Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1683/22
Справа № 711/5332/22
27 жовтня 2022 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020250000000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №12020250000000210 від 21.07.2020 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавався технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_2 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_2 не видавався.
Встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час в невстановлених осіб виник корисливий умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_2 . Так, імовірно маючи корупційні зв'язки в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_2 , замовником якого є ОСОБА_4 .
В подальшому невстановлені на даний час особи подали підроблений технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_2 до ВК Смілянської міської ради Черкаської області та 06.12.2019 державний реєстратор ВК Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_5 вносить відомості про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме реєструє право приватної власності на кв. АДРЕСА_2 за ОСОБА_4 , підставою для державної реєстрації є: довідка №17 від 25.12.2008, видавник ЖЕК по обслуговуванню будинків, житлово-будівельних кооперативів; технічний паспорт, серія та номер: 145 від 25.10.2019, видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 16.01.2020 приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким ОСОБА_4 передає кв. АДРЕСА_3 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_7 27.01.2020 вносить відповідні відомості.
В подальшому, 24.09.2020 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 посвідчує договір купівлі-продажу за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_9 продає житлову квартиру АДРЕСА_2 ОСОБА_10 .
Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.
Внесення змін та реєстрацію права власності на нерухоме майно 31.01.2020 (індексний номер: 50912469) здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .
Враховуючи те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об'єкт нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заява про реєстрацію права власності на кв. АДРЕСА_2 , була підписана невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка мала умисел спрямований на заволодіння вищевказаною квартирою, а також подані документи на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , є підробленими та можуть містити оригінали підписів, що виконано невстановленими в ході досудового розслідування особами від імені посадових осіб, зазначених в поданих документах, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, встановлення осіб, які виготовили та подали завідомо підроблені документи, встановленню завданих збитків, внаслідок реалізації нерухомого майна, які впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наданими документами підтверджено наявність підроблених документів, які були подані сторонами до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020250000000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50912469 від 31.01.2020 на кв. АДРЕСА_2 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Володільцю речей роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1