Справа №760/12016/22
1-кс/760/3784/22
14 жовтня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,
У вересні 2022 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22022101110000068, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв'язку з військовою агресією російської федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого, відповідними Указами Президента, продовжено до 24.08.2022.
Після цього, у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вчинення продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі з метою отримання прибутку.
Так, 01.04.2022 на виконання свого злочинного плану ОСОБА_4 , з метою створення умов для отримання гуманітарної допомоги та її подальшого продажу, а також отримання благодійних пожертв і у такий спосіб отримання прибутку - заснував БО «БФ «Доброчинець України» та призначив себе її керівником (директором /головою правління). При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій; гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її втому числі і у зв'язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів.
У квітні 2022 року, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_4 , домовився з представниками ТОВ «Дніпро-СГЕМ» (код ЄДРПОУ 14183323), ТОВ «НТК Енпасенерго» (код ЄДРПОУ 21573438) та Консорціум "Науково-виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд" (код ЄДРПОУ 33834660) щодо надання останніми гуманітарної допомоги у грошовій формі БО «БФ «Доброчинець України» начебто для забезпечення потреб ЗС України. При цьому ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ «Дніпро-СГЕМ» та Консорціум "Науково-виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд" щодо справжньої мети ОСОБА_4 , спрямованої на заволодіння, наданими для потреб ЗС України як гуманітарна допомога, грошовими коштами.
Після цього, 22.04.2022, ОСОБА_4 , підготував та скерував до Консорціума "Науково-виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд" листа № 21/22 з проханням надати гуманітарну допомогу у грошовій формі для придбання предметів для військової частини НОМЕР_1 ЗС України.
У період з 13.04.22 по 28.07.22 "Науково-виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд", ТОВ «Дніпро-СГЕМ», ТОВ «НТК Енпасенерго» та фізична особа ОСОБА_6 , які не були обізнані про злочинний план ОСОБА_4 , направлений на продаж гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, перерахували на рахунок БО «БФ «Доброчинець України» № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 245 000 гривень, як надання гуманітарної допомоги у грошовій формі (благодійних внесків) для придбання предметів для військової частини НОМЕР_1 ЗС України та забезпечення потреб людей Чернігівщини, що постраждали від російських окупантів.
Тоді ж, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_4 , з метою привласнення грошових коштів отриманих, як гуманітарну допомогу (благодійні внески) перерахував з рахунку БО «БФ «Доброчинець України» № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 245000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 як оплату за дитячі речі, які не планував купувати.
В цей же час, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_4 , будучи обізнаним, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_4 з рахунку БО «БФ «Доброчинець України» на загальну суму 205 000 гривень є гуманітарною допомогою (благодійними внесками), обготівкував їх та у подальшому передав ОСОБА_4 . При цьому, дитячих речей ОСОБА_4 або до БО «БФ «Доброчинець України» не постачав.
У період з 24.07.22 по 28.07.22 грошові кошти у розмірі 37 800 гривень, отримані БО «БФ «Доброчинець України» як гуманітарну допомогу (благодійні внески) ОСОБА_4 зняв з рахунку НОМЕР_2 з банкоматів та у такий спосіб привласнив.
Крім цього, на початку травня 2022 року ОСОБА_4 продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, домовився з представниками ТОВ «МК Галичина» про надання товариством гуманітарної допомоги для потреб ЗС України у вигляді молока. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети - спрямованої на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.
07.05.22 на виконання вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 домовився з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ЗСУ про підготовку останніми листа до ТОВ «МК Галичина» щодо надання товариством для потреб військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна. ОСОБА_5 не повідомляв військовослужбовцям ВЧ А НОМЕР_4 справжню мету ОСОБА_4 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ВЧ НОМЕР_1 .
10.05.22 представники військової частини НОМЕР_1 підготували листа № 3/1 за підписом командира військової частини ОСОБА_8 до ТОВ «МК Галичина» з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна.
11.05.22 ОСОБА_4 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 9360 пачок, масою 1000 грам кожна, надану для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 на підставі листа № 3/1 від 10.05.22 та розмістив його на складі за адресою: АДРЕСА_2 .
