Справа №295/9960/22
1-кс/295/4208/22
про надання тимчасового доступу до документів
12.10.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 62020240000000537 від 15.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,-
І Суть клопотання
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 62020240000000537 від 15.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В клопотанні слідчий посилається на те, що упродовж 2019-2020 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окремі із яких являються співробітниками державної службової охорони, за попередньою групою осіб, на території смт Попільня та Житомирської області, здійснювали привласнення, розтрату та заволодіння чужим майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, в тому числі паливно-мастильними матеріалами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяли шкоду вказаному підприємству.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » реалізовувало (заправляло) у святкові дні (вихідні) дизельне палива, у період березень, травень, вересень, грудень 2019 року у вихідний день (неділя) було заправлено автомобілі дизельним паливом в кількості - 624,29 л на суму 17374,96 грн. з ПДВ, паливо дизельне Pulls Diesel - 49,0 л на суму 1430,31 грн. з ПДВ, бензину марки А-92 - 49,03 л на суму 1338,02 грн. з ПДВ, проте згідно даних підприємства наказів на роботу у недільні дні немає, шляхових листів, в яких було б відображено дані заправки також немає.
Окрім того, службовим розслідуванням встановлено відпуск товарів для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж листопада 2019 року - лютого 2020 року, на загальну суму 97080 грн 13 коп., які на склад підприємства не надходили.
Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2019 року - лютого 2020 року перераховувало кошти для ПП « ОСОБА_6 » за придбання паливно-мастильних матеріалів із банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий зазначає, що в рамках кримінального провадження призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 , до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про додаткове надання оригіналів, або належним чином завірених копій документів, доступ до яких він просить надати.
Крім того, в клопотанні вказано, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.10.2021 р. у зв'язку із ліквідацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом його приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перелічені документи знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , яке являється правонаступником прав і обов'язків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що зазначені документи можуть бути доказами вчинення кримінальних правопорушень, необхідні для проведення судових експертиз, у тому числі почеркознавчих для встановлення осіб, які підписували заяви на отримання паливних карток, а також підписували акти приймання-передачі про їх одержання, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вказаних документів.
Слідчий вказує, що відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, яке розслідується, для правильної кваліфікації правопорушення, а відтак можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні посилається на те, що в інший спосіб отримати необхіднідокументи не представляється можливим.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, в клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
В клопотанні слідчий просить провести його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, посилаючись на те, що існує загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши доводи, на які посилається слідчий щодо проведення розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, слідчий суддя визнає їх обгрунтованими, а відтак вважає за можливе провести розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020240000000537, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Обставини, викладені слідчим у клопотанні, підтверджуються документами, долученими до нього.
Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, іншим способом отримати їх не вбачається можливим, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення судових експертиз, а відтак слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до:
- Положення про службові відрядження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло з 01.01.2019 р. по 28.02.2020 р.;
-документації, в якій зазначено норми списання палива за видами транспортних засобів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 р. по 28.02.2020 р.;
-облікові регістри ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2019 р. по 28.02.2020 р. в помісячному розрізі із зазначенням кореспондуючих рахунків по рахункам: 1) обліку надходження і списання палива (субрахунок 203 - із зазначенням кореспондуючих рахунків по дебету та кредиту); 2) обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками в аналітичному розрізі контрагентів: ПП « ОСОБА_7 » за договором № 26ОБКПК-0056 від 22.09.2014 р., ФОП ОСОБА_17 за договором № 16/07/18-ПЛГ від 16.07.2018 р., № 02/10/18-ПЛГ від 01.10.2018 р. (рахунки 63, 68 по вказаним контрагентам із зазначенням кореспондуючих рахунків по дебету і кредиту);
-звітів про витрачання пального працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2019 р. по 28.02.2020 р.;
-накладних на відпуск товарів згідно договору № 26ОБКПК-0056 від 22.09.2014 р.за період з листопада 2019 року по лютий 2020 року включно.
Встановити строк дії ухвали до 11.12.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1