Справа № 277/852/22
"21" жовтня 2022 р. смт Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі с/з ОСОБА_2
розглянувши в смт Ємільчине клопотання начальника СД ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022065540000065 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
19.10.2022 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому начальник СД ВП №1 ОСОБА_3 просить надати їй, оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у результаті відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме до інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) з номером « НОМЕР_2 », (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив'язки мобільного номеру до вказаної картки із зазначенням такого номеру ( НОМЕР_3 ), в період часу з 09 год. по 23 год. 13.08.2022 року, в тому числі на магнітних носіях.
В обгрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 13.08.2022 року о 21 год. 56 хв. невідомі особи зняли грошові кошти в сумі 19671 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належала ОСОБА_8 , яка не повідомляла стороннім особам будь-якої інформації по власній картці, чим було спричинено останній матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом СД ВП №1 27.09.2022 року до ЄРДР за №12022065540000065 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_8 показала, що 13.08.2022 року о 21 год. 56 хв. їй на мобільний телефон через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення про те, що з її картки «для виплат» були зняті грошові кошти в сумі 10671,64 грн., після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналася, що грошові кошти були зняті за кордоном, а саме її карткою було розраховано за придбання побутової техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 має рахунок « НОМЕР_2 ».
Дізнавач зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор не з'явився, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглянути справу без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про встановлення всіх операцій та рух коштів по картці ОСОБА_8 в період часу з 09 до 23 години 13.08.2022 року, і що клопотання підлягає задоволенню.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,
Клопотання начальника СД ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022065540000065 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у результаті відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме до інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) з номером « НОМЕР_2 », (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив'язки мобільного номеру до вказаної картки із зазначенням такого номеру ( НОМЕР_3 ), в період часу з 09 год. по 23 год. 13.08.2022 року, в тому числі на магнітних носіях.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1