Справа № 761/21162/22
Провадження № 1-кс/761/11655/2022
19 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах розгляду доручення про надання правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальному провадженні №11904004821,-
В провадження судді Шевченківського районного суду міст Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах розгляду доручення про надання правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальному провадженні №11904004821, в якому прокурор просить: надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (у друкованому чи електронному виді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів що містять інформацію
1) про доходи, отримані в період з 2012 по 2021 рік, у тому числі про доходи від іноземних юридичних осіб, якщо такі необхідно декларувати в Україні; про частки капіталу в компаніях, зареєстрованих в Україні або індивідуальній господарській діяльності, задекларовані місця проживання щодо наступних фізичних осіб:
1. ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_1 , дата видачі: 13.02.2015, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , дата видачі: 25.03.2015. УНЗР: 1958041300038. Вказані у кредитній установі адреси: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 .
2. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_4 , дата видачі: 22.05.2001, орган видачі: Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_5 , дата видачі 29.05.2013 (документ визнано недійсним), № НОМЕР_6 , дата видачі 24.09.2015, дійсний до 24.09.2025; паспорт № НОМЕР_7 , дата видачі 13.09.2005 (документ визнано недійсним); № НОМЕР_8 , дата видачі: 12.07.2021; дійсний до: 12.07.2031. РНОКПП: НОМЕР_9 . УНЗР: 1967090300627. Вказане у кредитній установі місце проживання: АДРЕСА_4 .
3. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_10 , дата видачі: 16.12.2004, орган видачі: Дніпровське РУ ГУ МВС України у м. Києві. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_11 , дата видачі: 30.08.2012 (документ визнано недійсним); № НОМЕР_12 , дата видачі: 12.07.2021, дійсний до: 12.07.2031. РНОКПП: НОМЕР_13 . Вказане у кредитній установі місце проживання: АДРЕСА_4 .
4. ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_14 , дата видачі: 06.03.1996, орган видачі: Дніпровське РУ ГУ МВС України у м. Києві. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_15 , дата видачі: 11.09.2012, дійсний до: 11.09.2022. РНОКПП: НОМЕР_16 . Вказана у кредитній установі адреса: АДРЕСА_2 . Місце проживання: АДРЕСА_5 .
5. ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) / ОСОБА_15 , Україна. Вказане у кредитній установі місце проживання: АДРЕСА_6 .
6. ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_17 , дата видачі: 24.06.1998, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_8 . РНОКПП: НОМЕР_18 . Вказана у кредитній установі адреса: АДРЕСА_7 .
2) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 , за період з 2012 по 2021 рік, а саме:
- актуальні та історичні реєстраційні дані, включаючи інформацію про посадових осіб та справжніх вигодонабувачів, бенефіціарів;
- інформацію про задекларовані або виявлені під час заходів контролю угоди з іноземними юридичними особами: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (per. № НОМЕР_20 , Канада), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 . № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_23 , НОМЕР_22 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_24 , Сейшельські острови), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_25 , ОСОБА_18 ).
- незадоволених вимог кредиторів та несплачені податки;
- про зв'язок із кримінальними злочинами, що розслідуються в Україні (висунуті звинувачення, у скоєнні яких саме злочинних діянь вони були задіяні);
- інформація про те, чи були кошти, заарештовані на рахунках ОСОБА_19 або « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у рамках кримінальної справи №11904004821 Державної поліції Латвійської Республіки, прямо чи опосередковано отримані у власність або володіння вищевказаних осіб внаслідок вчиненого в Україні злочинного діяння.
Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що відділ боротьби з організованою злочинністю та злочинами в галузі економіки Бюро кримінальної поліції Відземського регіонального управління Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки отримав висновок Служби фінансової розвідки (далі - СФР), за результатами розгляду якого розпочато кримінальне провадження № 11904004821 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки щодо легалізації отриманих злочинним шляхом коштів невідомого походження у великому розмірі, з використанням рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відкритих на ім'я ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В ході слідства встановлено, що до скоєння можливого кримінального злочину причетні наступні фізичні та юридичні особи: ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Україна: уповноважена особа для рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_17 , Україна; " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (per. № НОМЕР_20 , ОСОБА_22 ) задекларований вид господарської діяльності: угоди з нерухомим майном; істинний вигодонабувач: ОСОБА_23 ( ОСОБА_12 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 , Україна; уповноважена особа: ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ); « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_8 ): задекларований вид господарської діяльності: інформаційні технології (далі - ІТ), дизайн та послуги комп'ютерної безпеки (автоматизація процесів, облік, контроль, планування, а також єдина база даних), впровадження CRM та ERP систем, операції з нерухомістю. Істинний вигодонабувач - ОСОБА_23 ( ОСОБА_12 ); уповноважена особа: ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ). Ліквідовано 10.08.2017; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (per. № НОМЕР_21 , Великобританія): задекларований вид господарської діяльності: надання послуг у сфері ІТ (контроль доступу, моніторинг, розробка систем безпеки та ін.), придбання нерухомості. Уповноважена особа та істинний вигодонабувач: ОСОБА_24 ( ОСОБА_8 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Україна. Ліквідовано 10.08.2017; « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (per. № 110713, Сейшельські острови): задекларована сфера діяльності: операції з нерухомістю, консультативні та аналітичні послуги, ІТ-послуги; директори: ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) ( ОСОБА_15 , Україна) з 04.09.2012 до 04.09.2014, ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) (Кіпр) з 12.06.2015 по 29.07.2016. Уповноважена особа та істинний вигодонабувач: ОСОБА_24 ( ОСОБА_8 ). Платіжна картка компанії оформлена на ОСОБА_27 ( ОСОБА_10 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна; « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (per. № OC399844, ОСОБА_18 ). Задекларований вид господарської діяльності: продаж медичних товарів, текстилю, косметики, меблів, галантереї. Уповноважена особа та істинний вигодонабувач: ОСОБА_28 ( ОСОБА_17 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Україна.
З матеріалів кримінального провадження № 11904004821 вбачається, що в період з 04.03.2016 до 08.09.2017 ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ) на свій рахунок у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_15 ” отримував грошові перекази від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 404 333,17 EUR, метою платежів зазначалося - «переказ коштів», а в період з 11.09.2017 до 22.02.2018 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на свій рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримало платежі на суму, еквівалентну 1 379 384,1 EUR.
« ІНФОРМАЦІЯ_10 » для обґрунтування здійснених угод з « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надало до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договори позики № 1 та № 2, обидва від 11.09.2017, згідно з якими « ІНФОРМАЦІЯ_12 » видав « ІНФОРМАЦІЯ_10 » позики у розмірі 673 171,29 USD та 736 808 EUR, з процентною ставкою 1,8% річних та терміном повернення 11.09.2020. Договори від імені кредитора підписав ОСОБА_23 ( ОСОБА_12 ), а від імені позичальника ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ). У свою чергу, ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ) не відповів на інформаційні запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і не надав документи, що підтверджують скоєні на рахунках операції.
У документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » істинним вигодонабувачем « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначено ОСОБА_29 ( ОСОБА_12 ), уповноважену особу компанії - ОСОБА_19 ( ОСОБА_6 ).
ОСОБА_23 ( ОСОБА_12 ) також вказаний як істинний вигодонабувач, а ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ) - як уповноважений представник « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Проте така інформація зазначена лише у поданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » заявах юридичних осіб для відкриття розрахункових рахунків, інших доказів цього факту не надано. У зв'язку з рухом грошових коштів між компаніями та пов'язаними фізичними особами є підозри, що фактичним істинним вигодонабувачем згаданих юридичних осіб є не той, що вказано у банківських документах, а ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ).
Встановлено, що походження грошових коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (який переказував гроші ОСОБА_30 ( ОСОБА_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » формують отримані в період з 30.11.2015 до 11.09.2017 платежі від юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_14 »., « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для обґрунтування угод надало до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згадані вище договори позики з « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також різні договори про надання послуг, які від імені « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підписав ОСОБА_23 ( ОСОБА_12 ).
Щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що походження її грошових коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » утворюють отримані з 18.11.2015 до 12.09.2017 платежі від вже згаданих юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Уповноваженою особою та істинним вигодонабувачем « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ОСОБА_24 ( ОСОБА_8 ). У документах по дослідженню клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », як пов'язана з « ІНФОРМАЦІЯ_11 » особа, зазначена зареєстрована в Україні юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , колишнім комерційним директором якого являлася ОСОБА_24 ( ОСОБА_8 ), а засновником і одним з власників є її чоловік ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), а також згаданий ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ).
Щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що 10.10.2012 при відкритті рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_24 ( ОСОБА_8 ) задекларувала, що компанія надаватиме ІТ-послуги у співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також надала видану їй довіреність від 04.09.2012 від директора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_33 ( ОСОБА_14 ). При візуальному огляді документів, підтверджуючих угоду « ІНФОРМАЦІЯ_13 », наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », було встановлено, що підписи, виконані від імені ОСОБА_34 ( ОСОБА_14 ), відрізняються від підпису у зазначеній довіреності, що свідчить про те, що зазначена особа може бути фіктивною або номінальною посадовою особою, ім'я якої з'являється у документах або публічних реєстрах для забезпечення анонімності істинного вигодонабувача.
Щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що уповноваженою особою та справжнім вигодонабувачем, зазначеним у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », є ОСОБА_28 ( ОСОБА_17 ). Для обґрунтування укладених угод « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договір позики №1 від 18.11.2015, в рамках якого « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надав позику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розмірі 496 500 EUR з процентною ставкою 1,8% річних та строком повернення 17.11.2025, договір позики № 1 від 01.12.2015, згідно з яким « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надала позику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у розмірі 403 500 EUR з процентною ставкою 1,8% річних та строком повернення 01.12.2025. Договори від імені кредитора підписала ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ), від імені обох позичальників - ОСОБА_23 ( ОСОБА_12 ).
Крім усього вищевказаного, отримано інформацію, що колишнім комерційним директором зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (№ НОМЕР_19 ), значилась ОСОБА_24 ( ОСОБА_8 ), його засновниками та власниками є - ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) та ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ). З іншого боку, про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у публічному доступі є негативна інформація у зв'язку з шахрайськими діями у публічних закупівлях, можливим підробленням документів, ухиленням від сплати податків та створенням кількох бізнес-одиниць для приховування незаконної діяльності.
Оцінивши інформацію, надану СФР та отриману в ході розслідування в цілому, є підстави припускати, що вчинені між згаданими фізичними та юридичними особами угоди вказують на імітацію нібито законних операцій з метою ускладнити відстеження грошових потоків, таким чином, можливо, проводилася легалізація коштів, отриманих внаслідок невстановленого злочинного діяння, відповідальність за яке передбачено частиною 3 статті 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки.
У рамках кримінального процесу № 11904004821 05 серпня 2021 року було накладено арешт на належні ОСОБА_30 ( ОСОБА_6 ) кошти у розмірі 185 701,94 EUR, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який ліквідується, а також накладено арешт на кошти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розмірі 1 277 277,61 EUR, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який ліквідується.
У зв'язку з вищевикладеним та на підставі фактів, отриманих у ході кримінального провадження, виникла потреба в отриманні додаткової інформації та доказів походження коштів, арештованих у кримінальному провадженні, які перебувають у ліквідованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також щодо можливого зв'язку громадян України ОСОБА_19 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_37 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_27 ( ОСОБА_32 ), ОСОБА_38 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_34 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_39 ( ОСОБА_17 ) та вищезгаданих офшорних компаній з легалізацією отриманих злочинним шляхом коштів, у зв'язку з чим компетентні органи Латвійської Республіки просять виконати процесуальні дії та запросити документи у правоохоронних органів України.
У своєму дорученні компетентні органи Латвійської Республіки звертаються з клопотанням отримати персональні дані на перелічених вище фізичних та юридичних осіб у компетентних органів України. Так, відомості про доходи, частки капіталу в компаніях, задекларовані місця проживання фізичних осіб, реєстраційні дані юридичних осіб, їх посадових осіб, справжніх вигодонабувачів, бенефіціарів, а також відомості щодо угод з іноземними юридичними особами, несплати податків, незадоволених вимог кредиторів, відомості про арешт коштів на рахунках вказаних осіб перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_18 ).
Зазначені відомості мають важливе доказове значення для встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно відповіді ДПС України №3590/5/99-00-08-02-03-05 від 25.05.2022 доступ до вказаної вище інформації може бути надано в порядку, передбаченому ч.2 ст.159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів. Оскільки запитувана інформація містить персональні дані, отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе, тому просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з'явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
30.12.2021 року за № 19/1/1-27976-21 до Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 11904004821.
В клопотанні про надання правової допомоги зазначено, що в ході слідства встановлено, що до скоєння можливого кримінального злочину причетні наступні фізичні та юридичні особи: ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Україна: уповноважена особа для рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_17 , Україна; " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (per. № LP20544656, ОСОБА_22 ) задекларований вид господарської діяльності: угоди з нерухомим майном; істинний вигодонабувач: ОСОБА_23 ( ОСОБА_12 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 , Україна; уповноважена особа: ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ); « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_8 ): задекларований вид господарської діяльності: інформаційні технології, дизайн та послуги комп'ютерної безпеки (автоматизація процесів, облік, контроль, планування, а також єдина база даних), впровадження CRM та ERP систем, операції з нерухомістю. Істинний вигодонабувач - ОСОБА_23 ( ОСОБА_12 ); уповноважена особа: ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ). Ліквідовано 10.08.2017; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (per. № НОМЕР_21 , Великобританія): задекларований вид господарської діяльності: надання послуг у сфері ІТ (контроль доступу, моніторинг, розробка систем безпеки та ін.), придбання нерухомості. Уповноважена особа та істинний вигодонабувач: ОСОБА_24 ( ОСОБА_8 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Україна. Ліквідовано 10.08.2017; « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (per. № 110713, Сейшельські острови): задекларована сфера діяльності: операції з нерухомістю, консультативні та аналітичні послуги, ІТ-послуги; директори: ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) ( ОСОБА_15 , Україна) з 04.09.2012 до 04.09.2014, ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) (Кіпр) з 12.06.2015 по 29.07.2016. Уповноважена особа та істинний вигодонабувач: ОСОБА_24 ( ОСОБА_8 ). Платіжна картка компанії оформлена на ОСОБА_27 ( ОСОБА_10 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна; « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (per. № OC399844, ОСОБА_18 ). Задекларований вид господарської діяльності: продаж медичних товарів, текстилю, косметики, меблів, галантереї. Уповноважена особа та істинний вигодонабувач: ОСОБА_28 ( ОСОБА_17 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Україна.
Згідно відповіді ДПС України №3590/5/99-00-08-02-03-05 від 25.05.2022 доступ до вказаної вище інформації може бути надано в порядку, передбаченому ч.2 ст.159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки запитувана інформація містить персональні дані.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до пп.70.15.2 п.70.15 ст.70 Податкового кодексу України, відомості з Державного реєструє інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Згідно пп.17.1.9 п.17.1 ст.17 Податкового кодексу України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (у друкованому чи електронному виді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів що містять інформацію:
1) про доходи, отримані в період з 2012 по 2021 рік, у тому числі про доходи від іноземних юридичних осіб, якщо такі необхідно декларувати в Україні; про частки капіталу в компаніях, зареєстрованих в Україні або індивідуальній господарській діяльності, задекларовані місця проживання щодо наступних фізичних осіб:
1. ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_1 , дата видачі: 13.02.2015, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , дата видачі: 25.03.2015. УНЗР: 1958041300038. Вказані у кредитній установі адреси: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 .
2. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_4 , дата видачі: 22.05.2001, орган видачі: Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_5 , дата видачі 29.05.2013 (документ визнано недійсним), № НОМЕР_6 , дата видачі 24.09.2015, дійсний до 24.09.2025; паспорт № НОМЕР_7 , дата видачі 13.09.2005 (документ визнано недійсним); № НОМЕР_8 , дата видачі: 12.07.2021; дійсний до: 12.07.2031. РНОКПП: НОМЕР_9 . УНЗР: 1967090300627. Вказане у кредитній установі місце проживання: АДРЕСА_4 .
3. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_10 , дата видачі: 16.12.2004, орган видачі: Дніпровське РУ ГУ МВС України у м. Києві. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_11 , дата видачі: 30.08.2012 (документ визнано недійсним); № НОМЕР_12 , дата видачі: 12.07.2021, дійсний до: 12.07.2031. РНОКПП: НОМЕР_13 . Вказане у кредитній установі місце проживання: АДРЕСА_4 .
4. ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_14 , дата видачі: 06.03.1996, орган видачі: Дніпровське РУ ГУ МВС України у м. Києві. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_15 , дата видачі: 11.09.2012, дійсний до: 11.09.2022. РНОКПП: НОМЕР_16 . Вказана у кредитній установі адреса: АДРЕСА_2 . Місце проживання: АДРЕСА_5 .
5. ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) / ОСОБА_15 , Україна. Вказане у кредитній установі місце проживання: АДРЕСА_6 .
6. ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_17 , дата видачі: 24.06.1998, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_8 . РНОКПП: НОМЕР_18 . Вказана у кредитній установі адреса: АДРЕСА_7 .
2) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 , за період з 2012 по 2021 рік, а саме:
- актуальні та історичні реєстраційні дані, включаючи інформацію про посадових осіб та справжніх вигодонабувачів, бенефіціарів;
- інформацію про задекларовані або виявлені під час заходів контролю угоди з іноземними юридичними особами: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (per. № НОМЕР_20 , Канада), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_23 , НОМЕР_22 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_24 , Сейшельські острови), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_25 , НОМЕР_22 ).
- незадоволених вимог кредиторів та несплачені податки;
- інформація про те, чи були кошти, заарештовані на рахунках ОСОБА_19 або « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в частині документів що містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 , за період з 2012 по 2021 рік, а саме: про зв'язок із кримінальними злочинами, що розслідуються в Україні (висунуті звинувачення, у скоєнні яких саме злочинних діянь вони були задіяні) та інформації про те, чи були кошти, заарештовані на рахунках ОСОБА_19 або « ІНФОРМАЦІЯ_10 » саме у рамках кримінальної справи №11904004821 Державної поліції Латвійської Республіки, прямо чи опосередковано отримані у власність або володіння вищевказаних осіб внаслідок вчиненого в Україні злочинного діяння, задоволенню не підлягають, оскільки даних, що ці відомості знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_19 , суду не надано.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах розгляду доручення про надання правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальному провадженні №11904004821 - задовольнити частково.
Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (у друкованому чи електронному виді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів що містять інформацію:
1) про доходи, отримані в період з 2012 по 2021 рік, у тому числі про доходи від іноземних юридичних осіб, якщо такі необхідно декларувати в Україні; про частки капіталу в компаніях, зареєстрованих в Україні або індивідуальній господарській діяльності, задекларовані місця проживання щодо наступних фізичних осіб:
1. ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_1 , дата видачі: 13.02.2015, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , дата видачі: 25.03.2015. УНЗР: 1958041300038. Вказані у кредитній установі адреси: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 .
2. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_4 , дата видачі: 22.05.2001, орган видачі: Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_5 , дата видачі 29.05.2013 (документ визнано недійсним), № НОМЕР_6 , дата видачі 24.09.2015, дійсний до 24.09.2025; паспорт № НОМЕР_7 , дата видачі 13.09.2005 (документ визнано недійсним); № НОМЕР_8 , дата видачі: 12.07.2021; дійсний до: 12.07.2031. РНОКПП: НОМЕР_9 . УНЗР: 1967090300627. Вказане у кредитній установі місце проживання: АДРЕСА_4 .
3. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_10 , дата видачі: 16.12.2004, орган видачі: Дніпровське РУ ГУ МВС України у м. Києві. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_11 , дата видачі: 30.08.2012 (документ визнано недійсним); № НОМЕР_12 , дата видачі: 12.07.2021, дійсний до: 12.07.2031. РНОКПП: НОМЕР_13 . Вказане у кредитній установі місце проживання: АДРЕСА_4 .
4. ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_14 , дата видачі: 06.03.1996, орган видачі: Дніпровське РУ ГУ МВС України у м. Києві. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: № НОМЕР_15 , дата видачі: 11.09.2012, дійсний до: 11.09.2022. РНОКПП: НОМЕР_16 . Вказана у кредитній установі адреса: АДРЕСА_2 . Місце проживання: АДРЕСА_5 .
5. ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) / ОСОБА_15 , Україна. Вказане у кредитній установі місце проживання: АДРЕСА_6 .
6. ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Україна. Паспорт громадянина України: № НОМЕР_17 , дата видачі: 24.06.1998, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_8 . РНОКПП: НОМЕР_18 . Вказана у кредитній установі адреса: АДРЕСА_7 .
2) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_19 , за період з 2012 по 2021 рік, а саме:
- актуальні та історичні реєстраційні дані, включаючи інформацію про посадових осіб та справжніх вигодонабувачів, бенефіціарів;
- інформацію про задекларовані або виявлені під час заходів контролю угоди з іноземними юридичними особами: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (per. № НОМЕР_20 , Канада), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_23 , НОМЕР_22 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_24 , Сейшельські острови), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_25 , НОМЕР_22 ).
- незадоволених вимог кредиторів та несплачені податки;
- інформація про те, чи були кошти, заарештовані на рахунках ОСОБА_19 або « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В задоволенні іншої частини вимог - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1