печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28424/22-к
Примірник № ___
27 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5. при секретарі ОСОБА_6., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
19.10.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « Ощадбанк ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчою групою Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000530 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 426 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2022 близько 12:00 години заступник начальника 2 управління (з дислокацією у м. Херсон) ГУ СБУ в АР Крим, полковником ОСОБА_1 до військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , які тимчасово дислокувалися у АДРЕСА_1 , доведено усний наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_2 про передислокацію особового складу до 17:00 години 04.07.2022 в АДРЕСА_2 , санаторій СБ України « Одеса ».
Оперуповноважений 3 відділу 2 управління (з дислокацією у м. Херсон) ГУ СБУ в АР Крим старший лейтенант ОСОБА_3 та старший оперуповноважений 3 відділу 2 управління (з дислокацією у м. Херсон) ГУ СБУ в АР Крим майор ОСОБА_4 в умовах воєнного стану умисно не виконали наказ начальника ГУ СБУ в АР Крим полковника ОСОБА_2 та в подальшому самовільно залишили місце служби.
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні здобуто дані, які свідчать, що ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_1 ) в Акціонерному товаристві « Ощадбанк » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_4 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.07.2022 по 19.10.2022, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів в Акціонерному товаристві « Ощадбанк » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62022000000000530 від 22.07.2022 року - ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « Ощадбанк » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи, та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю за період часу 01.07.2022 року по 19.10.2022 року, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.07.2022 по 19.10.2022, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів в паперовому та електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_5
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28424/22-к
Примірник № 2 та копія - надаються слідчому ОСОБА_7.
Слідчий суддя: ОСОБА_5