Справа № 686/3391/21
Провадження № 1-кс/686/9495/22
27 жовтня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії покладених обов'язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця смт. Стара Синява, Хмельницького району Хмельницької області, мешканця АДРЕСА_1 ,одруженого, має на утриманні малолітню дитину, непрацюючого, раніше не судимого,
у кримінальному провадженні № 32019100000000606 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,
встановив:
24.10.2022 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, в якому просив продовжити строк дії покладених на підозрювану обов'язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України. В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, стосовно останньої обрано запобіжних захід у виді особистого зобов'язання, з покладенням певних обов'язків, строк дії яких спливає 28.10.2022 року. Закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливими, а ризики, у кримінальному провадженні, у зв'язку з якими до підозрюваної застосовано запобіжних захід продовжують існувати і на даний час.
Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрювану та її захисника, які не заперечували щодо його задоволення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000606 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів у даній сфері, а відповідно і про методи конспірації, вирішив їх використати для незаконного збагачення шляхом реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв. З цією метою не пізніше січня 2021 року він розробив план придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно не вимагаючи при цьому пред'явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб'єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, їх зберігання та транспортування з метою збуту, а також подальшого збуту.
Усвідомивши, що він одноособово не зможе реалізовувати задумане та приховувати таку діяльність у великих об'ємах, для втілення свого злочинного плану ОСОБА_7 вирішив створити та очолити стійку організовану групу. Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він у точно не встановлений час, але не пізніше червня 2022 року на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той час не мав офіційного місця роботи та перебував з ним у товариських стосунках, а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким мав довірительські стосунки.При цьому, при підшукуванні та залученні членів організованої групи ОСОБА_7 враховував особисті якості, досвід у сфері реалізації підакцизних товарів та наявність мережі замовників вказаної продукції, готовність та здатність потенційних виконавців використовувати засоби конспірації під час вчинення кримінальних правопорушень та наявність навичок у сфері перевезень. Довівши до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розроблений ним злочинний план, ОСОБА_7 розподілив при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи реалізації та прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Стійкість організованої злочинної групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв'язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, в тому числі спрямованих на конспірацію вчинення кримінальних правопорушень, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_7 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.
Згідно розробленого плану, ОСОБА_7 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_8 та ОСОБА_4 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.
Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи як організатор, розподілив обов'язки групи наступним чином.
Він особисто:
- розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв;
- особисто, та за допомогою учасників організованої групи систематично здійснював закупівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- особисто підшукував місця, де учасники організованої групи здійснювали зберігання алкогольних напоїв;
- як особисто, так і через ОСОБА_8 та ОСОБА_4 брав участь в отриманні замовлень від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік;
- транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої до місця їх реалізації кінцевим споживачам, залучав до транспортування ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ;
- особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_4 здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- забезпечував учасників організованої групи транспортними засобами, пальним з метою транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції;
- особисто проводив розподіл між учасниками організованої групи грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв'язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій;
- підтримував застосування методів та засобів конспірації у складі організованої групи для приховування злочинної діяльності;
ОСОБА_8 діючи в організованій злочинній групі як виконавець:
- виконуючи вказівки ОСОБА_9 , допомагав йому транспортувати до місця збуту та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої;
- забезпечував зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- транспортував за вказівками ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої кінцевим споживачам з метою збуту, завантажував транспортні засоби незаконно виготовленими алкогольними напоями та збував їх;
- здійснював облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отриманої від їх реалізації доходів (виручки);
- збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію;
ОСОБА_4 , діючи в організованій групі як виконавець:
- виконував вказівки ОСОБА_9 спрямовані на реалізацію розробленого плану;
- згідно відведеної йому ролі особисто транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої кінцевим споживачам з метою збуту;
- здійснював облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отриманої від їх реалізації доходів (виручки);
- збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію;
- отримував замовлення від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції, які передавав ОСОБА_7 ;
- маючи навички із продажів підакцизних товарів та розгалужену по Хмельницькому району клієнтську базу, розширював список постійних кінцевих споживачів незаконно виготовленої алкогольної продукції, за погодженням із ОСОБА_7 ;
- з відома ОСОБА_7 , підшукував потенційних споживачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв для збуту певного виду алкогольної продукції, які передавав ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану групу та виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч.ч. 1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов'язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, гігієнічні висновки органів СЕС МОЗ України, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України), які передбачають обов'язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії в червні 2022 року організували та здійснювали незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою, а також здійснювали подальше їх транспортування та незаконний збут кінцевим споживачам.
