465/5735/22
1-кс/465/1741/22
21.10.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 23.09.2022 по 30.09.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 23.09.2022 по 30.09.2022; - ІР-адрес входу в онлайн - банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн- банкінг в період часу з 23.09.2022 по 23.09.2022); - координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.09.2022 по рахунку № НОМЕР_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.09.2022 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, зловживаючи довірою під приводом перевезення автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 25000 грн.
Зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 23.09.2022 звернувся з проханням надати послуги з транспортування автомобіля в Україну на потреби Збройних Сил України до користувача який представився на ім'я ОСОБА_6 у додатку Viber, за номером НОМЕР_2 . Поспілкувавшись із даною особою вони обговорили всі деталі на виконання послуг щодо імпорту конкретного автомобіля на потреби ЗСУ. Невідома особа, що представлялась ОСОБА_6 , запросив передоплату в сумі 25 000 грн. Після отримання грошей на свій рахунок останній на зв'язок не виходив. Фінансова транзакція відбувалась з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .
Дізнавач вказує, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022142370000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, хоча були належно повідомлені про час і дату його проведення, про що свідчать розписки про отримання викликів суду, які наявні в матеріалах справи.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці.
Частиною 1 цієї ж статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Таким чином, державні органи, визначені в ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках.
Матеріали клопотання не містять жодних даних про вжиття слідчим, передбачених ст. 93 КПК України та ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" заходів, щодо витребування та отримання від банку затребуваних у клопотанні документів.
Окрім того, номер банківського рахунку, який вказує дізнавач у поданому клопотанні, належить саме потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , відтак, така інформація може бути отримана працівниками ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області без постановлення ухвали слідчого судді, за особистою заявою потерпілого. Відтак, дізнавачем, прокурором не доведено наявність достатніх підстав передбачених ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, приходжу до висновку, що доводи дізнавача, викладені у клопотанні, належним чином не обґрунтовані та не підтверджені відповідними доказами, а тому в задоволенні поданого клопотання слід відмовити.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,160,163 КПК України, -
постановив:
в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022142370000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1