Справа № 539/2961/22
Провадження № 1-кс/539/663/2022
28.10.2022 м.Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12022175570000346 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
26.10.2022 дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12022175570000346 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2022 приблизно о 13 годині 29 хвилин невстановлена особа шляхом обману під приводом надання грошової допомоги в месенджері «Телеграм» за посиланням зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа даними банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та у подальшому коштами у сумі 8000 грн. належними ОСОБА_5 . В ході допиту потерпілої стало відомо, що о 14.00 годині 17.09.2022 останній в мережі «Телеграм» зі сторінки «Фінансова допомога» надійшло повідомлення про виплату коштів у сумі 2400 грн., та після цього вона перейшла за вказаним у повідомленні посиланням, де їй потрібно було внести дані картки, а саме номер картки ( НОМЕР_1 ), CVV код та дату дії картки, що остання і зробила та почала чекати. Після цього приблизно через 10 хвилин зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила перерахування коштів з належної їй картки в сумі 4500 грн. та 3517 грн. на карту № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , хоча даного переводу вона не здійснювала. Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невстановлена таємно шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у період часу з 16.09.2022 по 16.10.2022, номер банківських карток, на які здійснено перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб аніж витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про рух коштів по картці за № НОМЕР_2 у період часу з 16.09.2022 по 16.10.2022, номер банківського (рахунку) картки, на яку здійснено перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , інформації про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номери мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, за період з 16.09.2022 по 16.10.2022.
Судом встановлено, що 23.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 12022175570000346) були внесені відомості, що можуть свідчити про вчинення 17.09.2022 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вбачає підстави для надання тимчасово доступу до речей та документів.
При цьому оскільки дізнавачем жодним чином не обґрунтована та не доведена необхідність надання тимчасового доступу до інформації, починаючи саме з 16 вересня 2022 року, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 17.09.2022 по 16.10.2022.
Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження №12022175570000346 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у період часу з 17.09.2022 по 16.10.2022, номер банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , інформації про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номери мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1