З цією метою, в червні 2022 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА_7 за згодою та відома інших учасників організованої групи встановили, що для транспортування до місць збуту, а також для тимчасового зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв будуть використовуватись наступні транспортні засоби, які придатні не лише для транспортування з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а й для тимчасового її зберігання:
- автомобіль марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 ;
- автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , однак фактично належить ОСОБА_7 , та яким на підставі довіреності користується ОСОБА_8 ;
- автомобіль марки «FORD» моделі «TRANSIT», р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 та яким користується ОСОБА_8 ;
- автомобіль марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .
В протиправній діяльності членами організованої групи, для отримання замовлень від покупців та підтримання зв'язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_7 використовував мобільні номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_8 - мобільний номер телефону НОМЕР_7 , та ОСОБА_4 мобільний номер телефону НОМЕР_8 .
Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА_7 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв.
Так, з метою приховування та конспірації злочинної діяльності членами організованої групи використовувались наступні умовні назви незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме під словом «м'ячі» малось на увазі 5-ти літрові ПЕТФ пляшки округлої форми, заповнені незаконно виготовленою алкогольною продукцією, «вода», «водичка» - незаконно виготовлена алкогольна продукція прозорого кольору під виглядом горілки, «кінь», «коня» - коньяк, «коричнева», «темна» - незаконно виготовлена алкогольна продукція темно-коричневого кольору під виглядом коньяку, «пакети» - тара із незаконно виготовленою алкогольною продукцією у вигляді поліетиленового упакування типу «beg-in-box» по 10 л, та інші.
Також, в протиправній діяльності членами організованої групи з метою приховування та конспірації злочинної діяльності за вказівками ОСОБА_7 використовувались мобільні інтернет-месенджери типу «Signal», «Whatsapp», «Viber», «Telegram», за допомогою яких вони зв'язувались та обмінювались текстовими та графічними повідомленнями.
Кількість алкогольної продукції, яку необхідну було придбати, зберігати та збути визначав ОСОБА_7 в залежності від отриманих замовлень.
Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного зберігання алкогольних напоїв, ОСОБА_7 особисто визначав час щодо здійснення транспортування з метою збуту та збуту алкогольної продукції, а також маршрути руху до місць її збуту.
Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному придбанні алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_7 , діючи як організатор, здійснював як особисто, так і через ОСОБА_8 та ОСОБА_4 збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам на території міста Хмельницький та Хмельницького району з різних автомобілів, у т.ч. автомобіля марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_7 , автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_7 , автомобіля марки «FORD» моделі «TRANSIT», р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , автомобіля марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .
Визначивши між собою коло обов'язків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 діяли спільно відповідно до попередньо розробленого злочинного плану спрямованого на особисте збагачення, в який входило придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, забезпечення транспортування їх до місць збуту та збут. Таким чином, у червні 2022 року організованою групою вчинено незаконне придбання з метою збуту не менше 480 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, їх зберігання та транспортування з вказаною метою, а також збут не менше 275 лнезаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.
Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 19.06.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб 80 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту та зберігали їх у невстановленому досудовим розслідуванням місці.
Надалі, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, отримавши попередньо замовлення, відповідно до розподілених ролей та узгодженого між усіма її учасниками плану, 19.06.2022 ОСОБА_7 як організатор, дав вказівку щодо транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , узгодивши місця збуту кінцевим споживачам та засоби реалізації та транспортування зазначеної продукції.
Тоді ж, ОСОБА_4 , діючи за погодженням із організатором групи ОСОБА_11 та з відома виконавця ОСОБА_8 , з метою реалізації цього злочинного плану та умислу, забезпечив учасників організованої групи належним йому автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 .
Цього ж дня, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , прибули до місця зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме до гаража у будинку АДРЕСА_2 , де частково завантажили автомобіль, та в подальшому до автомобіля марки «ЗАЗ» «110557» р.н. НОМЕР_2 , що був припаркований у дворі буднику № 9 по вул. Майборського у м. Хмельницькому, із багажного відділення якого перевантажили решту вказаної продукції та по черзі керуючи вказаним автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 , перевозили незаконно виготовлені алкогольні напої у вказане ОСОБА_7 місце на території Ярмолинецької ОТГ.
Цього ж дня, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 , як виконавці відомого всім учасникам організованої групи плану, незаконно транспортували з метою збуту автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_4 3 ПЕТФ пляшки по 5 л кожна з рідиною коричневого кольору під виглядом коньяку, 4 картонні ящики із поліетиленовою ємністю об'ємом 10 л в кожному (упакування типу «beg-in-box») із прозорою рідиною під виглядом горілки, 1 капроновий мішок, у якому містилися 50 пластикових (ПЕТФ) пляшок об'ємом 0,5 літрів кожна із прозорою рідиною під виглядом горілки в село ПравдівкаЯрмолинецької ОТГ Хмельницького району, де близько 11:00 год були зупинені працівниками поліції, внаслідок чого не змогли збути зазначені алкогольні напої.
