іменем України
Справа № 126/1304/22
Провадження № 1-кс/126/837/2022
"25" жовтня 2022 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42022022120000028 від 14.04.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку)- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2022 року по 15.03.2022року;
- ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 ,факс НОМЕР_5 ), та зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, щодо номеру мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в період часу з 01.03.2022 року по 15.03.2022 року року.
Клопотання обґрунтоване тим, що 11.03.2022 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 10.03.2022 близько 17 год. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по телефону НОМЕР_3 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, дізналася номер картки, дату, до якої дійсна картка та СВР код та заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 грн, які зберігались на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2022 за №42022022120000028.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що на сайті «ОЛХ» він розмітив оголошення про продаж автомобільних дисків вартістю 3500 грн. Після чого на його мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонував покупець з номера НОМЕР_8 , який повідомив, що бажає придбати автомобільні диски, при цьому в телефонній розмові вони домовилися, що покупець перерахує на належну ОСОБА_4 банківську картку всю суму та після отримання готівки ОСОБА_4 відправив би диски, при цьому потерпілий зробив фотознімок з даними належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та надіслав покупцю.
10.03.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , та повідомив, що на належну ОСОБА_4 банківську картку планується платіж на суму 3500 грн. від ФОП. Після чого працівник банку повідомив про те, що згідно перевіреної інформації по базі даних йому стало відомо, що він ніколи не отримував подібних платежів, тому він порадив ОСОБА_4 підписатися або підключити послугу, яка надасть змогу отримати кошти від ФОП, на що ОСОБА_4 погодився. Потім він попрохав працівника банку ОСОБА_5 підтвердити чи дійсно він є працівником банку, на що він відповів, що дійсно є працівником банку та надіслав підтвердження до додатку на суму 3500 грн., на що потерпілий погодився та у вказаному додатку натиснув підтвердити, після чого ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що дана операція не пройшла та попрохав зачекати для оновлення системи та відповіді. Після кількох хвилин очікування ОСОБА_5 повідомив, що відповідь не прийшла так, як можливо були не правильно вказані дані. Потім він спробував ще раз, зробити подібну операцію надіславши ще одну форму за іншим адресатом отримувача WERKD на суму 3500 грн. та попросив підтвердити, що ОСОБА_4 зробив. Після чого ОСОБА_4 виявив, що 10.03.2022 о 16 год. 44 хв. з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 відбулося відрахування коштів в сумі 7000 грн. двома платежами по 3500 грн. Після чого ОСОБА_4 запитав у ОСОБА_5 в чому причина відрахування коштів, на що він сказав йому не хвилюватися та запевняючи, що відраховані грошові кошти в сумі 7000 грн. з належної йому банківської картки повернуться на рахунок. Потім ОСОБА_4 зрозумів, що щось не так та заблокував карту з додатку і звернувся до поліції.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення кримінального проступку може бути причетна особа яка користуються мобільним телефоном оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії, шляхом моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв'язку в період часу з 01.03.2022 року по 15.03.2022 року.
У зв'язку з цим виникла необхідність отримати відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з'єднання) з мобільних телефонів із сім-картками зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 01.03.2022 року по 15.03.2022, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.
Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.
Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42022022120000028 від 14.04.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку):
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2022 року по 15.03.2022року;
ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 ,факс НОМЕР_5 ), та зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, щодо номеру мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в період часу з 01.03.2022 року по 15.03.2022 року року.
Зобов'язати зазначених операторів надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 наступну інформацію:
Адреси розташування та номери базових станцій.
Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
Дата, час та тривалість з'єднання.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1