печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28527/22-к
Примірник № ___
27 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2. при секретарі ОСОБА_3., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4., про надання тимчасового доступу до речей і документів,
19.10.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ї поліції України ОСОБА_4. погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ПриватБанк " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000935 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочате за фактом надходження на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України матеріалів Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, щодо можливого вчинення протиправних діянь службовими особами Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів.
Зокрема встановлено, що посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « Вайсен Інвест » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № ПК/МТЗ/22271/Ю від 28.06.2022 на постачання товару газ фреон на загальну суму 965 211,18 грн. та договір № ПК/МТЗ/2227Ю від 28.06.2022 на постачання товару фреон R406А (інертні гази) на загальну суму 1 245 012 грн.
Аналізом податкової звітності ТОВ « Вайсен Інвест » встановлено, що зазначеною юридичною особою за період своєї діяльності не було здійснено жодної господарської операції щодо покупки будь-якого товару, в тому числі «газу-фреону», відсутнє рухоме та нерухоме майно та об'єкти оподаткування, також, потрібно зазначити, що перед укладенням договорів з філією УЗ корпоративні права ТОВ « Вайсен Інвест » було придбано громадянином України ОСОБА_1 , який з 13.05.2022 є бенефіціарним власником, керівником та засновником з часткою у розмірі 100% згаданого товариства. Останній неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та майнових злочинів.
Встановлено, що ТОВ « Вайсен Інвест » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 відкриті рахунки у банківських установах.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ПриватБанк " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій документів, щодо розрахункового рахунку, документів які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» ТОВ « Вайсен Інвест » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві Сашко Тетяні Вікторівні, старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (як в письмовому так і в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ " ПриватБанк " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку ТОВ « Вайсен Інвест » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 та всіх інших розрахункових рахунків підприємства, які відкриті в даній банківській установі, в тому числі:
- справи по юридичному оформленню рахунків ТОВ « Вайсен Інвест », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 та іншим наявним рахункам ТОВ « Вайсен Інвест », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття по 27.10.2022 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 27.10.2022 року;
- платіжних доручень (далі - клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по 27.10.2022 року;
- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 27.10.2022 року;
- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
- інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;
- договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
- завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;
- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по 27.10.2022 року та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;
- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді;
- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;
- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_2
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28527/22-к
Примірник № 2 та копія - надаються слідчому ОСОБА_17.
Слідчий суддя: ОСОБА_2