Справа № 594/840/22
Провадження № 1-кс/594/238/2022
28 жовтня 2022 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № № 12022216120000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
В клопотанні, яке надійшло до суду 26.10.2022, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому, дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме: - інформації про власника банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.08.2022 по 18.10.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документа, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.08.2022 по 18.10.2022; - інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 16.08.2022 по 18.10.2022, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; - інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 16.08.2022 по 18.10.2022.
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
24.08.2022 з ВПК в Тернопільській області ДК НП України надійшли матеріали, щодо факту вчинення невідомою особою, стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки с. Окопи, Чортківського району, Тернопільської області, шахрайських дій завдавши останній матеріальної шкоди на загальну суму 6000 грн.
25.08.2022 відомості про вчинене дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216120000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вранці, 16.08.2022 в соціальній мережі «Facebook» (Фейсбук) потерпіла ОСОБА_7 , отримала повідомлення з облікового запису ОСОБА_8 , з якою потерпіла перебуває в дружніх стосунках та яка на даний час знаходиться в Великобританії, в якому остання просила позичити їй 4 000 грн. та надіслала номер картки № НОМЕР_4 , обіцяючи повернути вказані кошти до кінця дня. Згодом від ОСОБА_8 , прийшло ще одне повідомлення, в якому вона просила ОСОБА_7 , позичити їй ще 2 000 грн., на вище вказаний картковий рахунок, що остання і зробила. Через декілька годин ОСОБА_8 , зателефонувала до ОСОБА_7 , та повідомила, що до її облікового запису в соціальній мережі «Facebook» (Фейсбук), отримала доступ невідома особа та розсилала повідомлення її друзям з проханням позики грошових коштів. Отримавши дану інформацію ОСОБА_7 , зрозуміла що її грошовими коштами протиправно заволоділа невідома особа та вирішила звернутися в поліцію з відповідною заявою.
Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , від 26.08.2022.
27.09.2022 на підставі ухвали Борщівського районного суду від 01.09.2022 №594/840/22 було отримано тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з подальшим їх вилученням.
Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий на ім'я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 .
В ході спілкування в телефонному режимі з ОСОБА_9 , остання повідомила, що 16.08.2022 вона відкрила вище вказаний картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому цього дня передала дану банківську картку, невідомій їй особі за винагороду в сумі 500 грн.
Також встановлено, що грошові кошти в сумі 6000 грн., які перерахувала ОСОБА_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який був відкритий на ім'я ОСОБА_9 , були перераховані 16.08.2022 на банківський рахунок який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 .
Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів одержаних злочинним шляхом.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:
- інформацію про власника банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.08.2022 по 18.10.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.08.2022 по 18.10.2022;
- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 16.08.2022 по 18.10.2022, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 16.08.2022 по 18.10.2022.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1