30.09.2022 Справа № 756/7781/22
№1-кс/756/1312/22
30 вересня 2022 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12022100050000837 від 29.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Старший слідчий вказує, що до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 27.05.2022, приблизно о 12:00 год., її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покинув місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та місце знаходження останнього невідоме.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, під час допиту ОСОБА_4 пояснила, що в грудні 2021 року ОСОБА_5 зареєстрував на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На сайті прозоро ОСОБА_4 знайшла тендерну документацію щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Авангардській селищній раді Одеського району Одеської області генераторів на суму 216 000 гривень, але підпис у графі Директор ОСОБА_6 не належить ОСОБА_5 . У подальшому, у квітні місяці вона дізналась, що діяльність даної фірми причетна до вчинення шахрайських дій у великих та особливо великих розмірах. Проте, ОСОБА_4 не відомо, з ким її син співпрацював та чи причетний він особисто до вчинення шахрайств. Під час додаткового допиту ОСОБА_4 повідомила, що її сусід бачив, як ОСОБА_5 невідомі особи у військовій формі 27.05.2022 помістили до автомобіля та зникли у невідомому напрямку. На даний час ОСОБА_5 додому не повернувся та зв'язку з ним немає.
Допитаний у якості свідка товариш ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що дізнався від ОСОБА_8 про те, що він зареєстрував на себе ТОВ, знайшовши з даного приводу оголошення в Інтернет-месенджері «Телеграм». За це від невідомих осіб ОСОБА_5 мав отримати грошові кошти в сумі близько 5000 грн. В подальшому, з'ясувалось, що дана фірма причетна до вчинення шахрайських дій та ОСОБА_5 допитували з даного приводу в якості свідка, останній планував сприяти розкриттю кримінального правопорушення та вказати на осіб, причетних до вчинення злочину.
У ході досудового розслідування було встановлено, що кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на наступні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документи (банківські виписки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, контрагентів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів за весь період відкритих рахунків;
-виписки по руху коштів наступних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_1 ,
-№ НОМЕР_2 .
Крім того старший слідчий вказує, що зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.
Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.
Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, та з метою виявлення осіб, причетних до зазначеного злочину, які також ймовірно здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №12022100050000837 від 29.05.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12022100050000837, а саме: слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 та/або начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документи (банківські виписки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих та наразі закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, контрагентів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів за весь період відкритих рахунків;
-виписки по руху коштів наступних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
№ НОМЕР_1 ,
№ НОМЕР_2 ,
-договори про відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетні дані заповненні при підписанні договорів, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація;
-дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування;
-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;
-матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з рахунків в банкоматах та відділеннях банку;
-аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону;
-всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1