25 жовтня 2022 року
Справа № 932/6028/22
Провадження №1-кс/932/2955/22
25 жовтня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12022041030001841 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12022041030001841 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) рішення про держану реєстрацію договору дарування нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке здійснено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.11.2020 року (індексний номер 54999446) яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022041030001841 за ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні було розпочато за заявою громадянина ОСОБА_5 , відносно того, що група осіб за попередньою змовою шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами, чим завдала значної шкоди.
Встановлено, що громадянин ОСОБА_5 протягом 2017-2018 років вирішив надати в борг належні йому грошові кошти громадянину ОСОБА_6 .
Так, протягом 2018 року, від своїх знайомих та друзів він дізнався про те, що ОСОБА_6 шукає потенційних інвесторів для реалізації своїх планів з розширення бізнесу щодо будівництва та реконструкції різноманітних об'єктів, в тому числі на території Австрії та Польщі. За словами друзів та знайомих ОСОБА_5 мова йшла про значну суму грошових коштів, які ОСОБА_6 планує залучити від своїх друзів, від сторонніх інвесторів, з капіталу та грошових коштів належних підконтрольних йому юридичних осіб, а також шляхом кредитування в банках. При спілкуванні з друзями та знайомими ОСОБА_7 зрозумів, що це може бути гарним варіантом отримання прибутку, адже ОСОБА_6 (як йому здавалось), має значний ресурс для реалізації будь-яких бізнес-проектів, що в кінцевому результаті повинно приносити величезні прибутки. Також, від своїх друзів та знайомих він дізнався, що ОСОБА_6 який займається бізнесом як в Україні так і за її межами вже значний час, часто застосовує такий спосіб залучення грошових коштів з метою отримання прибутку як позика у юридичних або фізичних осіб. Про будь-які нарікання щодо поведінки ОСОБА_6 в ділових стосунках ОСОБА_5 або йбого друзі ніколи не чули, а дізнавшись від інших осіб та з відкритих джерел про перелік належних ОСОБА_6 юридичних осіб, рухомого та нерухомого майна, а також про ділових партнерів ОСОБА_6 , - у ОСОБА_5 відпали будь-які сумніви щодо добропорядності ОСОБА_6 та потенційних протиправних дій останнього по відношенню до партнерів або людей, які надають йому грошові кошти з метою ведення та розвитку бізнесу.
Зважаючи на такі обставини, 2018 року ОСОБА_5 почав розмірковувати над варіантом надання в позику значної суми грошових коштів ОСОБА_6 , щоб в подальшому отримати з цього прибуток. При цьому, вказану ідею він обговорив з іншими своїми друзями та знайомими, яким також запропонував долучитись до «інвестицій» в бізнес ОСОБА_6 шляхом надання йому грошових коштів. На безпрограшність цього варіанту заробітку, на думку громадянина ОСОБА_5 , також вказувало те, що багато його знайомих та друзів розповідали про багаторічне використання ОСОБА_6 такої «схеми» формування стартового капіталу для реалізації великих бізнес-проектів. При цьому, ОСОБА_5 бажаючи бути впевненим якщо не у заробітку то хоча б у гарантії повернення ОСОБА_6 позичених грошових коштів, почав дізнаватись у своїх друзів, а також самостійно почав пошук будь-якої інформації про ОСОБА_6 . Результатом цього стало те, що ОСОБА_5 отримав інформацію про наявність великої кількості нерухомого та рухомого майна у ОСОБА_6 , що повинно було б бути гарантією повернення позичених грошових коштів у випадку недосягнення ОСОБА_6 успіху щодо реалізації запланованих бізнес-проектів.
Так, ОСОБА_5 дізнався, що ОСОБА_6 є володільцем значної кількості нерухомості у місті Дніпро у кількості чотирьох парко місць та більше ніж десяти елітних квартир.
При цьому, при отриманні вказаної інформації у ОСОБА_5 виникли сумніви щодо належності усієї переліченої нерухомості ОСОБА_6 , адже право власності в деяких випадках було зареєстровано не за ОСОБА_6 а зовсім за іншими особами.
Однак ОСОБА_5 дізнався, що ОСОБА_6 це було умисно зроблено з метою власної безпеки. Так, зважаючи на велику кількість бізнес-інтересів у ОСОБА_6 , а також на можливі спроби «рейдерства» належної йому нерухомості, компаній та бізнес-проектів, останній як правило уникає офіційного оформлення своєї участі як засновника, директора, власника (тощо) в юридичних особах, а також уникає оформлення прав власності на рухоме (автомобілі, інші транспортні засоби) та нерухоме (квартири, будинки, паркомісця, інше) майно.