19.05.22 ОСОБА_4 перемістив молоко у кількості 9360 пачок зі складу за адресою: АДРЕСА_2 до складу ТД «Огоньок», за адресою: м. Київ, вул. М. Василенка, 1, де передав для подальшого його продажу своїй колишній дружині - ОСОБА_9 .
Після цього, у першій половині червня 2022 року ОСОБА_10 з метою реалізації свого злочинного плану домовляється з представниками ТОВ «МК Галичина» про надання товариством гуманітарної допомоги у вигляді молока для потреб мало захищених верств населення. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети - спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.
15.06.22 на виконання вказівки Хахуди, ОСОБА_5 домовився з директором Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_11 , щодо підготовки останнім листа до ТОВ «МК Галичина» з проханням надати гуманітарну допомогу пансіонату у вигляді 1200 пачок молока масою 900 г кожна. ОСОБА_5 не повідомляв ОСОБА_11 справжню мету ОСОБА_4 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до Козелецького геріатричного пансіонату.
24.06.22 директор Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_11 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_4 , підготував лист № 315 з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 1200 пачок масою 900 грам кожна та цього ж дня на прохання ОСОБА_5 передав його ОСОБА_4 .
24.06.22 ОСОБА_4 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, передав лист Козелецького геріатричного пансіонату № 315 представнику ТОВ «МК Галичина» ОСОБА_12 .
01.07.22 ОСОБА_4 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 1200 пачок масою 900 грам кожна, надану для Козелецького геріатричного пансіонату на підставі листа № 315 від 24.06.22, та того ж дня відвіз до складу ТД «Огоньок», за адресою: м. Київ, вул. М. Василенка, 1, де передав для подальшого його продажу ОСОБА_9 .
У період з 11.05.22 по 06.07.22 ОСОБА_9 , будучи обізнаною про те, що отримані нею від ОСОБА_4 товари - молоко у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна та 1200 пачок масою 900 г кожна, є гуманітарною допомогою, на виконання вказівки ОСОБА_4 , продала різним суб'єктам підприємницької діяльності та фізичним особам зазначену гуманітарну допомогу за 212 564 гривень. Грошові кошти від продажі молока перерахувала, за вказівкою ОСОБА_4 : 188 040 гривень на його рахунок НОМЕР_5 в АТ «Універсал банк»; 5000 гривень на його рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ «Приватбанк»; 16524 гривень на картковий рахунок громадянина ОСОБА_13 № НОМЕР_7 у вигляді оплати за оренду ОСОБА_4 квартири за адресою: АДРЕСА_3 ; 3000 гривень за послуги з перевезення на картковий рахунок № НОМЕР_8 .
Тобто, за вищевикладених обставин ОСОБА_4 , виконав усі дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану, а саме на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, на загальну суму 457 564 гривні, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у понад триста п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у продажі товарів гуманітарної допомоги, використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
26.08.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Носівка Чернігівської області, засновника та керівника БО «БФ Доброчинець України», повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді: позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
До реалізації продажу гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 залучено інших осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших осіб.
На виконання доручення, згідно відповіді оперативного підрозділу Департаменту захисту національної державності СБ України, встановлено, що «БФ «Доброчинець України» (код ЄДРПОУ 44703129, юридична адреса: 02175, м. Київ, Харківське шосе, буд. 58-А, кв. 24), який створено для акумулювання та обготівкування грошових коштів, що надходять у якості благодійної допомоги, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-А, 4-М. За вказаними адресами з поміж інших господарських будівель також розташовано офісне приміщення та тимчасовий склад, який використовується фігурантами провадження для зберігання привласненої гуманітарної допомоги, товарів військового призначення, тютюнових виробів без акцизних марок.
