печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27372/22-к
Примірник № ___
11 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, три групи суб'єктів господарської діяльності в яких засновниками є фізичні та юридичні особи зареєстровані на території російської федерації, республіки білорусь, Угорщини, Кіпру, а також пов'язані (афілійовані) з ними суб'єкти зареєстровані на території України, які здійснюють незаконне виробництво, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, а саме особливо небезпечних речовин (пестицидів), учасники яких, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зорганізувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які об'єднані єдиним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
До складу першої групи входять наступні підприємства:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (до червня 2022 « ОСОБА_4 ») (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Кіпр), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_13 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_14 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_15 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ІНН № НОМЕР_16 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН № НОМЕР_17 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН № НОМЕР_18 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН № НОМЕР_19 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІНН № НОМЕР_20 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН№ НОМЕР_21 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН № НОМЕР_22 , РФ), НПО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН НОМЕР_23 , РФ).
До складу другої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
До складу третьої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_27 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (РБ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(РФ).
Також, в ході досудового розслідування слідством отримано відомості за 2021-2022 роки щодо їх фінансово-господарських операцій, наявних активів, фінансової потужності, контрагентів з країни агресора та її сателітів, а також місця зберігання небезпечних та отруйних речовин на території України.
Крім того, встановлено, що вказані групи СГД здійснюють між собою фінансово-господарські операції з купівлі/продажу засобів захисту рослин та виробів для їх фасування, з метою розширення свого впливу на ринок збуту та аграрну сферу України.
Слідчий зазначає, що останні мають зв'язки безпосередньо з країною-агресором та її сателітами, де мають підконтрольні СГД, за допомогою яких здійснюють постачання і реалізацію хімічних речовин та сплачують податки.
Також, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має рахунок НОМЕР_28 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_29 ).
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 .
Слідчий в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просила провести без її участі.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені прокурором у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- справ (документів) по юридичному оформленню, відкриттю та обслуговуванню рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 ), (в тому числі документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню) в ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
- документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 ), за період з моменту їх відкриття по 11.10.2022 (з вказівкою призначення платежів, найменування одержувача/відправника код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації (у вигляді електронної таблиці MS Exel),
- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться на його рахунку НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 ), які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 11.10.2022;
- платіжних доручень (клієнт) на списання грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 ), за період з моменту відкриття рахунку по 11.10.2022;
- документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 ), а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної установи за період з моменту відкриття рахунку по 11.10.2022;
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_28 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо обслуговування рахунку НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 ) чи будь-яких інших питань стосовно надання послуг, у тому числі заяв про видачу готівки;
- доповідних записок, пояснень, листів, складених працівниками установи щодо виявлення обставин, які вказують на ознаки підробки поданих для відкриття рахунку документів, підозрілі підстави для зняття готівки з рахунку, виявлення інших ознак, що можуть свідчити про використання рахунку у злочинних схемах;
- інформації щодо накладання або зняття арешту на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 ), блокування або розблокування рахунку;
- інформації про користування клієнтом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 ) по 11.10.2022, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- інформації про фінансові телефони чи будь-які інші номери операторів мобільного зв'язку, прив'язані до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 ) з моменту його відкриття;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- кредитних і депозитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи щодо відступлення права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, документів кредитної і депозитної справи за період з моменту відкриття рахунку по 11.10.2022;
- договорів про відкриття клієнтом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з вказівкою дати їх отримання;
- витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать клієнту ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів);
- роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по 11.10.2022 та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку по 11.10.2022;
- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації установи та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,
- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 );
- інформації щодо залишку грошових коштів на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 ).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27372/22-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1