Справа №523/9966/22
Провадження №1-кс/523/2726/22
17.10.2022 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах кримінального №12022162490000593 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42022163040000025 від 10.05.2022, було встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші комерційні підприємства, достовірно знаючи про введення військового стану на території України, при укладені договорів на поставку товарів та виконання робіт здійснюють привласнення грошових коштів місцевого бюджету. Сума матеріального збитку встановлюється.
Так, у ході досудового розслідування, слідчим в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення співробітникам УСР в Одеській області ДСР НП України про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання інформації щодо раціонального використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договорів на виконання робіт та поставки товарів.
У подальшому, отримано матеріали виконаного доручення оперуповноваженого УСР в Одеській області ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_4 , відповідно до яких було встановлено, що з 24.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на постійній основі отримує та використовує бюджетні кошти за кодом НОМЕР_1 «Організація благоустрою населених пунктів» на загальну суму понад 12 млн. гривень.
Під час перевірки інформації стали відомо про те, що відповідні договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , аналізом виконання відповідних угод встановлено, що фактично обсяги виконаних робіт підвищуються, шляхом внесення недостовірних даних до актів приймання-передачі виконаних робіт, у зв'язку із чим безпідставно перераховуються бюджетні кошти з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 .
30.09.2022 отримано ухвалу слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів від 30.09.2022 року (справа №523/9966/22, провадження по справі № 1-кс/523/2626/22).
12.10.2022 складанням відповідного протоколу забезпечено тимчасовий доступ до відповідних документів та вилучено належним чином посвідчені їх копії.
Вивченням зазначених документів встановлено, що у період часу з 08.04.2022 по 30.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 бюджетні кошти у сумі 9 000 000 за організацію благоустрою населених пунктів.
Слідча подала до суду заяву, у якій просила задовольнити клопотання та проводити розгляд без її участі.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливістю отримання документів в інший спосіб, які мають суттєве значення для у кримінальному проваджені бо можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до усієї наявної інформації про витрати коштів за кодом 4316030 «Організація благоустрою населених пунктів»
Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності групи осіб до скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, а також у зв'язку із неможливістю отримати відомості щодо встановлення обставин події в інший спосіб, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах кримінального № 12022162490000593 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме інформації за період часу 01.01.2022 року по 12.10.2022, відносно взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- договори зі усіма додатками, видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, товарно - транспортні накладні, акти передачі та прийняття виконаних робіт, наданих послуг або отриманих ТМЦ, інші документи, що складались в ході проведення фінансово - господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- колективні договори, договори ЦПК за визначений період;
- штатні розклади, табелі обліку робочого часу, наряд - завдання, журнали відпрацювання робочого часу, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, графіки чергувань за визначений період;
- звіт з ЄСВ, звіти 1-ДФ за визначений період;
- накази (розпорядження) про прийняття на роботу (звільнення); заяви, накази (розпорядження) на відпустки або інші робочі питання за визначений період;
- договори на субпідряд, акти надання послуг субпідрядниками за визначений період;
- оборотно - сальдова відомість по рахунку 66 «Заробітна плата» за визначений період;
- довідка про наявні банківські рахунки та банківські виписки по ним за визначений період;
- оборотно - сальдова відомість, журнал ордери по рахунку 10 «Основні засоби», шляхові листи, наряд - завдання на використання техніки, журнали руху техніки з депо за визначений період.
- копії щотижневих звітів про хід надання послуг, що передбачено п. 5.1.5 договорів про закупівлю послуг № 9061 від 06.04.2022 та № 9061\1 від 18.05.2022.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1