Відповідно до ухвали від 23.08.2022 слідчого судді ОСОБА_15 Солом'янського районного суду міста Києва, 25.08.2022, було проведено обшук приміщень фактичного місцезнаходження благодійного фонду «БФ «Доброчинець України» (код ЄДРПОУ 44703129), за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-А, під час якого вилучено майно, а саме:
1) Аптечка з написом «Kruidvat EERSTEHULP Vebanddoos» в зелено-білій упаковці - 6 (шість) штук;
2) Аптечка з написом «First Aid - Erste Hilfe» в зеленій упаковці - 3 (три) штуки;
3) Аптечний пакунок з написом «First Aid KIT» в зелено-білій упаковці - 4 (чотири) штуки;
4) Аптечка з написом «Sensoned» в червоній упаковці - 1 (одна) штука;
5) Дріт чорного кольору - 4 (чотири) штуки;
6) Плитоноска зеленого кольору (без плит) - 6 (шість) штуки;
7) Аптечка зеленого кольору з символом хреста червоного кольору - 8 (вісім) штук;
8) Штани костюму літнього польового (колів - пік сель) - 12 пар;
9) Кашкет (колір - пік сель) - 8 (вісім) штук;
10) Черевики з високим берцями 12 пар;
11) Плитоноска сірого кольору (з 2 плитами) - 1 штука;
12) Плитоноска зеленого кольору (з 2 плитами кожна) - 6 штук;
13) Спальні мішки 3 синього кольору, 1 червоного кольору, 1 чорного кольору;
14) Плити для плитоносок - 13 (тринадцять) штук;
15) Принтер марки «HP Color Laser Jet CM2320fxiMEP» CNDN964G0Q CC435A - 1 штука;
16) Принтер марки «HP Color Laser Jet CM2320fxiMEP» CNDN964GOS CC435A - 1 штука.
Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на майно вилучене під час проведення обшуку 25.08.2022 приміщень фактичного місцезнаходження благодійного фонду «БФ «Доброчинець України» (код ЄДРПОУ 44703129).
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення підозрюваного.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Прокурор просить суд накласти арешт на майно, вилучене 25 серпня 2022 року під час проведення обшуку приміщень фактичного місцезнаходження благодійного фонду «БФ «Доброчинець України» за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-А.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 23 серпня 2022 року надано дозвіл на обшук приміщень фактичного місцезнаходження благодійного фонду «БФ «Доброчинець України» за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-А.
На обґрунтування необхідності арешту майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000068 від 08 квітня 2022 року, що підтверджується наданою постановою про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 25 серпня 2022 року.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 25 серпня 2022 року приміщень фактичного місцезнаходження благодійного фонду «БФ «Доброчинець України» (код ЄДРПОУ 44703129) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-А, а саме:
1) Аптечка з написом «Kruidvat EERSTEHULP Vebanddoos» в зелено-білій упаковці - 6 (шість) штук;
2) Аптечка з написом «First Aid - Erste Hilfe» в зеленій упаковці - 3 (три) штуки;
3) Аптечний пакунок з написом «First Aid KIT» в зелено-білій упаковці - 4 (чотири) штуки;
4) Аптечка з написом «Sensoned» в червоній упаковці - 1 (одна) штука;
5) Дріт чорного кольору - 4 (чотири) штуки;
6) Плитоноска зеленого кольору (без плит) - 6 (шість) штуки;
7) Аптечка зеленого кольору з символом хреста червоного кольору - 8 (вісім) штук;
8) Штани костюму літнього польового (колів - пік сель) - 12 пар;
9) Кашкет (колір - пік сель) - 8 (вісім) штук;
10) Черевики з високим берцями 12 пар;
11) Плитоноска сірого кольору (з 2 плитами) - 1 штука;
12) Плитоноска зеленого кольору (з 2 плитами кожна) - 6 штук;
13) Спальні мішки 3 синього кольору, 1 червоного кольору, 1 чорного кольору;
14) Плити для плитоносок - 13 (тринадцять) штук;
15) Принтер марки «HP Color Laser Jet CM2320fxiMEP» CNDN964G0Q CC435A - 1 штука;
16) Принтер марки «HP Color Laser Jet CM2320fxiMEP» CNDN964GOS CC435A - 1 штука.
Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: