Єдиний унікальний № 501/2928/22
Провадження № 1-кс/501/730/22
21 жовтня 2022 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання - ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022078100000254 від 14.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України
Сторона обвинувачення - старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
14.08.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення -14.08.2022 року, невідома особа, увійшовши в довіру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen Т4», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 51968 тисяч гривень, які ОСОБА_5 , перерахувала на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (а.с.5)
Працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ, на виконання доручення наданого в порядку ст. 40, 41 КПК України, було встановлено, що особою в користуванні якої знаходилась банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку 14.08.2022 було перераховано потерпілою ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 51968 грн., та в подальшому цього ж дня особа здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (а.с.16-18).
Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована дізнавачем метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 - 372 КПК України, суд -
ухвалив:
Задовольнити клопотання.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 :, а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку (ам) банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою банківської картки та контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.08.2022 рік по 31.08.2022р.;
- договіру на відкриття рахунку картки № НОМЕР_3 , (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів);
- документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки № НОМЕР_3 ;
- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком картки № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за рахунком картки № НОМЕР_3 у період часу з 01.08.2022 рік по 31.08.2022;
- інформації щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі з банківської картки № НОМЕР_3 .
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1