Справа №760/14533/22
1-кс/760/4746/22
21 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102090000002 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме: кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); наглядової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договору застави № З-Ю/15/093 від 08.12.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договору про розірвання договору застави № З-Ю/14/011 від 08.12.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договору про розірвання договору застави № З-Ю/14/010 від 08.12.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); розрахунок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); наглядової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договору застави № З-Ю/15/091 від 30.11.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договору застави № З-Ю/15/057 від 30.11.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021102090000002 від 16.03.2021 щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі заступника Голови Правління - члена правління товариства ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі представника товариства ОСОБА_6 , укладено кредитний договір №К-Ю/15/028 від 02.07.2015.
Відповідно до вищевказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язувався надати та надав кредит у формі відновлювальної відкличної кредитної лінії в межах максимального ліміту заборгованості в розмірі 80 000 000 млн. грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов'язувався здійснити повне погашення заборгованості, в межах строку кредиту, відповідно до умов договору до 25.06.2016. В подальшому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Заступника Голови правління-члена правління ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі представника товариства ОСОБА_6 укладено додатковий договір №3 від 10.12.2015 до Кредитного договору №К-Ю/15/028 від 02.07.2015, яким максимальний ліміт заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » збільшено до 100 000 000 грн. На забезпечення виконання договору №К-Ю/15/028 від 02.07.2015 та додаткових договір до нього, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі Заступника Голови правління-члена правління ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі представника товариства ОСОБА_6 , укладено договір застави №З-Ю/15/099 від 25.12.2015, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві власності майно - товари в обороті, а саме: граніт, в кількості 45 660 м.кв., балансовою вартістю 122 731 791 грн. При цьому, обов'язок щодо збереження предмету застави, покладався на заставодавця.
В подальшому, 25.02.2016 прийнято рішення про ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та визначено уповноважену на ліквідацію особу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 .
За результатами перевірки отриманих матеріалів кредитної справи за договором №49/2015 від 20.03.2015, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено відсутність оригіналу примірнику вищевказаного договору, який повинен був перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відсутність будь-яких документів щодо ідентифікації, інвентаризацій, оцінки, перевірки наявності та місцезнаходження предмету застави - граніту, в кількості 45 660 м.кв., балансовою вартістю 122 731 791 грн., за договором застави №З-Ю/15/099 від 25.12.2015. Також, за результатами перевірки матеріалів кредитної справи вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свої зобов'язання щодо повернення тіла кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами не виконувало, а в свою чергу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювалось жодних заходів щодо примушення боржника на виконання взятих їм зобов'язань за договором №К-Ю/15/028 від 02.07.2015, а також перевірки наявності та збереження предмету застави за договором №З-Ю/15/099 від 25.12.2015.
За результати розгляду запитів сторони обвинувачення та здійснення тимчасового доступу до ФГВФО та НБУ щодо надання матеріалів кредитної справи за договором №К-Ю/15/028 від 02.07.2015, встановлено що вищевказані матеріали службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході процедури ліквідації банківської установи, в порушення інструкцій, до ФГВФО та НБУ не передавалися.
Одночасно, вищевказані обставини підтверджуються інформацією звіту-висновку за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 04.04.2019, проведеного ФГВФО в ході здійснення процедури ліквідації банківської установи. Зокрема, за результатами даної перевірки, встановлена відсутність матеріалів кредитної справи за договором №К-Ю/15/028 від 02.07.2015, за виключенням копій додаткових договорів, зафіксовано ряд порушень кредитної політики, допущених службовими особами банку під час перевірки платоспроможності боржника за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повну відсутність вжиття заходів забезпечення виконання боржником кредитних зобов'язань та збереження предмету застави.
Крім того, в ході проведення слідчих розшукових дій, спрямованих на встановлення та допит як свідків службових осіб боржника за кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано інформацію, що товариство за зазначеною у реєстраційних документах адресою: АДРЕСА_2 , ніколи не розташовувалось, а зазначена у таких документах, як керівник особа ОСОБА_9 , є засновником ряду інших юридичних осіб відсутніх за місцем реєстрації та пов'язаних із здійсненням ризикових операції за інформацією органів ДФС.
