Справа № 953/5853/22
н/п 1-кс/953/3902/22
"28" жовтня 2022 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222010000261 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
20 жовтня 2022 року начальник відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів а саме:
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 . Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака. Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис») довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 . Експертизи, висновки тех. нагляду;
- положення, статуту КП, наказу про призначення на посаду, посадові інструкції та контракт керівника Комунального підприємства, наказ про призначення на посаду та посадові інструкції особи, яка є відповідальною за укладення та виконання умов договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що дійсні протягом 2018-2022 року; Економічне обґрунтування до предмету закупівлі, дефектні акти, службові записки, доповідні, щодо необхідності реконструкції автобусних, трамвайних зупинок у місті Харкові, по договорам, що укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222010000261 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою у групі з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з квітня 2020 року коштами місцевого бюджету під час укладання та виконання умов договорів із закупівлі робіт із реконструкції автобусних, трамвайних зупинок у місті Харкові шляхом підписання актів приймання виконаних робіт за завищеними цінами.
У ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 проведено закупівлю робіт з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум» в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 . Переможцем торгів став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з яким укладено договір на суму 110 593,20 грн.
Крім того, у жовтні 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 проведено закупівлю робіт з капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 . Переможцем торгів став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з яким укладено договір на суму 195 353,51 грн.
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у квітні 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело закупівлю робіт з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 . Переможцем торгів став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з яким укладений договір на суму 145 260,80 грн.
Крім того, у квітні 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провів закупівлю робіт з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака. Переможцем торгів став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з яким було укладено договір на суму 99 723,97 грн.
Також у квітні 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провів закупівлю робіт з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 . Переможцем торгів став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з яким укладено договір на суму 122 470,63 грн.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення чи відповідають вартість та обсяги фактично виконаних робіт, первинній документації, у зазначеному кримінальному провадженні постановою від 05 вересня 2022 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам лабораторії ІНФОРМАЦІЯ_5 .
05 жовтня 2022 року на адресу СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні №42021222010000261 від 26.11.2021, зокрема:
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 ;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»);
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 ;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»);
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 ;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»);
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 ;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»);
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 ;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»);
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 .
Орган досудового розслідування у порядку ст. 40, 93 КПК України направляв на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вимогу про витребування документів, що підтверджують укладення та виконання умов договорів, про які йдеться у клопотанні, однак у задоволенні вказаного клопотання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило.
Слідчий зазначає, що документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять дані та відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт, їх відповідності виконавчій документації, вони необхідні для проведення експертних досліджень та мають доказове значення під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від установи, неможливо.
Начальник відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальник юридичного відділу ОСОБА_5 , який діє в інтересах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі довіреності № від10 січня 2022 року, у судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, а саме - у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які необхідні експерту у для проведення експертизи.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як слідує зі змісту клопотання, начальник відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42021222010000261 від 26.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, надані в обґрунтування клопотання документи, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню у частині надання тимчасового доступу до таких документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 . Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака. Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис») довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 . Експертизи, висновки тех. нагляду,
оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до положення, статуту КП, наказу про призначення на посаду, посадові інструкції та контракт керівника Комунального підприємства, наказ про призначення на посаду та посадові інструкції особи, яка є відповідальною за укладення та виконання умов договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що дійсні протягом 2018-2022 року. Економічне обґрунтування до предмету закупівлі, дефектні акти, службові записки, доповідні, щодо необхідності реконструкції автобусних, трамвайних зупинок у місті Харкові, по договорам, що укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскільки клопотання слідчого у цій частині жодним чином не обґрунтовано.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222010000261 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів) а саме:
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Житлово-комунальний технікум в напрямку - до центру, місцем розташування по АДРЕСА_2 виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_3 виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Луганська» в напрямку - до Гідропарку, місцем розташування по АДРЕСА_4 . Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Саперна» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по вул. Шевченка, за адресою вул. Ковпака. Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з реконструкції об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис») довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- проектів (схем, креслення) капітального ремонту об'єкта «Трамвайна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «вулиця Ковпака» в напрямку - на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_5 . Експертизи, висновки тех. нагляду.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1