Справа № 761/22125/22
Провадження № 1-кс/761/12271/2022
27 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000173 від 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю відомості, а саме: заяв про надання доступу (внесення змін) з додатками до таких заяв, рішень що приймались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами розгляду таких заяв, документами що підтверджують отримання логінів та паролів доступу до Державного реєстру прав, рішень (розпоряджень, доручень, наказів, тощо) на підставі яких блокувались та анулювались доступи до Державного реєстру речових прав приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (копія паспорту та довідки про присвоєння номеру платника податків, заяви, анкети, розписки про отримання ключів, наказу про призначення на посаду); відомостей про всі реєстраційні дії із вказанням реєстраційних номерів об'єктів нерухомого майна та номерів записів про право власності, перегляд інформації, формування витягів, інформації та довідок, внесення змін, тощо проведені в Державному реєстрі речових прав здійснені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у період з 01.01.2019 по 13.10.2022, а також інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ користувача при проведенні таких дій, в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватними нотаріусами КМНО ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 42021102100000173 від 23.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25.12.2015 No 1127, здійснюють реєстраційні дії щодо нерухомого майна у м. Києві на підставі завідомо неправдивих документів, які не підтверджують набуття особами речових прав на нерухоме майно та технічні показники об'єктів нерухомості.
Шевченківською окружною прокуратурою м. Києва в ході опрацювання інформації, яка надійшла 23.09.2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Так, встановлено, що Департаментом в ході виконання визначених законом завдань щодо контррозвідувального забезпечення інформаційної безпеки держави, в рамках чинного законодавства, виявлено протиправний механізм заволодіння чужим майном, шляхом зловживання повноваженнями особами, що надають публічні послуги.
За наявними даними, приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу, за попередньою змовою з невстановленими особами, організували шахрайську схему заволодіння об'єктами нерухомості та земельними ділянками.
Встановлено, що невстановлені особи, користуючись програмою «будівельної амністії», що передбачає можливість оформити самочинне будівництво за спрощеною процедурою, виготовляють технічну документацію та довідки про результати проведення інвентаризації об'єктів нерухомості, до яких вносять неправдиві відомості щодо власників будівель, часу їх побудови та площі.
У подальшому, на підставі вказаних підроблених документів, невстановлені особи звертаються до приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди проводять реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна на підставі документів, що завідомо для останніх містять неправдиві відомості.
Проведення зазначеної державної реєстрації призводить до заволодіння третіми особами чужим нерухомим майном та земельними ділянками, що завдає шкоди фізичним та юридичним особам.
По вказаній схемі, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , з порушенням норм чинного законодавства, зареєстровано право власності на нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Рішення прийнято на підставі неперевірених документів, а саме, довідки про показники об'єкта нерухомого майна №203 та технічного паспорту, які були видані 11.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не відповідають вимогам чинного законодавства у сфері державної реєстрації прав. По іншому об'єкту нерухомості, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 на підставі неналежних документів, а саме технічного паспорта (інвентаризаційна справа №1339) та довідки щодо виправлення технічних показників від 02.07.2021, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », збільшено загальну площу нерухомого майна з 434 кв.м до 653 кв.м.
Нотаріусом ОСОБА_7 на підставі неперевірених документів виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Довідка про показники об'єкта нерухомого майна №938 від 11.06.2020 та технічний паспорт (інвентаризаційна справа 938/06/20) від 09.06.2020) у порушення вимог Порядку зареєстровано право власності на житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а також об'єкт нерухомості, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , загальну площу якого збільшено з 79,5 кв.м до 248.1 на підставі неналежного висновку про технічні показники об'єкта нерухомого майна №7598 від 16.12.2019, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, встановлено аналогічні протиправні дії вчиненні приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 у ході проведення реєстраційних дій щодо об'єктів нерухомого майна за наступними адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та ряд інших встановлених об'єктів нерухомості.
Нотаріусом ОСОБА_5 внесено запис про право власності на нерухоме майно щодо нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , яка є самочинно збудованою тимчасовою спорудою на підставі неналежних документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (довідки №832 та технічного паспорта (інвентаризаційна справа №831) від 19.03.2020).
Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебували матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42020101100000128 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи нежитловим приміщенням по АДРЕСА_10 які перебували на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Реєстрація права власності на вказане приміщення була здійснена на підставі підробних документів приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .
Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42022102100000165 від 16.09.2022 року стосовно підробки документів при реєстрації права власності на будівлю АДРЕСА_11 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Під час розслідування було встановлено, що право власності на вказане приміщення було зареєстровано на підставі завідомо підробних офіційних документів приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2262585980000.
Під час розслідування на підставі ст. 93 КПК України було надано запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації щодо проведення реєстраційних дій вказаними нотаріусами. Згідно отриманої відповіді встановлено, що вказану інформацію, оскільки вона є конференційною ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає лише в порядку ст. ст. 159 - 162 КПК України.
Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, отримання доказів вчинення приватними нотаріусами КМНО які виступають як державні реєстратори кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії інформації в електронному та друкованому вигляді).
На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000173 від 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю відомості, а саме:
- заяв про надання доступу (внесення змін) з додатками до таких заяв, рішень що приймались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами розгляду таких заяв, документами що підтверджують отримання логінів та паролів доступу до Державного реєстру прав, рішень (розпоряджень, доручень, наказів, тощо) на підставі яких блокувались та анулювались доступи до Державного реєстру речових прав приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (копія паспорту та довідки про присвоєння номеру платника податків, заяви, анкети, розписки про отримання ключів, наказу про призначення на посаду);
- відомостей про всі реєстраційні дії із вказанням реєстраційних номерів об'єктів нерухомого майна та номерів записів про право власності, перегляд інформації, формування витягів, інформації та довідок, внесення змін, тощо проведені в Державному реєстрі речових прав здійснені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у період з 01.01.2019 по 13.10.2022, а також інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ користувача при проведенні таких дій, в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватними нотаріусами КМНО ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя