Дата документу 26.10.2022
Справа № 501/4056/19
1-кс/501/727/22
26 жовтня 2022 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
особи, щодо якої вирішується питання про видачу - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку дії додаткових обов'язків за запобіжним заходом у вигляді особистого зобов'язання стосовно:
ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жодіно Мінської області Республіки Білорусь, громадянина Республіки Білорусь, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,
Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, в якому просить продовжити строк дії обов'язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, які були покладені на ОСОБА_5 в межах обраного йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, на 2 місяці.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_5 розшукується каналами Інтерполу компетентними органами Республіки Білорусь (червона картка А-4307/4-2019 від 15 квітня 2019 року) за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.210 КК Республіки Білорусь - розкрадання шляхом зловживання службовими повноваженнями, за вчинення якого КК Республіки Білорусь передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років зі штрафом та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
27 вересня 2018 року слідчим в особливо важливих справах управління по розслідуванню злочинів у сфері економіки головного слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь винесено постанову про притягнення ОСОБА_5 в якості обвинуваченого та йому пред'явлене обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.210 КК Республіки Білорусь, за таких обставин.
Не пізніше квітня 2016 року ОСОБА_5 вступив в попередню злочинну змову ще з чотирма особами, направлену на розкрадання грошових коштів ОАО «Нафтан». З цією метою ОСОБА_5 домовився з представниками заводів-виготовлювачів обладнання про зменшення вартості обладнання, яку сформульовано у додатковій угоді №11 від 20 квітня 2016 року до контракту №051.01.9574 від 24 листопада 2011 року між ОАО «Нафтан» та ITP Benelli S.p.A, не маючи при цьому наміру зменшувати розмір зобов'язань товариства з оплати заводам-виготовлювачам вартості устаткування.
З цією ж метою ОСОБА_5 організував використання реквізитів, документів та банківських рахунків підконтрольної йому компанії MENDELEEV GROUP OU (Естонія) для здійснення фінансових операцій з метою розкрадання грошових коштів ОАО «Нафтан» та ще однієї компанії, членами якої він був для безпосереднього заволодіння грошовими коштами.
Особа, яка перебувала у злочинній змові з ОСОБА_5 , організувала виплату товариством 17 травня 2016 року на рахунок GEA Process Engineering S.p.A. коштів у розмірі 848300 євро, після чого 31 травня 20016 року з рахунку Consorzio Internazionalitalia, яка виступала в якості фінансового посередника, на рахунок MENDELEEV GROUP OU перераховані кошти у сумі 74000 євро, на яку зменшено вартість обладнання GEA Process Engineering S.p.A.
Крім того, особа, яка вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 , організувала виплату товариством 06 та 08 вересня 2016 року заводу-виробнику коштів у сумі 437070 євро, а 12 вересня 2016 року - 693375,5 євро на рахунок «Consorzio Internazionalitalia» як авансу за послуги із закупівлі обладнання відповідно до пункту 3.2. додаткової угоди № 12 від 23 червня 2016 року до укладеного контракту, підписаного від імені ОАО «Нафтан».
«Consorzio Internazionalitalia» отримано від ОАО «Нафтан» грошові кошти на підставі підроблених фінансових документів, складеними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , перераховані на рахунок MENDELEEV GROUP OU 26 вересня 2016 року у розмірі 90000 євро, 26 жовтня 2016 року - у розмірі 37000 євро, 05 червня 2017 року - в розмірі 3000 євро, 19 липня 2017 року - у розмірі 3000 євро (усього 133000 євро).
В результаті зазначеною групою осіб вчинено розкрадання належних ОАО «Нафтан» грошових коштів в особливо великому розмірі на загальну суму 207000 євро.
Своїми злочинними діями за ознаками заволодіння майном, вчиненого посадовою особою із застосуванням своїх посадових повноважень, групою осіб за попередньою змовою, в особливо великого розмірі, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.210 КК Республіки Білорусь.
04 жовтня 2018 року тим самим слідчим винесено постанову про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яку санкціоновано Генеральним прокурором Республіки Білорусь.
21 листопада 2019 року, о 20 год. 55 хв., співробітниками Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 було затримано на підставі ст.ст.208, 582 КПК України адресою: АДРЕСА_4 .
22 листопада 2019 року слідчим суддею Іллічівського міського суду Одеської області на підставі ст.583 КПК України до ОСОБА_5 застосовано тимчасовий арешт, строком 40 діб, до надходження запиту про видачу особи.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 12 грудня 2019 року ухвалу слідчого судді залишено без змін.
На адресу прокуратури Одеської області з Генеральної прокуратури України надійшов запит Генеральної прокуратури Республіки Білорусь №14/1/2-26614-29 від 12 грудня 2019 року про видачу ОСОБА_5 для притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.210 КК Республіки Білорусь.
Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 27 грудня 2019 року щодо ОСОБА_5 було застосовано екстрадиційний арешт.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 08 січня 2020 року ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси скасовано, до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби.
Ухвалами слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області дія зазначеного запобіжного заходу неодноразово продовжувалась.
Щодо ОСОБА_5 здійснювалась екстрадиційна перевірка, останній перебував на обліку шукачів захисту та соціальної інтеграції ГУ ДМС в Одеській області та щодо нього було прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Відповідно до інформації ГУ Державної міграційної служби України в Одеській області ОСОБА_5 було відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 10 червня 2021 року у задоволені адміністративного позову ОСОБА_5 до Державної міграційної служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити певні дії було відмовлено.
Постановою П'ятого апеляційного адміністративного суду від 21 жовтня 2021 року апеляційну скаргу ОСОБА_5 на вищезазначене рішення суду було задоволено, рішення Одеського окружного адміністративного суду від 10 червня 2021 року скасовано, Державну міграційної службу України зобов'язано повторно розглянути заяву ОСОБА_5 про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 24 листопада 2021 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, строком до 23 січня 2022 року, та нього покладено обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати до прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою, не відлучатись з м. Чорноморська Одеської області (крім виїзду до м. Одеси) без дозволу прокурора, повідомляти прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи, а також зміну засобів зв'язку, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В подальшому строк дії вищезазначених обов'язків ухвалами слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області продовжувався.
Враховуючи, що на цей час екстрадиційна перевірка щодо ОСОБА_5 триває, оскільки остаточне рішення про отримання ОСОБА_5 статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту не прийнято, що унеможливлює прийняття рішення за запитом про видачу через можливість встановлення обставин, за яких видача особи (екстрадиція) не здійснюється, з огляду на збереження ризику втечі ОСОБА_5 та для забезпечення його видачі прокурор просить продовжити строк покладених на ОСОБА_5 обов'язків, в межах застосованого особистого зобов'язання, на два місяці.
В судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав, ОСОБА_5 та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.
Вислухавши прокурора, захисника та ОСОБА_5 , слідчий суддя доходить таких висновків.
Відповідно ч.ч. 1, 2 ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).
При вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, слідчий суддя обов'язково враховує: відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень; тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; вік та стан здоров'я особи, видача якої запитується; міцність соціальних зв'язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.
Відповідно до ч. 2 ст. 589 КПК України особа, якій надано статус біженця, статус особи, яка потребує додаткового захисту, або їй надано тимчасовий захист в Україні, не може бути видана державі, біженцем з якої вона визнана, а також іноземній державі, де її здоров'ю, життю або свободі загрожує небезпека за ознаками раси, віросповідання (релігії), національності, громадянства (підданства), приналежності до певної соціальної групи або політичних переконань, крім випадків, передбачених міжнародним договором України.
Як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів злочин, вчинення якого інкримінується ОСОБА_5 , вчинений на території Республіки Білорусь та відповідає злочину, передбаченому ч.5 ст.191 КК України, який є екстрадиційним, оскільки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше ніж один рік.
Визначені ст.49 КК України строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності не закінчилися, оскільки ОСОБА_5 інкримінується вчинення злочинів з 2016 року.
За час застосування до ОСОБА_5 запобіжних заходів останній їх порушень не допускав, правомірно перебуває на території України, протягом перебування на території України до кримінальної відповідальності не притягувався, має міцні соціальні зв'язки - дружину та неповнолітню дитину, має місце постійного проживання, працює.
За таких обставин для забезпечення належного виконання ОСОБА_5 в подальшому його процесуальних обов'язків достатнім буде застосування до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання з продовженням строку дії покладених на нього обов'язків до 25 грудня 2022 року.
Слідчим суддею враховується, що на території України відбуваються бойові дії пов'язані зі збройною агресією збоку Російської Федерації, яка вчинила напад. Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 в Україні введено воєнний стан.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, може запроваджуватися та здійснюватися в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема - перевіряти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.
Згідно п. 5 Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1456) право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.
Слідчим суддею враховується, що в умовах воєнного стану переважне значення має збереження життя громадян, у зв'язку з чим доходить висновку про доцільність покладення на ОСОБА_5 таких обов'язків: прибувати до прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою; повідомляти прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи, а також зміну засобів зв'язку; не відлучатись з м. Чорноморська Одеської області (крім виїзду до м. Одеси, та у випадку евакуації із зони бойових дій, окупації - до безпекових населених пунктів України) без дозволу прокурора.
В межах строку дії запобіжного заходу ОСОБА_5 заборонено перетинати Державний кордон України, про що необхідно повідомити Адміністрацію Державної прикордонної служби.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.583, 370-372 КПК України,
Клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 строк дії додаткових обов'язків за запобіжним заходом у вигляді особистого зобов'язання, строком до 26 грудня 2022 року, включно.
Покласти на ОСОБА_5 обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
- прибувати до прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою,
- не відлучатись з м. Чорноморська Одеської області (крім виїзду до м. Одеси, та у випадку евакуації із зони бойових дій, окупації - до безпекових населених пунктів України) без дозволу прокурора,
- повідомляти прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи, а також зміну засобів зв'язку.
Виконання ухвали доручити Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, направити зазначеному відділу поліції копію цієї ухвали.
Повідомити Адміністрацію Державної прикордонної служби (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) щодо заборони ОСОБА_5 (англ. SHCHARBININ KYRIL, рос. ЩЕРБИНИН ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жодіно Мінської області Республіки Білорусь, громадянин Республіки Білорусь) перетинати Державний кордон України до 26 грудня 2022 року.
Копію ухвали вручити ОСОБА_5 та прокурору.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Іллічівський міський суд Одеської області протягом п'яти з дня її проголошення.
Слідчий суддя