Справа № 953/23015/21
н/п 1-кс/953/3233/22
"27" жовтня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 1202122000000188 від 05.02.2021 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця міста Зеленодольськ, Апостолівського району, Дніпропетровської області, не одруженого, фізична особа - підприємець, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив :
06.09.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000188 від 05.02.2021, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2021 року ОСОБА_7 було створено організовану злочинну групу, яка складалася з трьох осіб: ОСОБА_7 , який виконував роль організатора, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які виконували роль виконавців. В період часу з лютого 2021 року по жовтень 2021 року, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок здійснення незаконних транзакцій, заволоділи коштами АТ «Таскомбанк», в сумі 37 416,88 грн.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний судовому засіданні вину у пред'явленій підозрі не визнав, посилався на відсутність ризиків. Просив відмовити в задоволені клопотання, посилаючись на те, що він не має наміру переховатися від органу досудового розслідування та суду, з 05.03.2022 проходить військову службу по мобілізації у військовій частині НОМЕР_1 .
Захисник підозрюваного заперечував в судовому засіданні проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність ризиків, просив відмовити в задоволенні клопотання, обрати більш м'який запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши на дані матеріали, встановив наступне.
У провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000188 від 05.02.2021, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
02.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 09.09.2022 надано дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , затримати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу до Київського районного суду м. Харкова для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Постановою першого заступника керівника обласної прокуратури від 24.10.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 02.12.2022.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протокол про результати НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, яка проводилась стосовно ОСОБА_7 від 03.11.2021, де зафіксовано його розмови зі співучасниками про злочинну діяльність;заяву АТ «ТАСКОМБАНК» від 12.10.2021;протокол про результати проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_7 від 17.01.2022, де зафіксовано його розмови про злочинну діяльність;протокол допиту потерпілого - представника АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_9 , який повідомив деталі вчиненого злочину відносно АТ «ТАСКОМБАНК»;висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансових операцій ФОП ОСОБА_10 , щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, за період з 01.08.2020 по 17.08.2020;висновок щодо участі у якості спеціаліста від 25.06.2021 з додатками.
Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1 ч. 1ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, існування ризиків, передбачених п.п. 2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає не доведеними.
Враховуючи існування ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, враховуючи особу підозрюваного, який з 05.03.2022 проходить військову службу по мобілізації у військовій частині НОМЕР_1 , з метою забезпечення виконання підозрюваним належної поведінки та запобігання вищезазначеним ризикам, слідчий суддя вважає можливим застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 - задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , строком на 36 днів, тобто до 01.12.2022 (включно), наступні обов'язки: 1) прибувати до слідчого прокурора, чи суду за кожною вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Підозрюваному ОСОБА_5 у відповідності до положень ч.2 ст.179 КПК України письмово під розпис повідомити та роз'яснити, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали до 01.12.2022 (включно).
У відповідності до вимог ч.5 ст.196 КПК України, копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному негайно після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_11
Копію ухвали отримав _____________2022 р. ___год.____хв. _____________________
ОСОБА_5