Справа №639/3079/22
Провадження №1-кс/639/878/22
24 жовтня 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222030000086 від 29.09.2022,
У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №42022222030000086 від 29.09.2022.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222030000086 від 29.09.2022, за фактом того, що у вересні 2022 року громадяни України в умовах воєнного стану публічно закликали до підтримки рішень та дій держави агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією.
Процесуальне керівництво за вказаним кримінальним провадженням здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.
На підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова №639/3079/22 від 14 жовтня 2022 року 19.10.2022 в період часу з 09 год. 53 хв. по 10 год. 20 хв. проведено обшук у нежитловому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме:будь-якої документації, чорнові записи, печатки, установчі документи, розрахунки з банківською системою російської федерації, будь-яка інша у тому числі фінансово-господарська документація, шо свідчить про співпрацю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з країною-агресором.
В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено:патент на торгову діяльність “сфера общественного питания, сферы обслуживания населения на «000» Полесадсервис», директор ОСОБА_6 , від 09.08.2021 з гербовою печаткою рф військово-цивільної администрації Харківської області, в 2х примірниках, кожна на 1 арк.; договори №23/07 від 23.07.2022 ТОВ ”Біотекс” та ПП «Зоря», в 6 примірниках, на 1 арк. кожний; списки постачальників та отримувачів пшениці, сонячника, на 5 арк.; товарно-транспортні накладні за період з 24.02.2022 по вересень 2022 року, на 108 арк.: договір-заявка №1 від 26.07.22 на ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з підписами; рахунок на оплату №2423 від 04.08.2022 в цеху на 1 арк.; журнал чорнових записів щодо надходжень та видатків; накладні ТОВ «Полесадсервис», на 5 арк.; чорнові записи, на 5 арк.; чорна папка з назвою «ТОВ «Полесадсервис» кореспонденція 2022»; жовта папка з написом “ТОВ 2022 счета”; папка синього кольору з написом “кореспонденція 2017-19-20 ПП «Полесадсервис»; блокнот з чорновими записами чорного кольору; блокнот з чорновими записами чорного кольору; чорна папка з назвою «Зоря 2005 » июль 2022» з документацією (акти прийому); папка зеленого кольору з написом «Договора хранения» з документами; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; папка блакитного кольору з написом “ТОВ Полесадсервис 02-2022 631» з документами; документи на ОСОБА_4 (атестат, диплом, додатки, свідоцтво про підвищення кваліфікації); печатка з написом «ООО Полесадсервис 36555247”; печатка з написом «ООО Полесадсервис 37298595”; печатка з підписом (кліше) ОСОБА_8 ; копії документів «ООО Полесадсервис” (статут, випис з державного реєстру відомостей про юр. особу, документи під сплату адмін збору, рішення уповноваженого органу, уповноваження юридичної особи про зміни, копія паспорту ОСОБА_4 ); копія наказу №26-К від 21.06.2022 з підписом ОСОБА_4 , на 1 арк.; статут ПП «Зоря», заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу що міститься ЄДРЮО, документ про сплату адмін. збору, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, копія паспорта ОСОБА_9 ; заява ОСОБА_10 начальникові Бєлгородської митниці на дозвіл на доставку дизельного палива; товарно-транспортні накладні ПП «Зоря», на 14 арк.; товарно-транспортні накладні «ООО Полесадсервис», на 6 арк.; особові картки на працівників ПП «Зоря» у кількості 18 шт.; договори ТОВ «Полесадсервис» у кількості 8 шт.; довіреність ОСОБА_11 на ОСОБА_4 ; рахунки про оплату на 24 арк.; довідка про повернення коштів ПП «Віктор»; заява ОСОБА_12 про видачу тимчасового посвідчення на здійснення підприємницької діяльності; накладна №81 «Дизельстор»; акти звірки та накладові накладні ТОВ «Полесадсервис», на 80 арк.; зошити з чорновими записами; договір купівлі-продажу між ТОВ «Полесадсервис» та ТОВ «Хімагростеп», на 12 арк.; картка партнера «Агротрейд» на ОСОБА_10 ; списки на 15 арк. про отримувачів та поставщиків сільхозпродукції; рахунок про оплату по замовленню від 22.08.22.
Власником вказаних речей є ТОВ «Полесадсервіс» (директор ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), оскільки вищевказане майно було вилучено в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Харківська обл., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .
