Справа №377/501/22
Провадження №1-кс/377/31/22
25 жовтня 2022 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 12022116270000043 від 06 жовтня 2022 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12022116270000043 від 06 жовтня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять в собі відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка користувалась нею та знімала готівку з цього рахунку, за період з 01.10.2022 по 08.10.2022 з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Начальник сектору дізнання в судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлені належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направили, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12022116270000043 від 06 жовтня 2022 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
З допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06.10.2022 приблизно о 13:00 годині він зайшов на Інтернет платформу OLX де розмістив оголошення про продаж дитячого крісла - гойдалки за 1000 гривень. Одразу, через 1 годину, після розміщення оголошення у месенджер Вайбер написала особа під ім'ям ОСОБА_5 , що хоче куити у нього зазначене крісло з мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 написала йому чи оголошення ще актуальне, він в свою чергу відповів, що так. Також ОСОБА_5 написала, що вона з ОСОБА_6 і хотіла би оформити OLX доставку, та якщо він нею не користувався вона може допомогти. Також ОСОБА_5 повідомила, що вона вже оплатила товар, для того щоб отримати грошові кошти він повинен був перейти по посиланню ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку вона скинула. Він перейшов за цим посиланням, для того щоб отримати кошти, потрібно було веріфікувати картку на цій сторінці. Після чого він вів номер картки, рік, місяць картки, а також CVC код. Для підтвердження операції, отримання коштів, йому повинен був прийти код на мобільний телефон НОМЕР_3 . Після чого прийшло смс повідомлення яке він ввів у відповідне віконце в цей же час з його картки відбулось списання у сумі 961 гривня 52 копійки. У зазначеному вікні висвітилось повідомлення, що гроші повернуться , але він повинен був знову ввести код з смс, він так і зробив після чого з картки знову знялись грошові кошти з картки у сумі 1199 гривень 93 копійки. Після чого у зазначеному вікні було написано, шо сталась помилка та йому знову прийде код який повинен ввести, він так і зроби, в наслідок чого з картки знову здійснилось списання грошових коштів у сумі 961 гривня 61 копійка. Після чого потерпілий написав в чат підтримку ОLХ на, що йому прислали повідомлення, що виникла помилки та скинули нову форму яку необхідно заповнити та повідомили, що усі гроші повернуться. ОСОБА_4 перейшов на нову платформу де все заповнив, але з картки знову здійснилось списання у сумі 961 гривня 52 копійки. Після чого служба підтримки повідомила, щоб ОСОБА_4 поповнив знову картку на суму яка повинна відповідати сумі товару. І тоді йому повернуть гроші.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами дізнавача, зазначеними у клопотанні, про те, що інформація, яка містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2022 року , може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме документів, що містять в собі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок та у подальшому користувалась ним і знімала готівку з цього рахунку, за період з 01.10.2022 по 08.10.2022 року.
Службовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях належним чином завірені копії документів за вищевказаним номером картки (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2022 по 08.10.2022;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2022 року по 08.10.2022 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 25 грудня 2022 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1