За результатами проведення судової економічної експертизи підтверджено завдання майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв'язку із невиконанням зобов'язань боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитним договором №К-Ю/15/028 від 02.07.2015 в розмірі 90 981 468,68 грн.
Крім того, згідно звіту-висновку за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 04.04.2019, встановлено факт укладення ряду інших сумнівних кредитних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими суб'єктами господарювання.
12.02.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір № К-Ю/14/006 на суму 45 045 000 грн. Рішення надати кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - позичальник) прийняте Кредитним комітетом Банку (протокол засідання Кредитного комітету № 120214-1 від 12.02.2014р.) у наступному складі: заступник голови кредитного комітету ОСОБА_10 , члени Кредитного комітету: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , секретар - ОСОБА_18 . У зв'язку із тим, що дане питання перевищувало повноваження Кредитного комітету, останній також вирішив винести вищевказане рішення на розгляд Правління Банку. Протоколом засідання Правління Банку № 32 від 12.02.2014р. рішення Кредитного комітету надати кредит позичальнику було затверджено Правлінням банку в наступному складі: Голова Правління ОСОБА_19 , Перший заступник Голови Правління ОСОБА_10 , члени Правління ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , секретар - ОСОБА_23 . Від імені Банку Кредитний договір підписав Голова Правління Банку ОСОБА_19 , від імені позичальника - директор позичальника ОСОБА_24 . У зв'язку із невиконанням умов даного договору, ряду порушень банківського законодавства та внутрішніх положень банку під час прийняття рішення про надання кредиту та контролю за виконанням умов договору, допущених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », внаслідок кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Банку заподіяні збитки на суму 45 632 346,16 грн. основного боргу 4 899 067,37 грн. нарахованих і несплачених відсотків станом на 28.01.2016р. включно. Загальні збитки Банку за цією операцією станом на 28.01.2016р. включно складають 50 531 413,53 грн.
19.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено кредитний договір № К-Ю/13/041 на суму 59 090 000,00 грн. Рішення надати кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняте Кредитним комітетом Банку (протокол засідання Кредитного комітету № 191213-1 від 19.12.2013р.) у наступному складі: Голова Кредитного комітету ОСОБА_7 , заступник голови кредитного комітету ОСОБА_10 , члени Кредитного комітету: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , секретар - ОСОБА_18 . У зв'язку із тим, що дане питання перевищувало повноваження Кредитного комітету, останній також вирішив винести вищевказане рішення на розгляд Правління Банку. Протоколом засідання Правління Банку № 205 від 19.12.2013р., рішення Кредитного комітету № 191213-1 від 19.12.2013р. надати кредит позичальнику було затверджено Правлінням банку в наступному складі: Голова Правління ОСОБА_25 , Перший заступник Голови Правління ОСОБА_10 , члени Правління ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , секретар - ОСОБА_23 . Від імені Банку Кредитний договір підписав Заступник Голови Правління - член Правління Банку ОСОБА_7 , від імені позичальника - Генеральний директор позичальника ОСОБА_27 . У зв'язку із невиконанням умов даного договору, ряду порушень банківського законодавства та внутрішніх положень банку під час прийняття рішення про надання кредиту та контролю за виконанням умов договору, допущених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », внаслідок кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Банку заподіяні збитки на суму 62 004 027,40 грн. основного боргу та 6 181 243,17 грн. нарахованих і несплачених відсотків станом на 28.01.2016р. включно. Загальні збитки Банку за цією операцією станом на 28.01.2016р. включно складають 68 185 270,57 грн.
26.06.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено кредитний договір № К-Ю/15/026 на суму 91 000 000,00 грн. Рішення надати кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняте Кредитним комітетом Банку (протокол засідання Кредитного комітету № 250615-1 від 25.06.2015р.) у наступному складі: Голова Кредитного комітету ОСОБА_7 , заступник голови кредитного комітету ОСОБА_17 , члени Кредитного комітету: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , секретар - ОСОБА_30 . У зв'язку із тим, що кредитування на суму 91 000 000,00 грн. перевищувало повноваження Кредитного комітету, останній також прийняв рішення винести це питання на розгляд Правління Банку. Протоколом засідання Правління Банку № 136 від 25.06.2015р. рішення Кредитного комітету № 250615-1 від 25.06.2015р. надати кредит позичальнику було затверджено Правлінням банку в наступному складі: Голова Правління ОСОБА_25 , заступник Голови Правління ОСОБА_7 , заступник Голови Правління ОСОБА_17 , члени Правління ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , секретар - ОСОБА_31 . Від імені Банку Кредитний договір підписав Заступник Голови Правління - член Правління Банку ОСОБА_7 , від імені позичальника - директор ОСОБА_32 . У зв'язку із невиконанням умов даного договору, ряду порушень банківського законодавства та внутрішніх положень банку під час прийняття рішення про надання кредиту та контролю за виконанням умов договору, допущених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », внаслідок кредитування, внаслідок кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Банку заподіяні збитки на суму 80 000 000,00 грн. основного боргу та 7 821 908,83 грн. нарахованих і несплачених відсотків станом на 28.01.2016р. включно. Загальні збитки Банку за цією операцією станом на 28.01.2016р. включно складають 87 821 908,83 грн.
23.06.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ) укладено кредитний договір К-Ю/15/025 на суму 86 164 000,00 грн. Рішення надати кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняте Кредитним комітетом Банку (протокол засідання Кредитного комітету № 230615-1 від 23.06.2015 р.) у наступному складі: Голова Кредитного комітету - ОСОБА_7 , заступник голови кредитного комітету - ОСОБА_17 , члени Кредитного комітету: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , секретар - ОСОБА_30 . У зв'язку із тим, що кредитування на суму 86 164 000,00 грн. перевищувало повноваження Кредитного комітету, останній також прийняв рішення винести це питання на розгляд Правління Банку. Протоколом засідання Правління Банку № 130 від 23.06.2015р. рішення Кредитного комітету Банку № 230615-1 від 23.06.2015 р. надати позичальнику кредит було затверджено Правлінням банку в наступному складі: Голова Правління ОСОБА_19 , заступники Голови Правління - члени правління: ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_28 , члени Правління: ОСОБА_33 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , секретар - ОСОБА_31 . Від імені Банку Кредитний договір підписав Заступник Голови Правління - член Правління Банку ОСОБА_7 , від імені позичальника - директор ОСОБА_34 . У зв'язку із невиконанням умов даного договору, ряду порушень банківського законодавства та внутрішніх положень банку під час прийняття рішення про надання кредиту та контролю за виконанням умов договору, допущених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », внаслідок кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Банку були заподіяні збитки на суму 86164 000,00 грн. основного боргу та 8 241 061,94 грн. нарахованих і несплачених відсотків станом на 29.01.2016р. Загальні збитки Банку за цією операцією станом на 29.01.2016р. складають 94 405 061,94 грн.
Як вказує у клопотанні слідчий, 23.04.2019, на підставі акту прийому-передачі до договору № 23/04-2019/2 про відступлення (купівлі-продажу) майнових прав від 23.04.2019, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та яке посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_35 , за реєстровим № 1571, встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); наглядова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договір застави № З-Ю/15/093 від 08.12.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договір про розірвання договору застави № З-Ю/14/011 від 08.12.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договір про розірвання договору застави № З-Ю/14/010 від 08.12.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); розрахунок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); наглядова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договір застави № З-Ю/15/091 від 30.11.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договір застави № З-Ю/15/057 від 30.11.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
У судове засідання слідча не з'явилася. До суду надійшла заява від слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема щодо протиправних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки нею не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021102090000002 від 16.03.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:
кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); наглядової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договору застави № З-Ю/15/093 від 08.12.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договору про розірвання договору застави № З-Ю/14/011 від 08.12.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договору про розірвання договору застави № З-Ю/14/010 від 08.12.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); розрахунок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); наглядової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договору застави № З-Ю/15/091 від 30.11.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договору застави № З-Ю/15/057 від 30.11.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 21.12.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1