У зв'язку із вище наведеним, вилучені предмети мають безпосереднє значення для встановлення обставин події, у зв'язку з чим необхідно їх дослідити в умовах експертних установ з метою подальшого доказування у кримінальному провадження та встановленню особи, винної у скоєні злочину.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.
Постановою дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області від 20.10.2022 вилучені в ході проведення обшуку предмети і документи було визнано речовими доказами.
Отже, підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 111-1 КК України.
Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки, їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відтак, повернення вилученого майна негативно вплине на встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та унеможливить проведення судових експертиз по кримінальному провадженню.
Тому звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що вказано у ст. 170 КПК України.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явилася, звернулася із заявою, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.
Власник майна - ТОВ «Полесадсервіс» належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.
Згідно ч. 11ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Судовим розглядом встановлено наступне.
Наразі триває досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні, яке внесено в ЄРДР за №42022222030000086 від 29.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-1 КК України, , за фактом того, що у вересні 2022 року громадяни України в умовах воєнного стану публічно закликали до підтримки рішень та дій держави агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією.
На підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова №639/3079/22 від 14 жовтня 2022 року 19.10.2022 в період часу з 10 год. 55 хв. по 13 год. 44 хв. проведено обшук у нежитловому приміщені за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено:патент на торгову діяльність “сфера общественного питания, сферы обслуживания населения на «000» Полесадсервис», директор ОСОБА_6 , від 09.08.2021 з гербовою печаткою рф військово-цивільної администрації Харківської області, в 2х примірниках, кожна на 1 арк.; договори №23/07 від 23.07.2022 ТОВ ”Біотекс” та ПП «Зоря», в 6 примірниках, на 1 арк. кожний; списки постачальників та отримувачів пшениці, сонячника, на 5 арк.; товарно-транспортні накладні за період з 24.02.2022 по вересень 2022 року, на 108 арк.: договір-заявка №1 від 26.07.22 на ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з підписами; рахунок на оплату №2423 від 04.08.2022 в цеху на 1 арк.; журнал чорнових записів щодо надходжень та видатків; накладні ТОВ «Полесадсервис», на 5 арк.; чорнові записи, на 5 арк.; чорна папка з назвою «ТОВ «Полесадсервис» кореспонденція 2022»; жовта папка з написом “ТОВ 2022 счета”; папка синього кольору з написом “кореспонденція 2017-19-20 ПП «Полесадсервис»; блокнот з чорновими записами чорного кольору; блокнот з чорновими записами чорного кольору; чорна папка з назвою «Зоря 2005 » июль 2022» з документацією (акти прийому); папка зеленого кольору з написом «Договора хранения» з документами; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; папка блакитного кольору з написом “ТОВ Полесадсервис 02-2022 631» з документами; документи на ОСОБА_4 (атестат, диплом, додатки, свідоцтво про підвищення кваліфікації); печатка з написом «ООО Полесадсервис 36555247”; печатка з написом «ООО Полесадсервис 37298595”; печатка з підписом (кліше) ОСОБА_8 ; копії документів «ООО Полесадсервис” (статут, випис з державного реєстру відомостей про юр. особу, документи під сплату адмін збору, рішення уповноваженого органу, уповноваження юридичної особи про зміни, копія паспорту ОСОБА_4 ); копія наказу №26-К від 21.06.2022 з підписом ОСОБА_4 , на 1 арк.; статут ПП «Зоря», заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу що міститься ЄДРЮО, документ про сплату адмін. збору, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, копія паспорта ОСОБА_9 ; заява ОСОБА_10 начальникові Бєлгородської митниці на дозвіл на доставку дизельного палива; товарно-транспортні накладні ПП «Зоря», на 14 арк.; товарно-транспортні накладні «ООО Полесадсервис», на 6 арк.; особові картки на працівників ПП «Зоря» у кількості 18 шт.; договори ТОВ «Полесадсервис» у кількості 8 шт.; довіреність ОСОБА_11 на ОСОБА_4 ; рахунки про оплату на 24 арк.; довідка про повернення коштів ПП «Віктор»; заява ОСОБА_12 про видачу тимчасового посвідчення на здійснення підприємницької діяльності; накладна №81 «Дизельстор»; акти звірки та накладові накладні ТОВ «Полесадсервис», на 80 арк.; зошити з чорновими записами; договір купівлі-продажу між ТОВ «Полесадсервис» та ТОВ «Хімагростеп», на 12 арк.; картка партнера «Агротрейд» на ОСОБА_10 ; списки на 15 арк. про отримувачів та поставщиків сільхозпродукції; рахунок про оплату по замовленню від 22.08.22.
