер HP LaserJet Pro 400; комп'ютер ARTLINE Home H57 v02; комп'ютер EVEREST HOME & OFFISE 1020 (M); комп'ютер EVEREST HOME 8030; комп'ютер HP 260 G3 DM; комп'ютер HP Pavilion 23?p002$; комп'ютер PrimePC Business 141HD; комутатор мережевий D-Link DGS-1510-52; монітор 21,5 LG 22 MP67D-P; монітор 21,5 LG Electronics 22 MP65D-P; ноутбук Acer Swift 1 SF114?32; ноутбук Asus ROG STRIX G G731GW; ноутбук Asus X302LA; ноутбyк Asus X555LB; ноутбук Asus X751LN; ноутбук HP 250 G4; ПК з акустичною системою Everest Home Offise 1005 (M); ПК з акустичною системою Everest Home Offise 1006 (M); ПK «Bepciя» Lite-DC-3/0-4096-500 (7200) DVDRW-Lan; ПК «Bеpciя» PRO-DC-3.0-2048-500 (7200) (M); ПК «Bеpсiя» PRO- E5700-3.0-2048-500 (7200) (M); ПК Patriot Start G2020 (M); ПК Bepciя Intel 13-6100/8 Gb/1000Gb/DVD; ПК Bepciя Intel 13?7100/4 Eb/1000Gb/Video GT730; ПK Bepciя Intel 4620/8 Gb/1000Gb; ПК Bepciя Intel 4620/8 Gb/500Gb; ПК Bepcis Intel 13-6100/8 Gb/1000Gb/DVD; планшет Sumsung Galaxy Tab 10/5 16 Gb Titanium; сеpвеp Supermicro X10-Sri-F/1; ATC Ericsson - LG eMG800; програма 1С: Підприємство; програмна продукцiя (T5D-02703) Office Y&Bussiness 2016 Rus P2 (79 шт.); програмна продукція CorelDRAW Graphics Suite 2017 ESD (в електронному виглядi); програмне забезпечення WINRAR на 75 користувачів (в електронному виглядi); програмний продукт VisioRtd 2016 SNGL OLP NL; програмний продукт WinPro10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA (77 шт); система відеоспостереження; верстат для рiзання картонних шпуль № 10РКГ; водоохолоджуюча установка mta TAEevo 161/P3; головка для п'ятислойноi роздувної плівки (PA-EVON); електрошаф СHBC; канальний кондиціонер NEOCLIMA NDS150AH3he/NU150АНЗе потужністю 44кВт/47кВт; компресор гвинтовий compare L22; кондиціонер C&H канальний FGR40; кондиціонер СHIGO CTHi?96HRI/COT-96HZRI № 1; кондиціонер CHIGO CTHi-96HRI/COT-96HZRI № 2; кондиціонер MDB 125 CR/MMC 125 BR; кондиціонер канальний виробництва Midea MHА-150HWNI/MOV-150НN1-R; лiнiя для виробництва багатошаровоi термоусадної оболонки 2000; лiнiя для виробництва багатошаровоi термоусадної оболонки 2002; лiнiя для виробництва багатошаровоi термоусадноi оболонки 2003; мийка очищення запчастин виробничого обладнання; осушувач стислого повітря рефрижераторного типу; система очищення та пом'якшення води; вакуумна машина EasyPACK; вакуумна пакувальна машина SYSTEM 45; витяжна вентиляція; витяжна система; гільйотина Ideal 3905; гофратор К-1-S-Super; гофровочна установка Е-500; гофровочна установка Е-501; кліпсатор КН-4С пневматичний однокобний; кліпсатор КН-3С пневматичний односкобний; кондиціонер Dekker DDSH600 R/Y; кондиціонер Dekker DSH360 R/L auto; кондиціонер канального типу з тепловим насосом MIDEA MHB-96HRN1/MOV-96HN1-C; машина для виробництва термоусадкових пакетів модель: SHBM EXTRA 750; машина для виробництва термоусадкових пакетів типу SHBM S70/AUT; машина для виробництва термоусадкових пакетів; машина для флексографічного друку РМ 6+2/6; машина для флексографічного друку РМ 6+2/6 (нова); обладнання для монтажу кліше; осушувач настінний Cooper&Hunter CH-D105WD; осушувач Celsius DH 480; прес гідравлічний (високий) 12т; система зволоження повітря «Вдох-Нова» типу УЗГВА 12000-03; система припливно-витяжної вентиляції цеху ПГКС; СМБ одноциліндрова флексо-ротаційна друкарська машина А209 FD2-1432UV; стенд контролю гофрацii СБ ППК 024; стенд контролю цівки; установка кiльцевої оболонки уко-1-2; установка кiльцевої оболонки УКО-3; установка пермотки УПБ-1; установка пермотки УПБ-2; устройство для наклейки кліше «Снайпер-2»; вакуумна упаковочна машина Falcon 52; ванна 549; ванна для мойки; ванна ЛСМ 09.00.000; ванна пролива; витяжна система гофратора HG-6R-2; гофратор для сосискової оболонки HG-6R-2; гофрувальна машина G-6PA (CO); змішувач КПБ-100; камера для продувки фільтрiв 1865.00.00; куттер С15; лiнiя екстузiїна одношарова 2020; лiнiя сушильна (CO); насосна станція JP 4-47 РT-H 20L 1X230V; однокамерний холодильник SNAIGE C 31SM-T10022; підставка (минипак); прес для стискання оболонки; ролети (ворота) захиснi на автоматиці; система вентиляцii та кондиціювання; система витяжної вентиляції (гофрувальна машина G-6PA (CO); система зворотного осмосу Еcosoft MO6500; стелаж для 2 полиць; стелаж для зберігання упаковок поролона; стіл для зборки коробів; стіл для пакування; стіл для розкрою поролону; стiл зйому оболонки; стіл перевірки шва; стіл укладальника-пакувальника; стіл?накопичувач; тележка 1497.00.000-01; установка фільтрацii 1799.00.000; устройство заделки куклы № 1; устройство заделки куклы № 2; холодильна машина COMPACT-Y SM THAEY 115; шафа управління сушильною лінією; штабелер гідравлічний Vulkan SYG-2016 2000 кг.
