Справа № 466/8291/22
Провадження № 1-кс/466/2091/22
24 жовтня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000832 від 09.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
24.10.2022 дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022142380000832 від 09.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.10.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УКП, про те що до них звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17000 гривень. ІТС ІТНП №18460.
У ході досудового розслідування, відповідно до електронного звернення ОСОБА_5 , яке надійшло до Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції, в якому остання зазначає, що у зв'язку із скрутним становищем ОСОБА_5 хотіла получити знання у сфері продажу товарів через інтернет мережу, а відтак, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та після чого почала спілкування із невідомою особою, яка за дану послугу попросили 24000 тис. грн (двадцять чотири тисячі) гривень. Однак, остання повідомила, що таких грошових коштів вона не має. Після чого, невідомою особою, було запропоновано знижку до 17000 тис. грн (сімнадцять тисяч) гривень, на що остання погодилась. У результаті чого, ОСОБА_6 оформила в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську карту «універсальну» із кредитним лімітом в 15000 тис. грн (п'ятнадцять тисяч) гривень. Однак, вказаних коштів їй не вистачило, щоб перерахувати, в результаті чого, остання взяла ще 2000 тис. грн (дві тисячі) гривень, які вона отримувала по інвалідності. Згідно електронного звернення ОСОБА_6 , 24.09.2021 перерахувала 17000 тис. грн (сімнадцять тисяч) гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській карті (гривні, долари США, євро, російські рублі), в період з 24.09.2021 по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження.
Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене вище, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у володінні якого знаходиться інформація, дізнавача і прокурора.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані речі і документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів, платіжних доручень, та інших документів із зазначенням дати, часу, місця зняття та переводу коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі в період часу з 24.09.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу місця, суми та призначення платежів їх проведення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1