Власником вказаних речей є ТОВ «Полесадсервіс» (директор ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), оскільки вищевказане майно було вилучено в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Харківська обл., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .
Постановою дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області від 20.10.2022 вилучені в ході проведення обшуку предмети і документи було визнано речовими доказами.
Стороною обвинувачення доведено, що вилучені речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна, в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1ст. 173 КПК України сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1ст. 170 КПК України.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Таким чином, без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам. Накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв'язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222030000086 від 29.09.2022, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що вилучене 19.10.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
патент на торгову діяльність “сфера общественного питания, сферы обслуживания населения на «000» Полесадсервис», директор ОСОБА_6 , від 09.08.2021 з гербовою печаткою рф військово-цивільної администрації Харківської області, в 2х примірниках, кожна на 1 арк.; договори №23/07 від 23.07.2022 ТОВ ”Біотекс” та ПП «Зоря», в 6 примірниках, на 1 арк. кожний; списки постачальників та отримувачів пшениці, сонячника, на 5 арк.; товарно-транспортні накладні за період з 24.02.2022 по вересень 2022 року, на 108 арк.: договір-заявка №1 від 26.07.22 на ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з підписами; рахунок на оплату №2423 від 04.08.2022 в цеху на 1 арк.; журнал чорнових записів щодо надходжень та видатків; накладні ТОВ «Полесадсервис», на 5 арк.; чорнові записи, на 5 арк.; чорна папка з назвою «ТОВ «Полесадсервис» кореспонденція 2022»; жовта папка з написом “ТОВ 2022 счета”; папка синього кольору з написом “кореспонденція 2017-19-20 ПП «Полесадсервис»; блокнот з чорновими записами чорного кольору; блокнот з чорновими записами чорного кольору; чорна папка з назвою «Зоря 2005 » июль 2022» з документацією (акти прийому); папка зеленого кольору з написом «Договора хранения» з документами; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; папка блакитного кольору з написом “ТОВ Полесадсервис 02-2022 631» з документами; документи на ОСОБА_4 (атестат, диплом, додатки, свідоцтво про підвищення кваліфікації); печатка з написом «ООО Полесадсервис 36555247”; печатка з написом «ООО Полесадсервис 37298595”; печатка з підписом (кліше) ОСОБА_8 ; копії документів «ООО Полесадсервис” (статут, випис з державного реєстру відомостей про юр. особу, документи під сплату адмін збору, рішення уповноваженого органу, уповноваження юридичної особи про зміни, копія паспорту ОСОБА_4 ); копія наказу №26-К від 21.06.2022 з підписом ОСОБА_4 , на 1 арк.; статут ПП «Зоря», заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу що міститься ЄДРЮО, документ про сплату адмін. збору, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, копія паспорта ОСОБА_9 ; заява ОСОБА_10 начальникові Бєлгородської митниці на дозвіл на доставку дизельного палива; товарно-транспортні накладні ПП «Зоря», на 14 арк.; товарно-транспортні накладні «ООО Полесадсервис», на 6 арк.; особові картки на працівників ПП «Зоря» у кількості 18 шт.; договори ТОВ «Полесадсервис» у кількості 8 шт.; довіреність ОСОБА_11 на ОСОБА_4 ; рахунки про оплату на 24 арк.; довідка про повернення коштів ПП «Віктор»; заява ОСОБА_12 про видачу тимчасового посвідчення на здійснення підприємницької діяльності; накладна №81 «Дизельстор»; акти звірки та накладові накладні ТОВ «Полесадсервис», на 80 арк.; зошити з чорновими записами; договір купівлі-продажу між ТОВ «Полесадсервис» та ТОВ «Хімагростеп», на 12 арк.; картка партнера «Агротрейд» на ОСОБА_10 ; списки на 15 арк. про отримувачів та поставщиків сільхозпродукції; рахунок про оплату по замовленню від 22.08.22.
Майно, на яке накладено арешт, зберігати у встановленому законодавством порядку.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1