У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказане майно ПрАТ «ПентоПак» (ЄДР 20620489) було предметом вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв'язку з викладеним, 28 вересня 2022 року постановою слідчого в рамках кримінального провадження № 22022101110000271 наведене вище майно визнано речовими доказами.
Ураховуючи те, що зазначене майно може бути відчужене особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів та з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не відповідає вимогам статей 170, 171 КПК України.
Згідно з пунктом 7 частини другої статті 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.
За правилами частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
У клопотанні прокурора зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як вбачається з матеріалів зазначеного клопотання слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22022101110000271 вiд 28 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 110-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПрАТ «ПентоПак» та ДП «Атлантiс-пак Україна» здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою змiни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.
У клопотанні вказано про те, що під час обшуку у ПрАТ «ПентоПак» за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 5 було виявлено та вилучено документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, серед яких була наявна відомість амортизації за 2022 рік в якій зазначені виробничі потужності ПрАТ «ПентоПак» на загальну суму 60 519 696,70 грн.
Постановою старшого слідчого 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 виробничі потужності ПрАТ «ПентоПак» за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, 5, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22022101110000271 від 28 липня 2022 року.
Однак, у порушення вимог пункту 1 частини другої статті 171 КПК України, у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності арешту майна з огляду на те, що метою його застосування є збереження речових доказів, зокрема щодо відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також не обґрунтовано на підтвердження яких фактів та обставин воно слугуватиме речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.
Крім того, у клопотанні прокурора зазначено, що арешт необхідно накласти також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Частиною четвертою, п'ятою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96--2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з частиною першою статті 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
У порушення наведених вимог, прокурором не доведено наявність підстав вважати, що майно, на яке останній просить накласти арешт, одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалося (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; було предметом злочину; було підшукано, виготовлено, пристосовано або використано як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а також, що вручено підозру у встановленому законом порядку та особа набула статусу підозрюваного.
Відповідно до частини третьої статті 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За таких обставин, оскільки клопотання подано без додержання вимог статті 171 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його прокурору на підставі частини третьої статті 173 КПК України для усунення недоліків.
На підставі викладеного та керуючись статтями 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні від 28 липня 2022 року № 22022101110000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 110-2 КК України, повернути прокурору.
Встановити строк для усунення недоліків сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1