Вказана прозора рідина в упакуваннях у вигляді 4 (чотирьох) упакувань типу «beg-in-box», 50 (п'ятдесяти) ПЕТФ пляшках по 0,5 л, містять алкоголь (спирт етиловий), є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю 32,1% об., 31,2% об) не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», рідина коричневого кольору в упакуваннях у вигляді 3 (трьох) ПЕТФ пляшок об'ємом по 5,0 л, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико хімічними показниками (міцністю 32,3% об), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Рідини містять у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол.
Водночас, вказана незаконно виготовлена продукція (водно-спиртовий розчин) відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Крім того, організованою групою на виконання розробленого ОСОБА_7 та узгодженого іншими учасниками плану, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали 5 л забарвлених водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту та 50 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту, зберігали їх з вказаною метою у невстановленому досудовим розслідуванням місці та надалі здійснили незаконне транспортування з метою збуту та збут вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , виконуючи відведену організатором роль, 19.06.2022 підшукав покупця для заздалегідь придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв - ОСОБА_12 , який здійснив замовлення на придбання такої продукції.
Водночас, ОСОБА_4 діючи відповідно до встановлених ОСОБА_7 правил поведінки, узгодив з ним можливість розширити коло покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв за рахунок ОСОБА_12 , а також з метою застосування заходів конспірації попередив організатора, що раніше з вказаним покупцем не знайомий та передав номер телефону ОСОБА_12 і отримане від нього замовлення ОСОБА_7 .
Отримавши контактні дані кінцевого споживача незаконно виготовленої алкогольної продукції від ОСОБА_4 , 21.06.2022, близько 12 год 50 хв, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоям ОСОБА_7 , реалізуючи розроблений план, дав вказівку ОСОБА_8 допомогти йому транспортувати до місця збуту та збути незаконно виготовлені алкогольні напої. ОСОБА_7 керуючи автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_1 , із ОСОБА_8 , який знаходився на пасажирському сидінні 21.06.2022 привезли з метою збуту заздалегідь придбані незаконно виготовлені алкогольні напої у двір будинку АДРЕСА_3 , та збули зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_12 . Отримавши гроші згідно узгодженого із ОСОБА_12 замовлення, перевантажили незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 10 ПЕТФ пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об'ємом 5 л кожна, 5 з яких вартістю 320 гривень за одну ПЕТФ пляшку, інших 5 вартістю 280 гривень за одну ПЕТФ пляшку, а також 1 ПЕТФ пляшку незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об'ємом 5 л, вартістю 500 гривень, із багажного відділення автомобіля марки «Audi» ОСОБА_7 , у багажне відділення автомобіля ОСОБА_12 .
Реалізована 21.06.2022 ОСОБА_12 прозора рідина в упакуваннях у вигляді 10 (десяти) по 5,0 л ПЕТФ пляшок містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю (30,8% об, 35,8% об) не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови». А рідина коричневого кольору в упакуванні у виглядi 1 (одної) 5,0 л ПЕТФ пляшки містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю 35,8%), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Крім того, вказана спиртовмісна рідина в зазначених упакуваннях, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Водночас, рідина, яка знаходиться у вказаних 10 (десяти) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток в яких прозора рідина з запахом водно-спиртової суміші та в 1 (одній) 5,0 л ПЕТФ пляшці без етикеток в якій рідина коричневого кольору з запахом водно-спиртової суміші, містить алкоголь (спирт етиловий) i є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду) та фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вiдповiдає наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Продовжуючи злочинну діяльність, організованою групою на виконання розробленого ОСОБА_7 та узгодженого іншими учасниками плану повторно здійснено незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 24.06.2022, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб: 25 л забарвлених водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту та 300 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту та зберігали їх з вказаною метою у невстановленому досудовим розслідуванням місці за наступних обставин.
Так, не пізніше 24.06.2022 діючи спільно та з відома інших її учасників ОСОБА_4 під час зустрічі із ОСОБА_12 запевнив його у безпечності угод купівлі-продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придатності цих напоїв до вживання, отримав від нього нове замовлення на вказані товари, яке знову передав ОСОБА_7 .
Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_7 з метою конспірації незаконної діяльності дав вказівку ОСОБА_8 прибути з ним на місце зустрічі з покупцем та очікувати вказівки підвезти замовлені ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої, яку мав надати по телефону після отримання коштів від ОСОБА_12 , переконавшись у відсутності загрози викриття їх злочинної діяльності.
