27.10.2022
Справа № 720/2165/22
Провадження № 1-кс/720/315/22
27 жовтня 2022 року Новоселицький районний суд Чернівецької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022263120000137 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 29.07.2022 року приблизно о 09:20 год. невідома особа представившись представником «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , в сумі 38 800 гривень, які знаходились на рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № №12022263120000137 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 29.07.2022 року приблизно о 09:20 год. невідома особа представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , в сумі 38 800 гривень, які знаходились на рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 29.07.2022 року біля 09:16 год. на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий мобільний номер НОМЕР_2 , який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на теперішній час у банку проводиться переоформлення банківських карток та запитав чи наявні у потерпілої на її банківській карточці грошові кошти, якщо так, то їй потрібно перерахувати грошові кошти на іншу банківську картку, оскільки як їй тоді повідомив представник банку термін дії її картки закінчується та з метою того щоб не втратити кошти потерпілій потрібно їх перерахувати. В подальшому на дану пропозицію потерпіла погодилась та представник банку попросив її повідомити йому останні чотири цифри її банківської картки, а саме: НОМЕР_3 , що нею було зроблено. Після цього представник банку повідомив, що потерпілій потрібно змінити пароль від її банківської картки. Згодом представник банку повідомив, що сам змінить пароль та через декілька хвилин потерпілій на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення з цифрами, а саме: 4627. Надалі через декілька хвилин їй прийшло ще одне СМС повідомлення з цифрами 2504. Після цього представник банку попросив потерпілу продиктувати йому вище вказані цифри, що нею було зроблено. В подальшому під час розмови чомусь обірвався зв'язок та потерпіла побачила СМС повідомлення, зміст якого полягав у тому, що з її банківського рахунку було здійснено перерахування грошових коштів трьома платежами, а саме: по 14 500 грн., 14 500 грн. та 6 400 грн. Надалі через декілька хвилин представник банку знову зателефонував та повідомив, що їй необхідно перерахувати 30 % щоб заокруглити суму, на що потерпіла повідомила, що такої суми не має. В цей час через мікрофон почувся чоловічий голос, невідомої їй особи, як сказала «достатньо з неї та згодом кинув слухавку»
Після цього потерпілій через декілька хвилин зламали застосунок телеграм та почали відправляти різні СМС повідомлення, нібито їй потрібна допомога та щоб особи з числа контактів перерахували грошові кошти на банківську картку: НОМЕР_4 .
Так, в клопотання дізнавач вказує, що на даний час виникла необхідність отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримала переведені грошові кошти.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також містяться дані про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_4 , а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме: належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в період часу з 28.07.2022 по 24.10.2022, із зазначенням дати проведення операцій, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , за період часу з 28.07.2022 по 02.08.2022 року.
Встановити строк пред'явлення даної ухвали до виконання терміном тридцять днів з дня її ухвалення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1