печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24916/22-к
Примірник № ___
19 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, в рамках якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021000000000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.
20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021000000000644 від 19.05.2021 об'єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015100060000632.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об'єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_28 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).
Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.
Реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої ОСОБА_29 злочинної організації, нею спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості співвиконавців: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували реєстрацію та перереєстрацію «фіктивних» підприємств на залучених до складу організованого злочинного угрупування осіб, шляхом включення їх в число засновників (учасників) відповідних підприємств, призначення їх директорами, у тому числі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».
Також під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/49475/20-к, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12018000000000048 від 26.01.2018, заставодавцями, а саме адвокатом ОСОБА_30 та ОСОБА_27 , 15.11.2020 року внесено на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_31 (МФО НОМЕР_3 ) грошові кошти в якості застави у розмірі 1 800 000 грн. (один мільйон вісімсот тисяч гривень).
У подальшому, 17.11.2020 підозрюваного ОСОБА_9 звільнено з ІНФОРМАЦІЯ_32 у зв'язку із внесенням застави у розмірі 1 800 000 грн. з застосуванням до нього обов'язків, передбачених ч.2 ст.194 КПК.
08.12.2021 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_31 у справі № 757/49475/20-к частково задоволено клопотання захисника ОСОБА_32 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 та визначено розмір застави підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , у кримінальному провадженні №12018000000000048 від 26.01.2018, у 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 688 200 грн. (шістсот вісімдесят вісім тисяч двісті гривень).
15 лютого 2022 року ОСОБА_9 та ОСОБА_33 спільно з приватним нотаріусом ОСОБА_34 та іншими невстановленими особами підробили від імені ОСОБА_27 довіреність серії НРС № 465998, якою ОСОБА_27 уповноважує ОСОБА_32 бути його представником в ІНФОРМАЦІЯ_34 з питань отримання грошових коштів з депозитного рахунку, які вносились ОСОБА_27 як застава згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_33 № 757/49475/20-к по платіжному дорученню № 25121178 в загальній сумі 890 000 гривень, для чого представнику надає право подавати від його імені заяви, довідки, документи, одержувати грошові кошти, розписуватись за нього, одержувати довідки та/або інші документи про наявність грошових сум, а також виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень.
Дана довіреність була підписана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 та зареєстрована в реєстрі за № 15329.
В послідуючому, підроблену довіреність серії НРС № 465998 від 15.02.2022, ОСОБА_36 разом з іншими документами було подано до ІНФОРМАЦІЯ_30 з метою отримання грошових коштів з депозитного рахунку, які вносились ОСОБА_27 як застава згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_33 № 757/49475/20-к по платіжному дорученню № 25121178 в загальній сумі 890 000 гривень.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_37 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_46 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_58 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали документів, а саме:
- оригіналів документів, що подавались ОСОБА_36 на підставі довіреності серії НРС № 465998 від 15.02.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_30 з метою отримання грошових коштів з депозитного рахунку, які вносились ОСОБА_27 як застава згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/49475/20-к по платіжному дорученню № 25121178 в загальній сумі 890 000 гривень;
- оригінал довіреності серії НРС № 465998 від 15.02.2022 виданої ОСОБА_27 на ім'я ОСОБА_59 , зареєстрованої приватним нотаріусом ОСОБА_60 в реєстрі за № 15329.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1