Надалі, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, узгодивши деталі замовлення із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 24.06.2022, близько 16 год 15 хв, керуючи автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 прибув до будинку АДРЕСА_4 , заздалегідь забезпечивши ОСОБА_8 автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 . Тоді ж, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 прибув у вказане місце, транспортуючи з метою збуту автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку учасники групи також і зберігали у вказаному автомобілі. Після цього, ОСОБА_7 , діючи в інтересах організованої групи, будучи обізнаним у тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, отримав від ОСОБА_12 кошти в сумі 14400 грн та фактично збув незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку встановленого зразка, а саме 40 ПЕТФ пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об'ємом 5 літрів кожна, вартістю 310 гривень за одну ПЕТФ пляшку, а також 4 ПЕТФ пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об'ємом 5 л кожна, вартістю 500 гривень за одну ПЕТФ пляшку, які надалі ОСОБА_8 разом із ОСОБА_7 перевантажили із автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_9 у автомобіль ОСОБА_12 .
Реалізована 24.06.2022 ОСОБА_12 прозора рідина, в 40 (сорока) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України. ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Вказана коричнева рідина, в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Дана спиртовмісна рідина в 44 (сорока чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки. Рідина містить у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол.
Водночас, вказані незаконно виготовлені алкогольні напої відповідають наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт.
Крім того, 24.06.2022 ОСОБА_7 як організатор, діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , забезпечив ОСОБА_8 автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , де згідно плану зберігалась незаконно виготовлена алкогольна продукція. Тоді ж поблизу будинку № 27, що по вулиці Трудова, в місті Хмельницькому близько 16 год. 15 хв, було проведено обшук у автомобілі марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , де виявлено та вилучено 125 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а саме 21 ПЕТФ-пляшку під виглядом горілки орієнтовним об'ємом 5 л кожна і 4 ПЕТФ-пляшки під виглядом коньяку орієнтовним об'ємом 5 л кожна, усі без марок акцизного податку встановленого зразка.
Вилучена під час обшуку автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557»
р.н. НОМЕР_2 прозора рідина, в 21 (двадцяти одній) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Вказана коричневого кольору рідина, в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ-пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Вказана спиртовмісна рідина в 25 (двадцяти п'яти) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток виготовлена непромисловим способом без HAEK дотримання технології виготовлення горілки.
Рідина містить у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол. Кількість мікрокомпонентів вказана в таблиці 1 дослідницької частини даного висновку експерта.
Дана рідина в 21 (двадцять однiй) по 5,0 л ПЕТФ пляшці без етикеток в яких прозора рідина з запахом водно спиртової суміші та в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПТЕФ пляшок без етикеток в яких рiдина коричневого кольору з запахом водно-спиртової суміші, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, i яка за органолептичними (наявністю осаду) та фізико-хiмiчними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вiдповiдає наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як
80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт.
29 серпня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.
12 жовтня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри, за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204КК України.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколи проведених НСРД; протоколи обшуку транспортних засобів та місць зберігання фальсифікованої підакцизної продукції; висновки судових експертиз; огляди мобільних телефонів; інші зібрані матеріали кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.08.2022 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання з покладенням на останнього наступних обов'язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Хмельницького району без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання відповідному органу державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2022 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.
Строк дії ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.08.2022 року, в частині покладення на підозрюваного обов'язків, визначено по 28.10.2022 р.
Слідчий суддя вважає, що ризики, які стали підставою для застосування запобіжного заходу, продовжують існувати оскільки ОСОБА_4 , будучи підозрюваним, усвідомлює, що за вчинення вищевказаного злочину йому може загрожувати реальне покарання у виді штрафу в розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції.
А тому на цій стадії кримінального провадження існує ризик незаконного впливу на свідків, яким були відомі відомості щодо його злочинної діяльності, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, з метою їх залякування, спонукання змінити показання, приховати важливі для досудового розслідування відомості та документи.
При цьому слідчий суддя враховує, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею.
Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).
За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Водночас, стороною обвинувачення не зазначений строк, на який слід продовжти дію обов'язків підозрюваному.
З урахуванням вствнолених обставини та перебування досудового рослідування на завершальній стадії, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 відносно останнього слід продовжити по 15.12.2022 дію покладених на нього обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.08.2022.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити по 15.12.2022 року, строк дії покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 28, ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 204 КК України, обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.08.2022 року, а саме:
прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
не відлучатися за межі Хмельницького району без дозволу слідчого, прокурора або суду.
повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи;
здати на зберігання відповідному органу державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Ухвала діє по 15 грудня 2022 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1