іменем України
Справа № 126/1341/22
Провадження № 1-кс/126/825/2022
"25" жовтня 2022 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022025100000141 від 19.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 дочірнім підприємством, якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 в період часу з 12.07.2022 року по 12.08.2022.
Клопотання обґрунтоване тим, що 19.07.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 18.07.2022 о 15 год. 49 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з належних їй банківських карток а саме, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 1000 грн. та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 5000 грн.
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.07.2022 за №12022025100000141.
В ході допиту ОСОБА_4 вказала, що 18.07.2022 близько 15 год. 00 хв. вона перебувала в м.Бершадь Гайсинського району Вінницької області та знаходячись біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_4 ОСОБА_4 зняла грошові кошти в сумі 200 грн. з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Після чого цього ж дня 18.07.2022 о 15 год. 36 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_7 надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 в якому містилося смс-посилання зі змістом PBA-24 Otrumai svoi vuplatu 2500 zgidno svogo statusu- https://bit.ly/3zfEWxw. Перейшовши за посиланням на екрані телефону відкрилася нібито головна сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій містилась інформація про допомогу для ЗСУ та допомогу постраждалим під час війни рф проти України. Після чого ОСОБА_4 відразу вийшла з сторінки.
18.07.2022 близько 16 год. 00 год. на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 надійшло повідомлення із запитом на підтвердження платежу в сумі 1500 грн., на що вона відхилила дане підтвердження. Після чого на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_8 із запитом на підтвердження платежу в сумі 900 грн., на що вона також відмовилась, натиснувши цифру 0, яка вказувалась оператором цифрою відмови та наприкінці телефонного дзвінка ОСОБА_4 було повідомлено про відхилення платежу. Потім ОСОБА_4 відразу зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану банківської картки та виявила, що з належних їй банківських карток а саме, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 були відраховані грошові кошти в сумі 1000 грн. та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відраховано кошти двома платежами в сумі 2000 грн. та 3000 грн. Після чого в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 заблокувала вище вказані картки. Також з квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 виявила, що відраховані грошові кошти загальної суми 6000 грн. з належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були відраховані на банківський рахунок № НОМЕР_9 на ім'я власника ОСОБА_5 .
З яких причин були відраховані кошти ОСОБА_4 не відомо так, як вона особисті дані своєї банківської картки стороннім особам не надавала та ніяких підтверджень не здійснювала.
Згідно отриманої ухвали №126/1341/22 від 27.07.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську катку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 з якої в подальшому були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , який являється дочірнім підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , який являється дочірнім підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, дізнавач звернувся з вказаним клопотанням до суду.
Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022025100000141 від 19.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 дочірнім підприємством, якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 в період часу з 12.07.2022 року по 12.08.2022.
Зобов'язати керуючого зазначеного банку надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , який являється дочірнім підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 12.07.2022 року по 12.08.2022.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1