Справа №:755/5771/22
Провадження №: 1-кс/755/2011/22
"20" жовтня 2022 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040001744 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040001744 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12021100040000409 від 13 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключено договір підряду №148/18 «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 », вартість складає 5 902 000,00 грн.
Крім цього, встановлено, що 15 травня 2017 року по 26 лютого 2020 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), значилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Дрогобич, Львівської обл.
Крім того, встановлено, що з 26 лютого 2020 року по теперішній час керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », являється громадянин Азейрбаджану ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), місце реєстрації проживання: АДРЕСА_6 , який водночас являється керівником низки інших підприємств з ознаками фіктивності.
Відповідно до п. 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) та об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
Водночас, опрацюванням загальнодоступного Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 , не виявлено отриманих дозволів на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ».
Інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт щодо інших вищеперерахованих об'єктів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутня, що свідчить про не проведення підрядником будівельних робіт або ж виконання їх з грубим порушенням будівельних норм.
Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили заволодіння бюджетними коштами.
Окрім цього, встановлено, що згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за вищевказаним договором загалом на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано грошові кошти у сумі приблизно 5 394 877, 45 грн.
18 липня 2022 року постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу.
У ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено договір підряду №148/18 «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків 4-А, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 » з додатками та виконавчо-кошторисною документацією.
Так, під час огляду вилучених документів встановлено, що вищевказаний договір підряду завізували наступні працівники КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема начальник відділу договірної роботи ОСОБА_7 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , начальник управління економіки та фінансів ОСОБА_9 .
Окрім цього, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в до вищевказаного договору підряду, які стали підставою для перерахування грошових коштів на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розрізі відповідності цін. Викладених у актах форми КБ-2в до договірної ціни, підписував провідний фахівець відділу кошторисної роботи ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 .
Оскільки, виникла необхідність у встановленні відповідальної особи за прийняття завищених цін на матеріали, які використовувались в ході виконання умов вищевказаного договору підряду, потрібно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів особових справ вищевказних осіб, зокрема їх посадових інструкції, які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб яким належать підписи, що присутні у договорі підряду №148/18 «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 та вздовж будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 », додатках та виконавчо-кошторисній документації.
У ході проведення досудового розслідування направлено запит КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою видачі особових справ вищевказаних осіб, однак у відповіді КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано, що отримати запитувані документи, можна у порядку глави 15 КПК України.
Слідча у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до особових справ працівників КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема начальника відділу договірної роботи ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , начальника управління економіки та фінансів ОСОБА_9 та провідного фахівця відділу кошторисної роботи ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 , а саме до оригіналу наказу про призначення на посаду, оригіналу посадової інструкції та інших кадрових документів, що стосуються вищевказаних осіб.
Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для безпідставного перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040001744 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), а саме до оригіналів особових справ працівників КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме начальника відділу договірної роботи ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , начальника управління економіки та фінансів ОСОБА_9 та провідного фахівця відділу кошторисної роботи ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 , зокрема до оригіналу наказу про призначення на посаду, оригіналу наказу про звільнення, оригіналу особової картки, оригіналу посадової інструкції та інших кадрових документів, які знаходяться в особових справах вищевказаних осіб.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1