Так, ОСОБА_5 був впевнений, що ОСОБА_6 у будь-якому випадку виконає взяті на себе зобов'язання щодо повернення позичених грошових коштів, а у разі форс-мажорних обставин щодо неуспішної реалізації проектів забезпечить таке повернення за рахунок переоформлення або продажу частини нерухомого майна яке фактично належить ОСОБА_6 , а юридично формально зареєстроване за іншими (але повністю підконтрольними) фізичними особами, які є близькими родичами ОСОБА_6 . ОСОБА_5 дізнався, що ОСОБА_6 неодноразово був одружений, від різних шлюбів у нього є декілька дітей. При цьому, з усіма колишніми дружинами, а також зі спільними дітьми (або прийомними) навіть після розлучення ОСОБА_6 зберігає досить дружні та на стільки довірливі стосунки, що з легкістю вчиняє деякі серйозні правочини від їх імені (з метою убезпечення та захисту права власності), а також купує за належні особисто йому грошові кошти автомобілі або квартири/будинки, які за проханням останнього на себе реєструють його колишні дружини, або його діти (в тому числі й не рідні). Вказане здалось ОСОБА_5 виправданим та логічним, адже це найпростіший спосіб убезпечити своє майно від зазіхань шахраїв, «чорних реєстраторів» або недобросовісних бізнес-партнерів. Адже сторонні особи можуть не здогадуватись про дійсну кількість належної ОСОБА_6 власності (рухомого та нерухомого майна), що й захистить останнього з правової точки зору. При цьому, цей варіант є безпечний ще й тієї точки зору, що оформлення майна здійснюється не на підставних осіб (так званих «фунтів»), а на наближених до ОСОБА_6 людей, які після багаторічних особистих приязних стосунків навряд можуть зрадити останнього та на власний розсуд, без його відома та без його волі розпорядитися таким майном.
Таким чином, ОСОБА_5 дізнався про належність ОСОБА_6 нерухомого майна - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею майже 200 кв. м. Хоча право власності оформлено на пасинка ОСОБА_6 шляхом укладення фіктивного правочину дарування.
За наявною інформацією, при настанні строку виконання грошових зобов'язань ОСОБА_6 перед ОСОБА_5 , боржник почав ігнорувати останнього, крім того, почав вчиняти правочини які направлені на уникнення в подальшому будь-якої відповідальності.
Так, ОСОБА_6 почав здійснювати відчуження належного йому рухомого та нерухомого майна, а також здійснювати їх переоформлення на сторонніх осіб, з метою уникнення ситуації за якої на це майно буде накладено заборона відчуження та подальше стягнення боргу за рахунок такого майна.
Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме: договору дарування серії та номер 1593, виданого 06.11.2020 згідно якого було здійснено дарування нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаному договорі та додатках до нього повинні міститись документи, які у своїй сукупності мають важливе значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме повні відомості щодо осіб між якими укладено договір дарування, обставини за яких вчинено правочин та інше.
Згідно інформаційної довідки № 312356774 від 13.10.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно було здійснено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.11.2020 (індексний номер 54999446).
Згідно Єдиного реєстру нотаріусів встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 4791) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Отже, вказані документи знаходяться (перебувають у розпорядженні) приватного нотаріуса ОСОБА_4 .
Завірені належним чином копії вказаних документів у своїй сукупності мають важливе значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022041030001841 та для встановлення усіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання прокурор не з'явився. В своєму клопотання просить розглядати заявлене клопотання без участі сторін, клопотання підтримує.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, в провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022041030001841 за ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 почав здійснювати відчуження належного йому рухомого та нерухомого майна, а також здійснювати їх переоформлення на сторонніх осіб, з метою уникнення ситуації за якої на це майно буде накладено заборона відчуження та подальше стягнення боргу за рахунок такого майна.
В зв?язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме: договору дарування серії та номер 1593, виданого 06.11.2020 згідно якого було здійснено дарування нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаному договорі та додатках до нього повинні міститись документи, які у своїй сукупності мають важливе значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме повні відомості щодо осіб між якими укладено договір дарування, обставини за яких вчинено правочин та інше.
Згідно інформаційної довідки № 312356774 від 13.10.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно було здійснено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.11.2020 (індексний номер 54999446).
Іншим шляхом, аніж тимчасовий доступ до речей та документів отримати, необхідну слідству інформацію не можливо.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні нотаріуса самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об'єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченого ч. 2 ст 190 КК України.
За таких умов клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12022041030001841 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договору дарування серії та номер 1593 виданого 06.11.2020 та усіх додатків до нього, згідно якого було здійснено дарування нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , рішення про держану реєстрацію якого здійснено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 06.11.2020 (індексний номер 54999446) яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ;
Надати дозвіл на виготовлення та вилучення завірених копій усіх вище перелічених документів слідчим СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022041030001841: ОСОБА_8 , а також прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_3 ,
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зобов'язати надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.
Ухвала діє до 25.11.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1